長江證券承銷保薦有限公司
關(guān)于森霸傳感科技股份有限公司
募投項目延期的核查意見
長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江證券”或“保薦機構(gòu)”）作
為森霸傳感科技股份有限公司（以下簡稱“森霸傳感”或“公司”） 首次公開
發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、
《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》等有關(guān)規(guī)定，對森霸傳感募投項目延期事項進行了核查，核查情況及核
查意見如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準森霸傳感科技股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]1565 號文），森霸傳感科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行股票并成功上市，共向社會公眾發(fā)行人民幣
普通股（A 股）2,000 萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價格為人民幣 13.14
元，募集資金總額 26,280.00 萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額 23,616.67 萬
元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 8 日對公司首次
公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具天職業(yè)字[2017]16623 號
《驗資報告》。
二、募集資金投資項目及進度情況
截至 2018 年 3 月 31 日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目均在正常
進行之中，其具體信息及進度情況如下：
募集資金承諾投 累計投入金 投資進 項目達到預定可使用
項目名稱
資總額(萬元) 額(萬元) 度 狀態(tài)日期
智能熱釋電紅外傳感器擴
10,934.74 2,403.74 21.98% 2018 年 09 月 14 日
產(chǎn)項目
可見光傳感器擴產(chǎn)項目 2,457.41 422.85 17.21% 2018 年 09 月 14 日
研發(fā)中心建設(shè)項目 6,234.83 444.57 7.13% 2018 年 09 月 14 日
營銷中心建設(shè)項目 3,989.69 -- -- 2018 年 09 月 14 日
合計 23,616.67 3,271.16 -- --
三、募集資金項目延期的具體情況
為確保募集資金項目建設(shè)的穩(wěn)步推進，公司基于謹慎原則對首次公開發(fā)行股
票募集資金項目的進度進行調(diào)整，項目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變，具體情況如下：
項目名稱 原計劃完成時間 調(diào)整后完成時間
智能熱釋電紅外傳感器擴產(chǎn)項目 2018 年 09 月 14 日 2020 年 09 月 14 日
可見光傳感器擴產(chǎn)項目 2018 年 09 月 14 日 2020 年 09 月 14 日
研發(fā)中心建設(shè)項目 2018 年 09 月 14 日 2020 年 09 月 14 日
營銷中心建設(shè)項目 2018 年 09 月 14 日 2020 年 03 月 14 日
四、募集資金項目延期的原因和影響
（一）募集資金項目延期的原因
1、公司“智能熱釋電紅外傳感器擴產(chǎn)項目”和“可見光傳感器擴產(chǎn)項目” 募
集資金投資計劃于 2015 年 3 月制定，相關(guān)募集資金于 2017 年 9 月到位。在此期
間，募投項目所需設(shè)備及生產(chǎn)工藝也在不斷迭代更新，且募投項目所面對的市場
環(huán)境也發(fā)生了一定的變化，公司在積極推進募投項目建設(shè)的同時，也在現(xiàn)有生產(chǎn)
線上不斷探索新的生產(chǎn)工藝技術(shù)，通過優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)工藝并使用效率更高的相關(guān)
設(shè)備，目前產(chǎn)能基本能夠滿足客戶的需求；為更好的把握行業(yè)趨勢，降低募集資
金的使用風險，提高資金運用效率，為審慎起見，公司決定對“智能熱釋電紅外
傳感器擴產(chǎn)項目” 和“可見光傳感器擴產(chǎn)項目” 達到預定可使用狀態(tài)的日期
進行延期。
2、公司“研發(fā)中心建設(shè)項目” 募集資金投資計劃于 2015 年 3 月制定，相
關(guān)募集資金于 2017 年 9 月到位。在此期間，公司不斷推進該募集資金項目的建
設(shè)工作，同時也考慮到從項目計劃制定至募集資金到位時間跨度較大，公司研發(fā)
方向也在不斷優(yōu)化，部分研發(fā)環(huán)節(jié)的第三方檢測外包服務相對成熟，目前主要采
購一些符合公司整體研發(fā)方向的通用設(shè)備，專用設(shè)備的采購則相對謹慎。為降低
募集資金的使用風險，提高資金運用效率，為審慎起見，公司決定對“研發(fā)中心
建設(shè)項目”達到預定可使用狀態(tài)的日期進行延期。
3、公司“營銷中心建設(shè)項目”項目實施地位于深圳，近年來多元化的需求
令深圳樓市價格增長迅速，致使公司尋找合適場地和物業(yè)的難度較計劃增大，由
于尋找到合適的標的需要較多時間，為審慎起見，公司決定對“營銷中心建設(shè)項
目”達到預定可使用狀態(tài)的日期進行延期。
（二）募集資金項目延期的影響
本次募集資金投資項目延期，是公司根據(jù)項目實際實施情況做出的審慎決
定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募
集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金投資項目延期，不會對公司當前的
生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。從長遠來看，本次調(diào)整將有利于公司更好地使用募
集資金，保證項目順利、高質(zhì)量地實施，有助于公司長遠健康發(fā)展。
公司董事會將本著對股東負責的原則，充分考慮公司的長遠發(fā)展規(guī)劃，密切
關(guān)注市場變化，加強對項目建設(shè)進度的監(jiān)督，使募集資金投資項目早日達到預定
可使用狀態(tài)，并實現(xiàn)預期效果。
五、相關(guān)審核、批準程序及專項意見
1、董事會審議情況
2018 年 6 月 12 日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于募投項
目延期的議案》，經(jīng)審議，全體董事一致同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金
項目中的“智能熱釋電紅外傳感器擴產(chǎn)項目”、“可見光傳感器擴產(chǎn)項目”和“研
發(fā)中心建設(shè)項目”的達到預定可使用狀態(tài)日期延長至 2020 年 9 月 14 日，“營銷
中心建設(shè)項目”的達到預定可使用狀態(tài)日期延長至 2020 年 3 月 14 日。
本事項無需提交公司股東大會審議。
2、監(jiān)事會審議情況及意見
2018 年 6 月 12 日，公司第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于募投項
目延期的議案》，經(jīng)審議，全體監(jiān)事一致同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金
項目中的“智能熱釋電紅外傳感器擴產(chǎn)項目”、“可見光傳感器擴產(chǎn)項目”和“研
發(fā)中心建設(shè)項目”的達到預定可使用狀態(tài)日期延長至 2020 年 9 月 14 日，“營銷
中心建設(shè)項目”的達到預定可使用狀態(tài)日期延長至 2020 年 3 月 14 日。
3、獨立董事意見
公司本次擬對募集資金投資項目延期的事項，是公司根據(jù)項目實際情況而做
出的謹慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述事項
履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。 全
體獨立董事一致同意公司將募投項目進行延期。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：森霸傳感本次募集資金投資項目的延期事項，已經(jīng)
公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事亦發(fā)表同意意見，履行了必要的程
序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情況，不會對募集資金投資項目的實施造成實質(zhì)性的影響。
綜上，保薦機構(gòu)對森霸傳感本次募集資金投資項目延期的事項無異議。
【本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于森霸傳感科技股份有限公司
募投項目延期的核查意見》之簽署頁】
保薦代表人： _____________ _____________
孫玉龍 宋時鳳
長江證券承銷保薦有限公司
2018 年 6 月 12 日