南陽森霸光電股份有限公司
關于完成董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南陽森霸光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召開
2017 年度股東大會，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非
獨立董事候選人提名的議案》和《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立
董事候選人提名的議案》，同意選舉單森林先生、張慧女士、張文斌先生為公司
第三屆董事會非獨立董事；同意選舉仝驊先生、董新杰先生為公司第三屆董事會
獨立董事。任期自本次股東大會審議通過之日起三年。
上述人員均具備擔任上市公司董事的任職資格，能夠勝任董事崗位職責的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形及被中國證監(jiān)會處以
證券市場禁入處罰的情況，不是失信被執(zhí)行人。公司董事會中兼任公司高級管理
人員的董事人數總計未超過公司董事總人數的二分之一。
因第二屆董事會任期屆滿，劉欣先生不再擔任公司非獨立董事和副總經理職
務，但仍在公司任職；張凱女士、劉志宏先生不再擔任公司獨立董事職務及其他
職務。
截至本公告日，劉欣先生通過持有深圳市盈貝投資發(fā)展有限公司 2.92%的股
份間接持有本公司 65.53 萬股，其配偶馬桂林女士通過持有深圳市盈貝投資發(fā)展
有限公司 10.31%的股份間接持有本公司 231.14 萬股，不存在應當履行而未履行
的承諾事項。劉欣先生已知曉創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高管離任后股份繼續(xù)
鎖定的相關規(guī)定，并委托公司向深圳證券交易所申報離任信息，在離任后將嚴格
按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減
持股份實施細則》等相關法律、法規(guī)及相關承諾管理所持有的公司股份。
劉欣先生、張凱女士、劉志宏先生在任期間勤勉盡責、獨立公正、恪盡職守，
為公司規(guī)范運作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會對三位在任職期間為
公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 16 日