江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年度獨立董事述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第三屆和第四屆
董事會獨立董事，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立
董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨立董
事工作制度》等公司相關(guān)的規(guī)定和要求，忠實履行獨立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)
慎認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利，出席了公司 2017 年的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)
議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人 2017 年的工作情況向各位股東及股東代表作簡要匯報：
一、參會情況
本報告期間，按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，本人參加了全部董事會
會議，本著對公司及廣大投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真審閱會議相關(guān)資料，積極參與各
項議案的討論，并對本年度各次董事會會議審議的議案發(fā)表了同意意見。具體情況
如下：
本年度應(yīng)參
本年度召開 現(xiàn)場出席 以通訊方式 委托出席次
加董事會次 投票情況
董事會次數(shù) 次數(shù) 參加次數(shù) 數(shù)
數(shù)
15 15 9 6 0 全部同意
2017 年，公司共召開了 5 次股東大會，分別是 2017 年第一次臨時股東大會、
2016 年度股東大會和 2017 年第二次臨時股東大會、2017 年第三次臨時股東大會、
2017 年第四次臨時股東大會，本人均親自或委托其他獨立董事出席。
二、發(fā)表獨立董事意見的情況
報告期內(nèi)，本人作為公司的獨立董事，恪盡職守、勤勉盡職，充分發(fā)揮獨立董
事的作用，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議各項議案，客觀的發(fā)表自己的看法及觀點，
并利用自己的專業(yè)知識做出獨立、公正的判斷，切實維護了公司和股東尤其是中小
股東的利益。就以下事項發(fā)表了同意的獨立意見：
2017 年 1 月 22 日對第三屆董事會第三十一次會議審議的“增資瑞孚信江蘇藥
業(yè)股份有限公司相關(guān)事項”發(fā)表獨立意見；
2017 年 3 月 29 日對第三屆董事會第三十二次會議審議的“續(xù)聘審計機構(gòu)”、
“2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計” 發(fā)表了事前認(rèn)可意見；
2017 年 3 月 29 日對第三屆董事會第三十二次會議審議的“公司董事會換屆選
舉并提名第四屆董事候選人”、公司 2016 年度關(guān)聯(lián)交易事項控股股東及其他關(guān)聯(lián)方
占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項說明”、“2016 年度利潤分配預(yù)案”、《公司
關(guān)于募投項目使用募集資金結(jié)余情況專項說明》、“以自籌資金預(yù)先投入募集資金投
資項目”、“續(xù)聘審計機構(gòu)”、《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》、“2017 年日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計”、“2016 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬”等事項發(fā)表了獨立意見；
2017 年 4 月 25 日第四屆董事會第一次會議的“聘任公司高級管理人員”發(fā)表
了獨立意見；
2017 年 5 月 20 日第四屆董事會第二次會議的“關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債相
關(guān)議案”發(fā)表了獨立意見；
2017 年 6 月 12 日對第四屆董事會第三次會議審議的“與關(guān)聯(lián)方共同對外投資
事項”發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見；
2017 年 8 月 23 日第四屆董事會第六次會議上對“關(guān)于 2017 年上半年公司控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對外擔(dān)保情況”、“2017 年上半年關(guān)聯(lián)交易情
況”、“融資租賃業(yè)務(wù)”發(fā)表了獨立意見；
2017 年 9 月 1 第三屆董事會第七次會議上對公司“擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的方式購買資產(chǎn)”的有關(guān)事項發(fā)表了事前認(rèn)可及獨立意見
和獨立意見；
2017 年 10 月 11 日對四屆董事會第九次會議審議的“與關(guān)聯(lián)方共同發(fā)起設(shè)立廣
州廣證科恒一號醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易事項”發(fā)表了
事前認(rèn)可意見和獨立意見；
三、其他工作
2017 年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場考察，參加會議后，也與公司高管分別
進行了座談，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，以及公司在治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運
作、內(nèi)控制度及財務(wù)管理方面的各項工作進展，督促公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員依法履行職責(zé)，確保募集資金按規(guī)定存放和使用，嚴(yán)格監(jiān)控關(guān)聯(lián)交易、對外投資
等重大事項；并通過電話和郵件，與公司其他董事、高管人員保持密切聯(lián)系；時刻
關(guān)注外界傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌
握公司的經(jīng)營動態(tài)，有效地履行了獨立董事職責(zé)。
2017 年度，公司運行情況良好，關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在內(nèi)幕交易等損害投
資者權(quán)益的情況，募集資金嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定存放于募集資金專項賬戶，并嚴(yán)格按
照募集資金用途使用，公司建有較為完善的內(nèi)部控制制度，董事會等召開符合法定
程序，信息披露較為及時、完整、準(zhǔn)確。
2018 年，本人將繼續(xù)嚴(yán)格依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度及規(guī)范性文件履行獨
立董事的職責(zé)，切實維護公司及全體股東尤其是中小股東的利益。
特此報告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
獨立董事：
周林彬
2018年4月20日