南陽森霸光電股份有限公司
關(guān)于完成監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南陽森霸光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召開
2017 年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非
職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，同意選舉蘆云鵬先生、張殿德先生為公司第
三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司職工大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事胡旭東先
生共同組成公司第三屆監(jiān)事會。任期自本次股東大會審議通過之日起三年。
上述人員均具備擔(dān)任上市公司監(jiān)事的任職資格，能夠勝任監(jiān)事崗位職責(zé)的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以
證券市場禁入處罰的情況，不是失信被執(zhí)行人。監(jiān)事會成員最近二年內(nèi)未兼任公
司董事或者高級管理人員職務(wù)。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 16 日