廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 4 月 23 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆
董事會(huì)第八次會(huì)議在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)銀禧工程塑料（東莞）有限公司會(huì)
議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi),會(huì)議通知已于 2018 年 4 月 13 日，以電子郵
件、電話通知方式送達(dá)。應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，符合《中華人民共和國(guó)
公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議
由公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持。會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)表決通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站同期披露的《2017年年度報(bào)告》“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”相關(guān)部
分。
在本次會(huì)議上，獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告》
（具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告），并
將在公司 2017 年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《2017 年度審計(jì)報(bào)告的議案》
公司《2017 年度審計(jì)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算的議案》
2017 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 256,345.14 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 77.95%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)
業(yè)利潤(rùn) 20,263.88 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 52.72%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
21,855.82 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 42.86%
公司 2017 年度報(bào)表已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具標(biāo)
準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。
董事會(huì)認(rèn)為公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算客觀、真實(shí)地反應(yīng)了公司 2017 年度的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》
鑒于《廣東銀禧科技股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下
簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)規(guī)定，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃受激勵(lì)對(duì)象朱建軍、林國(guó)
珍、周忠明、藍(lán)杰 4 人因個(gè)人原因辭職，以上人員已不符合激勵(lì)條件，公司擬對(duì)
上述人員已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量共計(jì) 20.8 萬(wàn)份，
其中首次授予的股票期權(quán) 10.80 萬(wàn)份，預(yù)留授予的股票期權(quán) 10 萬(wàn)份。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于注銷股
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》。公司獨(dú)立董事、律師對(duì)本事項(xiàng)出具了專項(xiàng)意
見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》
2017年4月18日，公司召開(kāi)2016年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度
利潤(rùn)分配的議案》，以截止2017年3月9日公司總股本500,583,470股為基數(shù)，向全
體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1元人民幣（含稅）。
由于在權(quán)益分派實(shí)施前，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行首次授予及預(yù)留授予期
權(quán)自主行權(quán)事宜，致使公司總股本由500,583,470股變更為行權(quán)完成后的
505,688,470股。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中“現(xiàn)
金分紅總額、送紅股總額、轉(zhuǎn)增股總額固定不變”的原則，公司需按行權(quán)完成后
總股本重新計(jì)算分配比例。因此公司以行權(quán)后總股本505,688,470股為基數(shù)，向
全體股東每10股派0.989904元人民幣現(xiàn)金(含稅)。
該分配方案于2017年6月7日實(shí)施完畢?，F(xiàn)根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)股權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃首次授予的期權(quán)及授予的預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整
情況如下：
首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由7.895元調(diào)整為7.796元；授予的預(yù)留股票期
權(quán)的價(jià)格由11.065元調(diào)整為10.966元。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，首次授予的限制性股票部分現(xiàn)金股利由公司代管，待相應(yīng)部
分解鎖時(shí)派發(fā)，因此首次授予的限制性股票授予價(jià)格不做調(diào)整仍為3.375元。
該事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于
調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》。公司獨(dú)立董事、律師對(duì)本事項(xiàng)出具了
專項(xiàng)意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的
相關(guān)專項(xiàng)意見(jiàn)公告。
公司董事林登燦先生、黃敬東先生為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表
決。
表決結(jié)果為：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第三個(gè)行權(quán)期/解鎖期可
行權(quán)/解鎖事宜的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定以及2014
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第三
個(gè)行權(quán)期/解鎖期行權(quán)/解鎖條件已滿足，同意首次授予股權(quán)期權(quán)的43名激勵(lì)對(duì)象
在第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為563.20萬(wàn)份，首次授予限制性股票的6名
激勵(lì)對(duì)象在第三個(gè)解鎖期可解鎖的限制性股票數(shù)量為129.60萬(wàn)股，股票期權(quán)的行
權(quán)價(jià)格為7.796元，本次股票期權(quán)采用自主行權(quán)方式。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于股權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第三個(gè)行權(quán)期/解鎖期可行權(quán)/解鎖事宜的公告》。公司獨(dú)立
董事、律師對(duì)本事項(xiàng)出具了專項(xiàng)意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
公司董事林登燦先生、黃敬東先生為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表
決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事宜的
議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定以及2014
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期
權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已滿足，同意授予的預(yù)留股票期的16名激勵(lì)對(duì)象在第二
個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為70萬(wàn)份，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為10.966元，本次
股票期權(quán)采用自主行權(quán)方式。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于股權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事宜的公告》。公司獨(dú)立董事、律師對(duì)本事
項(xiàng)出具了專項(xiàng)意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤(rùn)為 21,855.82 萬(wàn)元，母公司的凈利潤(rùn)為 1,627.83 萬(wàn)元。根據(jù)公司章
程有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提取母公司凈利潤(rùn)的 10%，即 162.78 萬(wàn)元作為法定公積金。
截止 2017 年 12 月 31 日，合并報(bào)表的未分配利潤(rùn)為 49,370.55 萬(wàn)元，母公司未
分配的利潤(rùn)為 20,224.37 萬(wàn)元。
考慮到公司未來(lái)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，2017 年年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
以公司截至 2017 年 12 月 31 日最新股本 505,688,470 股為基數(shù)向全體股東
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 1.2 元人民幣（含稅）。
（注：若公司權(quán)益分派實(shí)施前公司股本發(fā)生變動(dòng)，則公司將按權(quán)益分派股權(quán)
登記日最新股本進(jìn)行權(quán)益分派。）
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案》
董事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：2017 年年度報(bào)告及其摘要所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2017 年年度報(bào)告及摘要發(fā)表了明確審核意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)
為：公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程
及相關(guān)內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容客觀、真實(shí)、全面的反映了公司 2017
年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。
《2017 年年度報(bào)告》、《2017 年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
董事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：在報(bào)告期內(nèi)公司不存在重大內(nèi)部控制缺陷，公司已按照
企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求建立了較為完善的內(nèi)控體系，同時(shí)公司
內(nèi)控制度得到完整、合理和有效的執(zhí)行。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意
見(jiàn)?！?017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)所發(fā)表意見(jiàn)的具
體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》
該方案具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的
《2018 年非獨(dú)立董事薪酬與考核方案》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該方案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
非獨(dú)立董事譚頌斌先生、周娟女士、黃敬東先生、林登燦先生回避了表決。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》
該方案具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的
《2018 年高級(jí)管理人員薪酬方案》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該方案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
兼任高管的董事黃敬東先生、林登燦先生回避了表決。
表決結(jié)果為：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十四、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司2018年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排，為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金需
求，同意公司擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣7億元的綜合授信額度（所獲授信
額度用于公司的流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)投資貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信
用證、開(kāi)立保函、申辦票據(jù)貼現(xiàn)及貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)）。上述授信總額最終以相關(guān)
各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，各銀行實(shí)際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互
調(diào)劑，在此額度內(nèi)由公司依據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行借貸。
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人
審核并簽署上述授信額度內(nèi)的所有文件，上述授信總額度內(nèi)的單筆融資不再上報(bào)
董事會(huì)進(jìn)行審議表決，年度內(nèi)銀行授信額度超過(guò)上述范圍的須提交董事會(huì)或股東
大會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
授權(quán)期限：自2017年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2018年年度股東大會(huì)召
開(kāi)之日止。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
十五、審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》
擔(dān)保事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)
于公司2018年對(duì)外擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果為：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
十六、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行
性分析報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開(kāi)展聚
氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十七、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
公司生產(chǎn)聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙烯，占該產(chǎn)品生產(chǎn)成本的
40%以上；子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司生產(chǎn)聚丙烯改性塑料所需主要
原材料聚丙烯，占該產(chǎn)品生產(chǎn)成本的 50%以上，聚氯乙烯與聚丙烯價(jià)格波動(dòng)對(duì)公
司及子公司的生產(chǎn)成本影響較大。
2017年3月至2018年3月期間，公司實(shí)際累計(jì)購(gòu)進(jìn)聚丙烯期貨合約共計(jì)3000
噸，占當(dāng)年聚丙烯采購(gòu)量的14.60%，共支付保證金650萬(wàn)元。公司通過(guò)原材料套
期保值業(yè)務(wù)鎖定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的聚丙烯遠(yuǎn)期價(jià)格，規(guī)避了聚丙烯大幅波動(dòng)情
形，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。因此公司擬繼續(xù)開(kāi)展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)。
同意公司及子公司自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至下次年度報(bào)告披露日以
自有資金對(duì)聚氯乙烯不超過(guò) 1 萬(wàn)噸，聚丙烯不超過(guò) 1 萬(wàn)噸進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)，投
入保證金及后續(xù)護(hù)盤(pán)資金不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元。
公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的《關(guān)于開(kāi)展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》，公司獨(dú)立
董事對(duì)該事項(xiàng)該表了明確同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十八、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的
議案》
董事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：公司 2017 年度募集資金存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)
使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意
見(jiàn)；公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中德證券有限責(zé)任公司、公司審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）分別出具了相關(guān)核查意見(jiàn)及鑒證報(bào)告。
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》以及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)所發(fā)表意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十九、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司 2018-2020 三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)
發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公
告[2013]43 號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司制定《2018-2020 三年股東回報(bào)規(guī)劃》。
該規(guī)劃具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)
公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
二十、審議通過(guò)了《關(guān)于興科電子科技有限公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情
況的議案》
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 24 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布站的《關(guān)于興科
電子科技有限公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的專項(xiàng)說(shuō)明》。公司獨(dú)立董事、
監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)興科電子科技有限公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾
實(shí)現(xiàn)情況所發(fā)表的意見(jiàn)與專項(xiàng)審核報(bào)告詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十一、審議通過(guò)了《關(guān)于定向回購(gòu)興科電子科技有限公司胡恩賜、陳智
勇 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》
公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義
持有的興科電子科技有限公司 66.20%股權(quán)，相關(guān)股份上市日為 2017 年 3 月 2 日。
根據(jù)《廣東銀禧科技股份有限公司與認(rèn)購(gòu)方之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)
議》及《廣東銀禧科技股份有限公司與認(rèn)購(gòu)方之業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱
“《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》”），承諾方作為利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)人，承諾標(biāo)的公司 2016 年
度、2017 年度和 2018 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后）分別不低于 2.00
億元、2.40 億元和 2.90 億元，合計(jì)不低于 7.30 億元。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于興科電子科技有限公
司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》顯示經(jīng)審計(jì)的興科電子科技
2017 年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為 13,248.05 萬(wàn)元，較承諾方業(yè)績(jī)承諾數(shù)
24,000.00 萬(wàn)元少 10,751.95 萬(wàn)元，業(yè)績(jī)承諾完成率 55.20%。
興科電子科技 2016 年至 2017 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為
41,353.61 萬(wàn)元，2016 年至 2017 年累計(jì)承諾業(yè)績(jī)?yōu)?44,000.00 萬(wàn)元。業(yè)績(jī)承諾
完成率 93.99%。
根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》規(guī)定，胡恩賜、陳智勇需對(duì)公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 24 日在指定巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于興科電子科
技有限公司相關(guān)承諾方對(duì)公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)墓妗贰?br/> 公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)分別發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)和審核意見(jiàn)，獨(dú)
立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中德證券有限責(zé)任公司出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于
2018 年 4 月 24 日，刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相
關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
二十二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理補(bǔ)償方案
實(shí)施相關(guān)事宜的議案》
為保證補(bǔ)償方案順利實(shí)施，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理補(bǔ)償方案
實(shí)施的相關(guān)事宜：
1.在公司股東大會(huì)審議通過(guò)補(bǔ)償方案相關(guān)議案的情況下，授權(quán)公司董事會(huì)全
權(quán)辦理股份回購(gòu)相關(guān)事宜，包括但不限于設(shè)立或指定專門(mén)股票賬戶、支付回購(gòu)對(duì)
價(jià)、辦理補(bǔ)償股份的注銷手續(xù)、修訂公司章程、辦理工商變更登記手續(xù)等；
2.無(wú)論任何原因（包括但不限于：公司股東大會(huì)否決補(bǔ)償方案、債權(quán)人原因）
導(dǎo)致無(wú)法和/或難以回購(gòu)并注銷的情況下，授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理股份贈(zèng)與相
關(guān)事宜，包括但不限于確定股權(quán)登記日、辦理股份過(guò)戶手續(xù)等。
本授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)后生效，至上述所涉相關(guān)事項(xiàng)實(shí)施完畢之
日止。
此議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策的議案》
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于變更
公司會(huì)計(jì)政策的公告》，獨(dú)立董事同時(shí)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十四、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于資產(chǎn)
核銷的公告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年第一季度報(bào)告全文的議案》
董事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：2018 年第一季度報(bào)告全文所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《2018 年第一季度報(bào)告全文》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十六、審議通過(guò)了《關(guān)于銀禧剛果鈷業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于銀禧
剛果鈷業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十七、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開(kāi)展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十八、審議通過(guò)了《廣東銀禧科技股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理
制度》
該制度具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《廣東
銀禧科技股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十九、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
隨著公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)的不斷增加，外幣結(jié)算業(yè)務(wù)
日益頻繁，日常外匯收入不斷增長(zhǎng)，為有效規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅
波動(dòng)對(duì)公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司造成不良影響，公司必須進(jìn)行合理有效的風(fēng)
險(xiǎn)管理才能確保實(shí)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展?；诖?，公司及合并報(bào)表范圍子公司擬開(kāi)
展外匯套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權(quán)及
其他外匯衍生產(chǎn)品等來(lái)規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司及合并報(bào)
表范圍子公司造成不良影響，鎖定匯兌成本。根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，
自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至下次年度報(bào)告披露日，公司及合并報(bào)表范圍子公司擬
與銀行等金融機(jī)構(gòu)累計(jì)開(kāi)展不超過(guò)5000萬(wàn)美元或等值外幣額度的外匯套期保值
業(yè)務(wù)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開(kāi)展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三十、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議及同意，以及公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)
表了同意續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)，董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確事前審議意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
三十一、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2017 年年度股東大會(huì)的議案》
公司定于 2018 年 5 月 21 日（星期一）下午 15:00 在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)
區(qū)公司總部一樓會(huì)議室召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 23 日