南陽森霸光電股份有限公司
2017年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無變更、否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議的情形。
3.本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議通知情況：
南陽森霸光電股份有限公司董事會(huì)（以下簡稱“公司董事會(huì)”）于 2018 年 3
月 26 日在創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上公告了公司《關(guān)于召開 2017 年
度股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2018-021）。
2. 會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018年4月16日(周一) 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2018年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票
的時(shí)間為2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00。
3. 會(huì)議召開地點(diǎn)：河南省南陽市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)本公司會(huì)議室。
4. 會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5. 召集人：公司董事會(huì)。
6. 會(huì)議主持人：董事長單森林先生。
7. 本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司
法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》及《南
陽森霸光電股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
（二）出席情況
1. 出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 9 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為
57,324,200 股，占公司有表決權(quán)總股份 80,000,000 股的 71.6553%。其中：出席
現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表 5 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為 57,318,700 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 71.6484%；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的股東共 4 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為 5,500 股，占公司有表決
權(quán)總股份的 0.0069%。
其中除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股
份的股東以外的其他中小股東 5 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為 5,600 股，占公
司有表決權(quán)總股份的 0.0070%。
2.公司董事和監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員列席了本次股東大
會(huì)，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
二、議案的審議和表決情況
1.審議通過了《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,324,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
2.審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,324,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
3．審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,324,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
4.審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,319,400 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9916%；反對(duì) 4,800 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 800 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 14.2857%；反對(duì) 4,800 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 85.7143%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0000%。
5.審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,324,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 5,600 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
6.審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議
案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,323,700 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9991%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 5,100 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 91.0714%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 500 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
8.9286%。
7.審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,324,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 5,600 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
8.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,324,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 5,600 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
9.審議通過了《關(guān)于制定的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,324,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 5,600 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
10.審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,323,700 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9991%；反對(duì) 500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 5,100 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 91.0714%；反對(duì) 500 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 8.9286%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
11.審議通過了《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記事宜
的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,324,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 5,600 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有
效表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過。
12.審議通過了《關(guān)于調(diào)整暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資額度的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,324,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 5,600 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
13.審議通過了《關(guān)于調(diào)整暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資額度的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,323,700 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9991%；反對(duì) 500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 5,100 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 91.0714%；反對(duì) 500 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 8.9286%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
14.審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,324,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 5,600 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有
效表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過。
15.以累積投票方式審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事候選人提名的議案》各子議案
15.01 審議通過了《選舉單森林先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,318,700 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9904%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 100 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 1.7857%。
15.02 審議通過了《選舉張慧女士為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,320,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9930%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：1,600 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 28.5714%。
15.03 審議通過了《選舉張文斌先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,318,700 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9904%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 100 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 1.7857%。
16.以累積投票方式審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人提名的議案》各子議案
16.01 審議通過了《選舉仝驊先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,318,900 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9908%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 300 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 5.3571%。
16.02 審議通過了《選舉董新杰先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,319,900 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9925%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為：同意 1,300 股，占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 23.2143%。
17. 以累積投票方式審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)
非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》各子議案
17.01 審議通過了《選舉蘆云鵬先生為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,319,900 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9925%。
17.02 審議通過了《選舉張殿德先生為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,318,900 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9908%。
三、律師出具的法律意見
廣東華商律師事務(wù)所張鑫、詹鎮(zhèn)滔律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)并出具了
《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格
和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1. 南陽森霸光電股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)決議；
2. 廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于南陽森霸光電股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)
的法律意見書。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 16 日