國民技術(shù)股份有限公司
王渝次獨立董事2017年度述職報告
各位股東及代表：
本人自2017年4月20日起擔(dān)任國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的
獨立董事，按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨立董事工作
制度》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，2017年忠實、誠信、勤勉、盡責(zé)地履行了獨立
董事的職責(zé)，出席了公司相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會、股東大會的各項議案并發(fā)
表獨立意見，維護了股東尤其是中小股東的合法利益，較好地發(fā)揮了獨立董事作
用。現(xiàn)將2017年任職期間的工作情況向各位股東及代表進行匯報。
一、出席會議的情況
2017年公司共計召開12次董事會，本人自本人應(yīng)參加11次，實際參加11次，
均為本人親自出席。本人對提交董事會的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營管理層保
持了充分溝通，也提出了很多合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。本人認(rèn)為
公司董事會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了相關(guān)審批程序， 合
法有效。對于本人參加的公司董事會各項議案及其它事項，本人均投了贊成票，
無提出異議的事項，也沒有反對、棄權(quán)的情形。
二、發(fā)表獨立意見的情況
2017年度，本人嚴(yán)格按照《獨立董事工作制度》的要求，恪盡職守、勤勉盡
責(zé)，詳細(xì)了解公司運作情況，與公司其他兩位獨立董事就相關(guān)事項共同發(fā)表獨立
意見如下：
1、在2017年4月25日召開的公司第三屆董事會第十七次會議發(fā)表了《關(guān)于限
制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的獨立意見》。
2、在2017年6月5日召開的第三屆董事會第十八次會議上發(fā)表了《關(guān)于調(diào)整
限制性股票回購價格的獨立意見》。
3、在2017年8月23日召開的第三屆董事會第二十二次會議上發(fā)表了《關(guān)于公
司控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保事項的獨立意見》、《關(guān)于2017年半年
度募集資金存放與使用情況的獨立意見》、《關(guān)于會計政策變更的獨立意見》。
4、在2017年9月27日召開的第三屆董事會第二十四次會議上發(fā)表了《關(guān)于聘
任公司高級管理人員的獨立意見》。
5、在2017年12月20日召開的第三屆董事會第二十七次會議上發(fā)表了《關(guān)于使
用部分超募資金向全資子公司深圳市國民電子商務(wù)有限公司增資的獨立意見》、
《關(guān)于公司向銀行申請并購貸款的獨立意見》、《關(guān)于全資子公司支付現(xiàn)金收購
深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司70%股權(quán)的獨立意見》、《關(guān)于對全資子公司
其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備暨全資子公司對可供出售金融資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備的獨
立意見》。
三、對公司現(xiàn)場調(diào)查的情況
2017年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場考察，調(diào)查期間，對公司生產(chǎn)經(jīng)營情
況、內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議執(zhí)行情況、財務(wù)
運行情況等方面進行了深入了解，調(diào)閱了有關(guān)資料。此外，本人還通過電話、郵
件等方式與公司董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，以了解公司
的重大事項及其進展情況，及時、主動地就相關(guān)事項進行溝通。
四、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在2017年忠實、勤勉、誠信、盡責(zé)地履行獨立董事
職責(zé)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，認(rèn)真聽取了相關(guān)人員的匯
報，主動調(diào)查、取得了做出決策所需要的情況及資料，及時了解公司的日常經(jīng)營
狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上獨立、客觀、審慎地行使各項表決權(quán)，
積極有效地履行了獨立董事的職責(zé)，維護了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
此外，本人還積極參加深圳證券交易所組織及公司的相關(guān)培訓(xùn)，進一步學(xué)習(xí)
相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)
構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益保護等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以切實加強對投資
者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識。
五、行使獨立董事特別職權(quán)情況
2017年度，本人作為公司獨立董事沒有行使以下特別職權(quán)：
1、向董事會提請召開臨時股東大會；
2、提議召開董事會；
3、獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；
4、在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。
2018年，本人將繼續(xù)本著忠實、誠信、勤勉、盡責(zé)的精神，繼續(xù)按照國家法
律法規(guī)、《公司章程》和《獨立董事工作制度》中的要求，積極有效的履行獨立
董事的職責(zé)，繼續(xù)加強同公司股東會、董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與協(xié)
作，更加深入地了解公司的業(yè)務(wù)開展與經(jīng)營管理情況，增強公司董事會的決策能
力和領(lǐng)導(dǎo)水平，促進董事會決策的科學(xué)性和客觀性，以提高公司決策水平和經(jīng)營
業(yè)績，維護全體股東的合法權(quán)益。
特此報告！
獨立董事：王渝次
2018年4月19日