證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2018-026
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年5月18日（星期五）下午2:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月17日-2018年5月18日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2018年5月18日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018年5月17日15:00 至2018年
5月18日15:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)公司會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江
6、表決方式：
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易
所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票
的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、股權(quán)登記日：2018年5月11日（星期五）
8、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序以及表決方
式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席情況：出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代表共12人，代表公司
股份數(shù)36,467,122股，占公司股份總數(shù)的30.9415%。其中：現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)
的股東及股東代表共8人，代表公司股份數(shù)36,430,822股，占公司股份總數(shù)的
30.9107%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加公司本次股東大會(huì)的股東共4人，代表公司股份數(shù)
36,300股，占公司股份總數(shù)的0.0308%；中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共5人，代表公司
股份數(shù)99,700股，占公司股份總數(shù)的0.0846%。
2、出席會(huì)議的其他人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師出席或列
席了本次會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，具體表決情況如
下：
1、審議通過(guò)《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
2、審議通過(guò)《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
3、審議通過(guò)《2017年年度報(bào)告全文及摘要》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
4、審議通過(guò)《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
5、審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》
表決情況：
同意36,464,422股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9926%；反對(duì)2,700股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0074%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的0.0000%。
中小股東表決情況：同意97,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.2919%；
反對(duì)2,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.7081%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的0.0000%。
6、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提全資子公司現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)的議案》
表決情況：
同意36,462,922股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9885%；反對(duì)4,200股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0115%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的0.0000%。
中小股東表決情況：同意95,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.7874%；
反對(duì)4,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.2126%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的0.0000%。
7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
8、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)金額及2018年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
同意36,467,122股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
9、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
10、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
11、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
12、審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：
同意8,724,393股，占出席會(huì)議參與投票所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0
股，占出席會(huì)議參與投票所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議參與
投票所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
(控股股東萬(wàn)國(guó)江持有的22,558,500股及其配偶唐芬持有的5,184,229股因與該
關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系放棄在本次股東大會(huì)上對(duì)審議議案的投票權(quán)，合計(jì)持有的
27,742,729股不計(jì)入本議案參與投票股東所持股份。)
13、審議通過(guò)《關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所張憲忠律師、李冰清律師現(xiàn)
場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司2017年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召
集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。
五、備查文件
1、江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司2017年度股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司2017
年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告！
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018年5月18日