深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士召集，會議通知于 2018 年 5 月 25
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會于 2018 年 6 月 5 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票的方
式進行表決。
3、本次監(jiān)事會應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士主持，董事會秘書列席了本次監(jiān)事
會。
5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。
《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》具體內(nèi)容詳見中國證券
監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
2、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金使用計劃的議案》
鑒于公司在公告《2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（第四次修訂稿）》
之后又陸續(xù)簽訂了新的照明工程合同，同時原先已經(jīng)簽訂合同的 72 項照明工程
項目中有部分項目由于設(shè)計方案調(diào)整、主體項目工期延長等原因?qū)е抡彰鞴こ炭?br/>工日期推后，進而使得公司募集資金使用計劃放緩；為了提高資金使用效率，同
時考慮公司新簽照明工程合同的工期，公司擬變更原用于其他已經(jīng)簽訂合同的
72 項照明工程項目的募集資金使用計劃，將剩余 28,666.46 萬元變更 20,000 萬
元用于公司現(xiàn)有新簽合同的照明工程項目。
公司本次變更部分募集資金使用計劃，符合公司實際經(jīng)營需要，有利于提高
募集資金使用效率，有助于公司的長遠發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。本次
變更事項履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定。
《關(guān)于變更部分募集資金使用計劃的公告》、國金證券股份有限公司《關(guān)于
深圳市名家匯科技股份有限公司變更部分募集資金使用計劃的核查意見》具體內(nèi)
容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十八次會議決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 6 月 6 日