上海富瀚微電子股份有限公司
關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“富瀚微”或“公司”）于2018年4
月23日召開的第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司與杭州海康威視
數(shù)字技術(shù)股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，關(guān)聯(lián)董事龔虹嘉回避
表決。該議案尚需提交股東大會審議。具體情況如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計
1、日常關(guān)聯(lián)交易概述
公司結(jié)合2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況，并根據(jù)2018年度日常經(jīng)營需要，
對包括銷售商品、提供勞務(wù)及采購等與日常經(jīng)營相關(guān)的各項關(guān)聯(lián)交易進行了合理預
計，預計公司2018年度與關(guān)聯(lián)方杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司
（包括但不限于：杭州?？低暱萍加邢薰?、重慶海康威視科技有限公司、杭州
?？低曤娮佑邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“海康威視”）的日常關(guān)聯(lián)交易合計總額（不
含稅）為40,000萬元。
2、預計2018年日常關(guān)聯(lián)交易的類別和金額
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易 交易定價 2018年預 截至目前實 上年發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人
內(nèi)容 原則 計金額 際發(fā)生金額 金額
提供勞 參照市
向關(guān)聯(lián)人銷
務(wù)、銷售 場價格 40,000 5,356.69 23,430.08
售商品、提供 ?？低?br/> 商品、采 雙方共
勞務(wù)、采購
購等 同約定
（二）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位：萬元
實際發(fā)生 實際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易 實際發(fā)生 額占同類 額與預計
關(guān)聯(lián)人 預計金額
別 內(nèi)容 金額 業(yè)務(wù)比例 金額差異
（％） （％）
向關(guān)聯(lián)人 提供勞
提供勞務(wù)、 海康威視 務(wù)、銷售 23,430.08 52.16% -21.90% 30,000
銷售商品 商品
2017 年，公司與上述關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的實際發(fā)生額均未超過預計金額。公
司在進行年度日常關(guān)聯(lián)交易預計時，一般根據(jù)市場情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金
額上限進行預計，但與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生基于實際市場需求和業(yè)務(wù)發(fā)展情
況，可能會與實際發(fā)生情況存在一定的差異。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
（1）公司名稱：杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司
（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91330000733796106P
（3）住所：杭州市濱江區(qū)阡陌路 555 號
（4）法定代表人：陳宗年
（5）注冊資本：922,727.0473 萬人民幣
（6）公司類型：股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合資、上市)
（7）經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品（含防爆電氣產(chǎn)品、通信設(shè)備及其輔助設(shè)備、多媒體
設(shè)備）、飛行器、機器人、智能裝備、汽車零部件及配件、車用電氣信號設(shè)備裝置的
研發(fā)、生產(chǎn)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；提供技術(shù)服務(wù)、電子技術(shù)咨詢服務(wù)，培訓服務(wù)（不含
辦班培訓），電子設(shè)備安裝，電子工程及智能系統(tǒng)工程的設(shè)計、施工及維護（國家禁
止和限制的項目除外，涉及許可證的憑證經(jīng)營）
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本公司董事龔虹嘉先生系該公司副董事長、股東，為本公司關(guān)聯(lián)法人。
3、履約能力分析
該公司依法存續(xù)且經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況良好，具備良好的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、關(guān)聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)
公司向關(guān)聯(lián)人銷售商品和采購商品，采取市場化方式定價，遵循公開、公正、 公
平的原則。均參照市場公允價格定價， 由雙方協(xié)商確定。公司與海康威視分別位于
安防視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，由于公司提供的產(chǎn)品具備一定專用性與獨特性，可
以滿足?？低暜a(chǎn)品設(shè)計需求，相對性價比高，系交易雙方市場化選擇。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：公司根據(jù)日常經(jīng)營實際需要在預計額度范圍內(nèi)簽署。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務(wù)范圍，交易價格公平合理，有利于提高公司
效益，鞏固和擴大公司行業(yè)地位和市場份額，對公司的經(jīng)營和發(fā)展是有利的，不存
在損害中小股東利益的情況。同時，上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司業(yè)
務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。
五、獨立董事意見
1、獨立董事事前認可情況
獨立董事事前審閱了相關(guān)議案及材料，了解了2017年日常關(guān)聯(lián)交易的實際發(fā)生
情況和2018年日常關(guān)聯(lián)交易預計的情況，認為公司2017年已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易
事項公平、合理，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益；認為公司2018年日常
關(guān)聯(lián)交易預計的情況符合公司實際需要，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益
的情形。同意將該議案提交公司第二屆董事會第十三次會議審議。
2、獨立董事獨立意見
公司與?？低?017年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常的市場交易條件及有關(guān)協(xié)議
的基礎(chǔ)上進行的，符合商業(yè)慣例，關(guān)聯(lián)交易定價公允，遵循了公平、公開、公正的
市場原則；2018年度日常關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司經(jīng)營生產(chǎn)需要，按照一般市場經(jīng)營
規(guī)則進行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待，遵照公平、公正的市場原則進行。該等
關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際需要，未損害公司利益和中小股東利益；公司的關(guān)聯(lián)交易
事項履行了相關(guān)的公司審議程序，程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
六、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司 2017 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板上市公司
規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，其公平性依據(jù)
等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不影響公司
的經(jīng)營活動。公司 2018 年度預計的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的日常經(jīng)營需要，不存
在損害公司全體股東合法權(quán)益的情形。
七、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司上述關(guān)聯(lián)交易事項符合公司正常發(fā)展經(jīng)營的需要，
關(guān)聯(lián)交易事項定價公允、合理，沒有損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的利益；履行了必
要的程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。因
此，本保薦機構(gòu)對富瀚微關(guān)于確認 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交
易預計事項無異議。
八、備查文件
1、 公司第二屆董事會第十三次會議決議；
2、 公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、 公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；
4、 廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于富瀚微電子股份有限公司2017年度關(guān)聯(lián)交易確
認及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的核查意見。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2018年4月25日