揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“揚(yáng)杰科技”）于 2018
年 3 月 15 日以電子郵件和電話的方式向各位董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第三屆董事
會(huì)第九次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2018 年 3 月 26 日下午 16 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)
發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號(hào)公司 3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，董事長(zhǎng)梁勤女士、董事周斌先生、
獨(dú)立董事金志國(guó)先生、于燮康先生以通訊方式參加表決。會(huì)議由董事、總經(jīng)理劉
從寧先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合
《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
同意公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)——持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組
和終止經(jīng)營(yíng)》及修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)——政府補(bǔ)助》，并按照財(cái)政部
《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》的要求編制 2017 年度及以后期
間的財(cái)務(wù)報(bào)表，其余未變更部分仍執(zhí)行財(cái)政部前期頒布的各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企
業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變
更，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，具體
內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《第
三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《公司 2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2017 年年度報(bào)告全文》“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”部分。
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事陳賢先生、湯標(biāo)先生、張斌先生以及第三屆董事
會(huì)獨(dú)立董事金志國(guó)先生、于燮康先生、陳同廣先生分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董
事述職報(bào)告》，并將在公司 2017 年度股東大會(huì)上述職。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018
年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的各位獨(dú)立董事的述職報(bào)
告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
2017 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 146,950.84 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 23.47%；
利潤(rùn)總額為 31,037.48 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 30.93%；歸屬于上市公司股東的凈
利潤(rùn)為 26,655.69 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 32.08%。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)保持穩(wěn)步增
長(zhǎng)。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了《公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至 2018 年 3 月 26 日公司總股本
472,262,993 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.24 元人民幣（含稅），
共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 5,856.06 萬(wàn)元（含稅），剩余未分配利潤(rùn) 47,188.38 萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)以
后年度分配。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》
的規(guī)定，符合《公司章程》中的利潤(rùn)分配政策。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 28
日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)
第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)了《公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要》
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)了《公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)；公司持續(xù)
督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于
2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)了《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)；公司持續(xù)
督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)；天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天健審【2018】
1126 號(hào) ）。 具 體 內(nèi) 容 請(qǐng) 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 3 月 28 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
同意公司及子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合
授信額度總計(jì)不超過(guò)人民幣 6 億元。授權(quán)期限為 12 個(gè)月，自公司董事會(huì)審議通
過(guò)之日起計(jì)算。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì) 2018 年度公司及子公司與關(guān)聯(lián)方揚(yáng)州國(guó)宇電
子有限公司、常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易總金額（含稅）
不超過(guò) 2,600 萬(wàn)元人民幣。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)
表了審核意見(jiàn)；持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，具體
內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相
關(guān)公告。
審議結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事劉從寧先生、于燮康
先生回避表決。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期為一年，并授權(quán)董事長(zhǎng)決定其報(bào)酬事宜。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)
公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂的議案》
根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)監(jiān)管部門要求，公司經(jīng)營(yíng)范圍擬增加“道
路普通貨物運(yùn)輸”（最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)），董事會(huì)據(jù)此
對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下（注：下文加粗部分為修改內(nèi)
容）：
序號(hào) 原條款 現(xiàn)條款
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng) 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)
范圍：新型電子元器件及其它電子元 范圍：新型電子元器件及其它電子元
器件的制造、加工，銷售本公司自產(chǎn) 器件的制造、加工，銷售本公司自產(chǎn)
產(chǎn)品；分布式光伏發(fā)電；從事光伏發(fā) 產(chǎn)品；分布式光伏發(fā)電；從事光伏發(fā)
電項(xiàng)目的建設(shè)及其相關(guān)工程咨詢服 電項(xiàng)目的建設(shè)及其相關(guān)工程咨詢服
務(wù)；光伏電力項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)以及光伏產(chǎn) 務(wù)；光伏電力項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)以及光伏產(chǎn)
業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；光伏太陽(yáng)能組件、太 業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；光伏太陽(yáng)能組件、太
1
陽(yáng)能應(yīng)用工程零部件的銷售；太陽(yáng)能 陽(yáng)能應(yīng)用工程零部件的銷售；太陽(yáng)能
應(yīng)用系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)；自營(yíng)和代理各類 應(yīng)用系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)；道路普通貨物運(yùn)
商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定 輸；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)
企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù) 出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止
除外）。 進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
公司的經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān) 公司的經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)
核準(zhǔn)的項(xiàng)目為準(zhǔn) 關(guān)核準(zhǔn)的項(xiàng)目為準(zhǔn)
同時(shí)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
十三、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2018 年 4 月 23 日（星期一）在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)荷葉西路 6
號(hào)揚(yáng)杰科技 3 號(hào)廠區(qū) 1 號(hào)樓三樓會(huì)議室召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)和股東提交的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)的通知》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 3 月 28 日