南陽森霸光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2018 年 3 月 23 日召開
的第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年度股東大會的
議案》，公司決定于 2018 年 4 月 16 日召開 2017 年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事
項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：南陽森霸光電股份有限公司2017年度股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會。
3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)第二屆董事會第十五
次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程
的規(guī)定。
4．會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年4月16日(周一) 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年4月15日(周日)、2018年4月16日(周一)。
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018年4月16日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間為2018年4月15日15:00至
2018年4月16日15:00。
5．會議的召開方式：
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件2）委
托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東
可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇
現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第
一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018年4月9日
7、出席對象：
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)
或其代理人。于股權(quán)登記日2018年4月9日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記
在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司
股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點：河南省南陽市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)本公司會議室
二、會議審議事項
本次會議議案如下：
1、《關(guān)于公司 2017 年年度報告及其摘要的議案》
2、《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報告的議案》
3、《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
4、《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
5、《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
6、《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
7、《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
8、《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
9、《關(guān)于制定的議案》
10、《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》
11、《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會辦理工商變更登記事宜的議案》
12、《關(guān)于調(diào)整暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理投資額度的議案》
13、《關(guān)于調(diào)整暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資額度的議案》
14、《關(guān)于修訂的議案》
15、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名的議
案》
包括如下子議案：
15.01 選舉單森林先生為第三屆董事會非獨立董事
15.02 選舉張慧女士為第三屆董事會非獨立董事
15.03 選舉張文斌先生為第三屆董事會非獨立董事
16、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》
包括如下子議案：
16.01 選舉仝驊先生為第三屆董事會獨立董事
16.02 選舉董新杰先生為第三屆董事會獨立董事
17、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名
的議案》
包括如下子議案：
17.01 選舉蘆云鵬先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
17.02 選舉張殿德先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
以上議案已分別由 2018 年 3 月 23 日召開的第二屆董事會第十五次會議、第
二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。
上述議案中，議案 11、議案 14 為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東
（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上通過；議案 4、議案 5、議案 6、
議案 7、議案 8、議案 9、議案 10、議案 11、議案 12、議案 13、議案 14、議案
15、議案 16 為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，
單獨計票結(jié)果將及時公開披露；議案 15、議案 16 和議案 17 采用累積投票方式
選舉，議案 15 應(yīng)選舉非獨立董事 3 名，議案 16 應(yīng)選舉獨立董事 2 名，議案 17
應(yīng)選舉非職工代表監(jiān)事 2 名。其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)
深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。每項累積投票議案股東所擁
有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的
選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超
過其擁有的選舉票數(shù)。
此外，獨立董事劉志宏先生、張凱女士、仝驊先生、離任獨立董事徐波先生
將在 2017 年度股東大會上作述職報告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
總議案：除累積投票議案外的所有
100 √
提案
非累積投票提案
《關(guān)于公司 2017 年年度報告及其
1.00 √
摘要的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作
2.00 √
報告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作
3.00 √
報告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)
4.00 √
案的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報
5.00 √
告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存
6.00 √
放與使用情況專項報告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制評
7.00 √
價報告的議案》
《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機
8.00 √
構(gòu)的議案》
《關(guān)于制定的議案》
10.00 《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱 √
的議案》
《關(guān)于修訂并授權(quán)董事
11.00 √
會辦理工商變更登記事宜的議案》
《關(guān)于調(diào)整暫時閑置自有資金進行
12.00 √
現(xiàn)金管理投資額度的議案》
《關(guān)于調(diào)整暫時閑置募集資金進行
13.00 √
現(xiàn)金管理投資額度的議案》
《關(guān)于修訂的議
14.00 √
案》
提案 15、16、17 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉
累積投票提案
票數(shù)
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三
15.00 屆董事會非獨立董事候選人提名的 應(yīng)選人數(shù)：3 人
議案》
選舉單森林先生為第三屆董事會非
15.01 √
獨立董事
選舉張慧女士為第三屆董事會非獨
15.02 √
立董事
選舉張文斌先生為第三屆董事會非
15.03 √
獨立董事
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三
16.00 屆董事會獨立董事候選人提名的議 應(yīng)選人數(shù)：2 人
案》
選舉仝驊先生為第三屆董事會獨立
16.01 √
董事
選舉董新杰先生為第三屆董事會獨
16.02 √
立董事
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三
17.00 屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提 應(yīng)選人數(shù)：2 人
名的議案》
選舉蘆云鵬先生為第三屆監(jiān)事會非
17.01 √
職工代表監(jiān)事
選舉張殿德先生為第三屆監(jiān)事會非
17.02 √
職工代表監(jiān)事
四、會議登記等事項
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記；
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自
然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(式樣詳見附件 2)、
委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持
本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(式樣
詳見附件 2)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，但出席現(xiàn)場
會議時應(yīng)持上述證件的原件，以備查驗。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（式
樣詳見附件 3），以便登記確認。請發(fā)送傳真后電話確認。本次會議不接受電話
登記。
2、登記時間：2018 年 4 月 12 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或傳
真方式登記的，須在 2018 年 4 月 12 日 17:00 點之前送達或傳真（0377-67987868）
到公司證券事務(wù)部方為有效。
3、登記地點：公司證券事務(wù)部
信函郵寄地址：河南省南陽市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)南陽森霸光電股份有限公司證券
事務(wù)部，郵編：473300；傳真號碼：0377-67987868。（信函或傳真上請注明“2017
年度股東大會”字樣）
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會
前半小時到達會議地點簽到入場。
5、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：封睿、文俊位
電話：0377-67986996
傳真：0377-67987868
郵箱：stock@nysenba.com
通訊地址：河南省南陽市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)南陽森霸光電股份有限公司證券事務(wù)
部
本次現(xiàn)場會議會期半天，參會人員食宿及交通費自理。
五、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)
絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2、授權(quán)委托書
3、參會股東登記表
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 23 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365701；投票簡稱：森霸投票
2、議案設(shè)置與意見表決
（1）議案設(shè)置
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
總議案：除累積投票議案外的所有
100 √
提案
非累積投票提案
《關(guān)于公司 2017 年年度報告及其
1.00 √
摘要的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作
2.00 √
報告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作
3.00 √
報告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)
4.00 √
案的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報
5.00 √
告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存
6.00 √
放與使用情況專項報告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制評
7.00 √
價報告的議案》
《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機
8.00 √
構(gòu)的議案》
《關(guān)于制定的議案》
《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱
10.00 √
的議案》
《關(guān)于修訂并授權(quán)董事
11.00 √
會辦理工商變更登記事宜的議案》
《關(guān)于調(diào)整暫時閑置自有資金進行
12.00 √
現(xiàn)金管理投資額度的議案》
《關(guān)于調(diào)整暫時閑置募集資金進行
13.00 √
現(xiàn)金管理投資額度的議案》
《關(guān)于修訂的議
14.00 √
案》
提案 15、16、17 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉
累積投票提案
票數(shù)
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三
15.00 屆董事會非獨立董事候選人提名的 應(yīng)選人數(shù)：3 人
議案》
選舉單森林先生為第三屆董事會非
15.01 √
獨立董事
選舉張慧女士為第三屆董事會非獨
15.02 √
立董事
選舉張文斌先生為第三屆董事會非
15.03 √
獨立董事
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三
16.00 屆董事會獨立董事候選人提名的議 應(yīng)選人數(shù)：2 人
案》
選舉仝驊先生為第三屆董事會獨立
16.01 √
董事
選舉董新杰先生為第三屆董事會獨
16.02 √
立董事
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三
17.00 屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提 應(yīng)選人數(shù)：2 人
名的議案》
選舉蘆云鵬先生為第三屆監(jiān)事會非
17.01 √
職工代表監(jiān)事
選舉張殿德先生為第三屆監(jiān)事會非
17.02 √
職工代表監(jiān)事
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如提案 15，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將其所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投
票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事（如提案 16，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將其所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 17，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將其所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，
但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 4 月 16 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 4 月 15 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）15:00,結(jié)束時間為 2018 年 4 月 16 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行
投票。
附件 2
南陽森霸光電股份有限公司
2017 年度股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席南陽森霸光電股份
有限公司 2017 年度股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東
大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下:
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有
√
提案
非累積投
票提案
《關(guān)于公司 2017 年年度報告及其
1.00 √
摘要的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作
2.00 √
報告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作
3.00 √
報告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)
4.00 √
案的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報
5.00 √
告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存
6.00 √
放與使用情況專項報告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制評
7.00 √
價報告的議案》
《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機
8.00 √
構(gòu)的議案》
《關(guān)于制定的議案》
《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱
10.00 √
的議案》
《關(guān)于修訂并授權(quán)董事
11.00 √
會辦理工商變更登記事宜的議案》
《關(guān)于調(diào)整暫時閑置自有資金進行
12.00 √
現(xiàn)金管理投資額度的議案》
《關(guān)于調(diào)整暫時閑置募集資金進行
13.00 √
現(xiàn)金管理投資額度的議案》
《關(guān)于修訂的議
14.00 √
案》
備注 表決意見
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可 票數(shù)
以投票
累積投票 提案 15、16、17 采用等額選舉，填
提案 報投給候選人的選舉票數(shù)
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三
15.00 屆董事會非獨立董事候選人提名的 應(yīng)選人數(shù)：3 人
議案》
選舉單森林先生為第三屆董事會非
15.01 √
獨立董事
選舉張慧女士為第三屆董事會非獨
15.02 √
立董事
選舉張文斌先生為第三屆董事會非
15.03 √
獨立董事
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三
16.00 屆董事會獨立董事候選人提名的議 應(yīng)選人數(shù)：2 人
案》
選舉仝驊先生為第三屆董事會獨立
16.01 √
董事
選舉董新杰先生為第三屆董事會獨
16.02 √
立董事
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三
17.00 屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提 應(yīng)選人數(shù)：2 人
名的議案》
選舉蘆云鵬先生為第三屆監(jiān)事會非
17.01 √
職工代表監(jiān)事
選舉張殿德先生為第三屆監(jiān)事會非
17.02 √
職工代表監(jiān)事
委托人名稱（簽名或蓋章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托股東持股數(shù):
委托人股票賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
簽署日期:
1、委托人對受托人的指示，以在同意、反對、棄權(quán)或票數(shù)對應(yīng)的方框中打
“√”或填寫票數(shù)為準(zhǔn)，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項
指示。其它符號、同時填多項或不填的視同棄權(quán)統(tǒng)計。
2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人有權(quán)按照自己的意見
表決。
3、本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
4、法人股東委托需法定代表人簽字并加蓋公章。
5、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：
南陽森霸光電股份有限公司
2017 年度股東大會參會股東登記表
個人股東姓名： 身份證號碼：
法人股東名稱： 統(tǒng)一社會信用代碼：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
代理人姓名： 代理人身份證號碼：
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日