國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公
司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決
定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。
2018年4月19日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)
事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司第三屆監(jiān)
事會(huì)提名王渝次先生、黃巧玲女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（上
述候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）。
上述非職工代表監(jiān)事候選人需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，并采取累計(jì)投票制
選舉產(chǎn)生2名非職工代表監(jiān)事，與另外1名由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表
監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員任期自公司2017年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍
將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定， 忠實(shí)、勤勉地履
行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。
公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席賀志強(qiáng)先生、在公司第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生后，不再
擔(dān)任公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，
賀志強(qiáng)先生未持有公司股份。公司對(duì)賀志強(qiáng)先生在擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)期間勤勉盡責(zé)及為
公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一八年四月二十日
附：第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
王渝次先生，公司獨(dú)立董事。中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1953年生，研究
生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。已取得獨(dú)立董事證書(shū)。曾任中共中央辦公廳信訪局副科長(zhǎng)、
科長(zhǎng)，秘書(shū)局主任科員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書(shū)組處長(zhǎng)、秘
書(shū)組副組長(zhǎng)、經(jīng)貿(mào)組巡視員；國(guó)務(wù)院信息化工作辦公室綜合組副組長(zhǎng)、國(guó)家信息化
專家委秘書(shū)長(zhǎng)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全組組長(zhǎng)；國(guó)家郵政局副局長(zhǎng)；中央企業(yè)專職外部董
事?，F(xiàn)任北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司獨(dú)立董事。
王渝次先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
黃巧玲女士，公司監(jiān)事。中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1983年出生，碩士學(xué)
歷。2011年加入公司，現(xiàn)任公司人力資源發(fā)展部副總監(jiān)、黨委辦公室副主任。
黃巧玲女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。