森霸傳感科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
森霸傳感科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆監(jiān)事會第三次會議
于 2018 年 6 月 6 日通過電子郵件、電話、專人送達等形式送達至各位監(jiān)事，通
知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容和方式。本次監(jiān)事
會于 2018 年 6 月 12 日在公司會議室召開，會議由監(jiān)事會主席張殿德先生主持，
會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召開和表決程序符
合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于募投項目延期的議案》
一致同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金項目中的“智能熱釋電紅外傳感
器擴產(chǎn)項目”、“可見光傳感器擴產(chǎn)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”的達到預定可
使用狀態(tài)日期延長至 2020 年 9 月 14 日，“營銷中心建設(shè)項目”的達到預定可使
用狀態(tài)日期延長至 2020 年 3 月 14 日。具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸傳感：關(guān)于募集資金投資項目延期的公
告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、森霸傳感科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
森霸傳感科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 6 月 12 日