深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)由董事長程宗玉先生召集，會(huì)議通知于 2018 年 5 月 15 日以
專人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于 2018 年 5 月 18 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場和通訊相
結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)到 9 人，出席 9 人，其中獨(dú)立董事端木梓榕先生通過通訊
方式表決。
4、本次董事會(huì)由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、李娜娜女士、楊偉堅(jiān)先生，公司副總經(jīng)理李冬先
生列席會(huì)議。
6、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。
公司非公開發(fā)行后，總股本由 30,000 萬股增加至 34,476.0935 萬股，注冊
資本由人民幣 30,000 萬元增加至 34,476.0935 萬元，現(xiàn)擬將公司注冊資本變更
為人民幣 34,476.0935 萬元。
由于注冊資本的變更，根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等有關(guān)法律法
規(guī)及公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《公司章程》中有關(guān)注冊資本、股份總數(shù)以及其他相
關(guān)內(nèi)容作相應(yīng)修改。
《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司章程的公告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)
督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決定于 2018 年 6 月 5 日下午 14：00 在公司會(huì)議室（地址：深圳市南
山區(qū)高新南九道 10 號(hào)深圳灣科技生態(tài)園 10 棟 A 座 18 層），以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合網(wǎng)
絡(luò)投票形式召開公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見同日刊登于中
國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議（臨時(shí)）
決議》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 19 日