南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法
律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)
行董事會(huì)換屆選舉。
公司于 2018 年 3 月 23 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案》和《關(guān)于
公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》，經(jīng)董事會(huì)提
名委員會(huì)提名及資格審核，公司董事會(huì)同意提名單森林先生、張慧女士、張文斌
先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；仝驊先生、董新杰先生為公司第三
屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意
的獨(dú)立意見(jiàn)。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董
事總?cè)藬?shù)的二分之一。
獨(dú)立董事候選人仝驊先生已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，董新杰先生目前尚未
取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，但已書(shū)面承諾參加最近一期獨(dú)立董事培訓(xùn)，并取得深圳
證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備
案審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述董事候選人將提交公司 2017
年度股東大會(huì)審議，并采取累積投票方式分別表決選舉非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事。
董事任期自 2017 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。為了確保董事
會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，第二屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事應(yīng)繼續(xù)勤勉履
行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方可自動(dòng)卸任。
公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事劉欣先生在公司新一屆董事會(huì)產(chǎn)生后，將不在
公司擔(dān)任董事及副總經(jīng)理職務(wù)，但仍在公司任職。截至本公告日，劉欣先生通過(guò)
持有深圳市盈貝投資發(fā)展有限公司 2.92%的股份間接持有本公司 65.53 萬(wàn)股，其
配偶馬桂林女士通過(guò)持有深圳市盈貝投資發(fā)展有限公司 10.31%的股份間接持有
本公司 231.14 萬(wàn)股，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。劉欣先生已知曉創(chuàng)
業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高管離任后股份繼續(xù)鎖定的相關(guān)規(guī)定，并委托公司向
深圳證券交易所申報(bào)離任信息，在離任后將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易
所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、
法規(guī)及相關(guān)承諾管理所持有的公司股份。
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事張凱女士、劉志宏先生在公司新一屆董事會(huì)產(chǎn)生
后，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，也不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。張凱女士、劉志宏
先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而
未履行的承諾事項(xiàng)，確認(rèn)與公司董事會(huì)不存在意見(jiàn)沖突，亦無(wú)任何事項(xiàng)需要通知
公司股東或債權(quán)人。
劉欣先生、張凱女士、劉志宏先生在任期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正、恪盡職守，
為公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì)對(duì)三位在任職期間為
公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 23 日
附件：第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
1、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
非獨(dú)立董事候選人----單森林先生
單森林先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1962 年生，大專(zhuān)學(xué)歷。曾于 1983
年至 1994 年擔(dān)任河南省方城縣建筑公司會(huì)計(jì)，2002 年 3 月至 2011 年 12 月?lián)?br/>深圳市國(guó)利豪光電有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，2005 年 8 月至 2012 年 12 月?lián)?br/>任公司總裁，2012 年 12 月至 2015 年 6 月?lián)喂径麻L(zhǎng)兼總經(jīng)理，2015 年 6
月至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，2013 年 2 月至今擔(dān)任南陽(yáng)永隆實(shí)業(yè)股份有限公司（原
河南賒店老酒股份有限公司）董事長(zhǎng)，2012 年 12 月至今擔(dān)任籃球俱樂(lè)部董事長(zhǎng)，
2014 年 5 月至 2017 年 4 月?lián)挝骞壬褶r(nóng)董事長(zhǎng)，2007 年 6 月至今擔(dān)任南陽(yáng)英寶
執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，2005 年 8 月至今擔(dān)任香港鵬威董事，2003 年 9 月
至今擔(dān)任鵬威國(guó)際董事，2006 年 3 月至今擔(dān)任香港英寶董事，2012 年 2 月至今
擔(dān)任辰星投資執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、執(zhí)行董事，2015 年 11 月至今擔(dān)任賒店股份董
事長(zhǎng)。
單森林先生為公司實(shí)際控制人，截至本公告日，通過(guò)鵬威國(guó)際集團(tuán)（香港）
有限公司、深圳市辰星投資發(fā)展有限公司、深圳市盈貝投資發(fā)展有限公司間接持
有森霸股份 3,506.85 萬(wàn)股，占公司股本總額的 43.84%。與公司其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》中
規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證
券交易所懲戒。
非獨(dú)立董事候選人----張慧女士
張慧女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1980 年生，大專(zhuān)學(xué)歷。曾于 1999
年 12 月至 2002 年 3 月?lián)紊钲谑袑毎矃^(qū)新安森霸光敏電阻廠(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)理，2002
年 3 月至 2005 年 8 月?lián)紊钲谑袊?guó)利豪光電有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，2005 年 8 月至
2012 年 12 月?lián)喂靖笨偨?jīng)理，2012 年 12 月至 2015 年 6 月?lián)喂径隆⒏?br/>總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，2015 年 6 月至今擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，2015 年 1 月至
今擔(dān)任南陽(yáng)永隆實(shí)業(yè)股份有限公司（原河南賒店老酒股份有限公司）董事，2015
年 11 月至今擔(dān)任賒店股份董事，2012 年 2 月至 2012 年 9 月?lián)斡愅顿Y執(zhí)行
董事兼總經(jīng)理，2012 年 9 月至 2015 年 8 月?lián)斡愅顿Y監(jiān)事，2015 年 8 月至今
擔(dān)任盈貝投資執(zhí)行董事。
截至本公告日，張慧女士通過(guò)深圳市盈貝投資發(fā)展有限公司間接持有森霸
股份 477.15 萬(wàn)股，占公司股本總額的 5.96%。與公司實(shí)際控制人、其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章
程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
罰和證券交易所懲戒。
非獨(dú)立董事候選人----張文斌先生
張文斌先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1974 年生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程
師。曾于 1999 年 7 月至 2002 年 8 月?lián)纬敝萑h(huán)集團(tuán)股份有限公司電子陶瓷工
程技術(shù)研發(fā)中心助理工程師，2002 年 8 月至 2002 年 11 月?lián)沃楹；浛魄迦A電
子陶瓷有限公司研發(fā)部研發(fā)工程師，2002 年 11 月至 2010 年 10 月?lián)沃袊?guó)科學(xué)
院上海硅酸鹽研究所功能陶瓷研究中心工程師，2010 年 10 月至今擔(dān)任中國(guó)科學(xué)
院上海硅酸鹽研究所信息功能材料研究中心高級(jí)工程師，2015 年 6 月至今擔(dān)任
公司董事。
截至本公告日，張文斌先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于
失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受
過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
獨(dú)立董事候選人----仝驊先生
仝驊先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)， 1965 年 11 月生，本科學(xué)歷。
歷任河南省方城縣律師事務(wù)所律師、廣東深鵬律師事務(wù)所律師、廣東文功律師事
務(wù)所副主任律師。2007 年 12 月至今任廣東文功律師事務(wù)所副主任律師。
截至本公告日，仝驊先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015 年修訂）第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失
信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
獨(dú)立董事候選人----董新杰先生
董新杰先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)， 1966 年 7 月生，本科學(xué)歷。
歷任南陽(yáng)市宛城區(qū)紡織品公司主辦會(huì)計(jì)、中國(guó)銀行南陽(yáng)宛城支行會(huì)計(jì)，2002 年 1
月至 2005 年 10 月任南陽(yáng)市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所助理審計(jì)，2005 年 11 月
至 2008 年 10 月任南陽(yáng)市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資部主任，2008 年 11 月
至今任南陽(yáng)市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任會(huì)計(jì)師。
截至本公告日，董新杰先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015 年修訂）第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不
是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。