南陽森霸光電股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2018 年 4 月 16 日召開
2017 年度股東大會選舉產(chǎn)生第三屆董事會成員，經(jīng)第三屆董事會全體董事同意
豁免會議通知時間要求，在公司會議室召開了第三屆董事會第一次會議。本次董
事會由單森林先生主持，會議應(yīng)出席董事 5 名，實際出席董事 5 名。本次會議的
召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《南陽森霸
光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
同意選舉單森林先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事長，并擔(dān)任公司法定代表
人，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》
為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司董事會科學(xué)、高效決策以及初步
建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)
規(guī)定，公司第三屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考
核委員會四個專門委員會，任期三年，自本次董事會通過之日起至第三屆董事會
任期屆滿之日止。
戰(zhàn)略委員會委員為：單森林、張慧、董新杰，主任委員：單森林
審計委員會委員為：董新杰、仝驊、張慧，主任委員：董新杰
提名委員會委員為：董新杰、仝驊、單森林，主任委員：董新杰
薪酬與考核委員會委員為：仝驊、董新杰、單森林，主任委員：仝驊
表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
同意聘任張慧女士擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第三屆
董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
4、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
同意聘任封睿先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第三
屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
5、審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
同意聘任張金鑫女士擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會審議通過之日起至
第三屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
6、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
同意聘任封睿先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第
三屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
7、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
同意聘任文俊位先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)及開
展相關(guān)工作，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
8、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人的議案》
同意聘任趙小栓先生擔(dān)任公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人，對公司財務(wù)信息的真實性和
完整性、內(nèi)部控制制度的建立和實施等情況進行檢查監(jiān)督，任期自董事會審議通
過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、南陽森霸光電股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議；
2、南陽森霸光電股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議
相關(guān)事項獨立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 16 日