廣東銀禧科技股份有限公司
關于注銷股權激勵計劃部分股票期權的公告
本公司及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其內容真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）于2018年4
月23日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于注銷股權激勵計劃部分
股票期權的議案》，具體如下：
一、公司股權激勵計劃概述
1、2014 年 10 月 14 日，公司召開了第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事
會第三次會議，審議通過了《關于公司
及其摘要的預案》等議案，獨立董事就相關事項發(fā)表了獨立意見。其后公司向中
國證監(jiān)會上報了申請備案材料。
2、2014 年 11 月 3 日，公司獲悉中國證監(jiān)會已對公司報送的股權激勵計劃
（草案）及相關材料確認無異議并進行了備案。
3、股權激勵計劃經中國證監(jiān)會備案無異議后，公司于 2014 年 11 月 24 日，
公司召開 2014 年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司及其摘要的議案》、《關于提請公司股東大會授權董
事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案，股
東大會授權董事會確定股票期權與限制性股票授權日、在激勵對象符合條件時，
向激勵對象授予股票期權與限制性股票并辦理授予股票期權與限制性股票所必
需的全部事宜。
4、2014年12月2日，公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司股
票期權與限制性股票激勵計劃授予相關事項的議案》，確定以2014年12月2日為
激勵計劃授予日，向符合條件的57名激勵對象授予747萬份股票期權與162萬份限
制性股票，其中股票期權的行權價格為15.91元/股，限制性股票的授予價格為
6.75元/股。
5、2014年12月24日，公司完成了股權激勵計劃的首次授予登記工作并進行
了公告。
6、2015年8月3日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于調整
公司股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。2015年4月28日，公司
實施了2014年度權益分派方案，以截止2014年12月31日公司總股本201,620,000
股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.45元人民幣（含稅）；同時進行資本公
積金轉增股本，以公司總股本201,620,000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉增10
股，轉增后公司總股本為403,240,000股。根據(jù)相關規(guī)定，公司對股權激勵計劃
的首次授予的行權價格（授予價格）及份額（數(shù)量）進行了調整。
調整后的首次授予股票期權行權價格為7.93元，首次授予的股票期權份額為
1,494萬份；首次授予的限制性股票授予價格為3.35元，首次授予的限制性股票
數(shù)量為324萬股。
根據(jù)《廣東銀禧科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》
相關規(guī)定，激勵對象因獲授的限制性股票而取得的現(xiàn)金股利由公司代管，作為應
付股利在解鎖時向激勵對象支付。若該部分限制性股票未能解鎖，公司回購注銷
該部分限制性股票時，回購價格應扣除代為收取的該部分現(xiàn)金分紅。
7、2015年8月10日，公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關于公司
股權激勵計劃預留股票期權授予相關事項的議案》，確定2015年8月10日為預留
期權的授權日，向符合條件的20名激勵對象授予182萬份股票期權，預留期權的
行權價格為11.10元。
8、2015年8月25日，公司完成了股權激勵計劃預留股票期權授予登記工作并
進行了公告。
9、2016年3月29日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于注銷
股權激勵計劃部分股票期權的議案》、《關于注銷和回購注銷股權激勵計劃首次授
予權益第一個行權/解鎖期股票期權和限制性股票的議案》。
公司原激勵對象司家保等 11 人因個人原因辭職，根據(jù)公司股權激勵計劃的
相關規(guī)定，以上人員已不符合激勵條件，公司對上述人員已獲授權但尚未行權的
股票期權予以注銷，注銷數(shù)量為 69 萬份，其中首次授予的股票期權 47 萬份，預
留授予的股票期權 22 萬份。
根據(jù)公司 2015 年度財務決算報告結果，股權激勵計劃首次授予權益第一個
行權/解鎖期未達到行權/解鎖條件，公司按照相關規(guī)定注銷第一個行權/解鎖期
所涉及 49 名激勵對象所獲授的 30%未滿足行權條件的 434.10 萬份股票期權及回
購注銷激勵對象已獲授 30%未滿足解鎖條件的 97.20 萬股限制性股票，回購價格
為 3.375 元/股。
10、2016年5月19日，公司完成上述股票期權注銷及限制性股票回購注銷事
宜票事宜，并進行了公告。
11、2017 年 3 月 9 日，公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關
于注銷股權激勵計劃部分股票期權的議案》、《關于調整股權激勵計劃期權行權價
格的議案》、《關于股權激勵計劃首次授予權益第二個行權期/解鎖期可行權/解鎖
事宜的議案》《關于股權激勵計劃預留期權第一個行權期可行權事宜的議案》。
公司原激勵對象羅成才等 3 人因個人原因辭職，根據(jù)公司股權激勵計劃的相
關規(guī)定，以上人員已不符合激勵條件，公司對上述人員已獲授權但尚未行權的股
票期權予以注銷，注銷數(shù)量為 8.4 萬份。
2016 年 4 月 20 日，公司召開 2015 年度股東大會，審議通過了《關于 2015
年度利潤分配的預案》，以截止 2015 年 12 月 31 日公司總股本 403,240,000 股為
基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.35 元人民幣（含稅）。該分配方案于 2016
年 5 月 12 日實施完畢?，F(xiàn)根據(jù)股權激勵計劃的規(guī)定，對股權激勵計劃的首次授
予的期權及授予的預留股票期權的行權價格進行調整。具體調整情況如下：
首次授予的股票期權行權價格由7.93元調整為7.895元；授予的預留股票期
權的價格由11.10元調整為11.065元。根據(jù)相關規(guī)定，首次授予的限制性股票部
分現(xiàn)金股利由公司代管，待相應部分解鎖時派發(fā)，因此首次授予的限制性股票授
予價格不做調整仍為3.375元。
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司股權激勵計劃等有關規(guī)定以及2014
年第四次臨時股東大會的授權，董事會認為公司股權激勵計劃首次授予權益第二
個行權期/解鎖期行權/解鎖條件以及預留股票期權第一個行權期行權條件已滿
足，同意首次授予股權期權的46名激勵對象在第二個行權期可行權股票期權數(shù)量
為430.50萬份，首次授予限制性股票的6名激勵對象在第二個解鎖期可解鎖的限
制性股票數(shù)量為97.20萬股，授予的預留股票期權的17名激勵對象在第一個行權
期可行權股票期權數(shù)量為80萬份，首次授予的股票期權的行權價格為7.895元，
預留股票期權的行權價格為11.065元，首次授予及預留部分的股票期權均采用自
主行權方式。
12、2018年4月23日，公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于注銷
股權激勵計劃部分股票期權的議案》、《關于調整股權激勵計劃期權行權價格的議
案》、《關于股權激勵計劃首次授予權益第三個行權期/解鎖期可行權/解鎖事宜的
議案》《關于股權激勵計劃預留期權第二個行權期可行權事宜的議案》。
公司原激勵對象朱建軍、林國珍、周忠明、藍杰4人因個人原因辭職，根據(jù)
公司股權激勵計劃的相關規(guī)定，以上人員已不符合激勵條件，公司對上述人員已
獲授權但尚未行權的股票期權予以注銷，注銷數(shù)量共計20.8萬份，其中首次授予
的股票期權10.80萬份，預留授予的股票期權10萬份。
2017年4月18日，公司召開2016年度股東大會，審議通過了《關于2016年度
利潤分配的議案》，以截止2016年12月31日公司總股本500,583,470股為基數(shù)，向
全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1元人民幣（含稅）。
由于在權益分派實施前，股權激勵計劃激勵對象進行首次授予及預留授予期
權自主行權事宜，致使公司總股本由2016年末的500,583,470股變更為行權完成
后的505,688,470股。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》中
“現(xiàn)金分紅總額、送紅股總額、轉增股總額固定不變”的原則，公司需按行權完
成后總股本重新計算分配比例。因此公司以行權后總股本505,688,470股為基數(shù)，
向全體股東每10股派0.989904元人民幣現(xiàn)金(含稅)。
該分配方案于2017年6月7日實施完畢?，F(xiàn)根據(jù)股權激勵計劃的規(guī)定，對股權
激勵計劃首次授予的期權及授予的預留股票期權的行權價格進行調整。具體調整
情況如下：
首次授予的股票期權行權價格由7.895元調整為7.796元；授予的預留股票期
權的價格由11.065元調整為10.966元。根據(jù)相關規(guī)定，首次授予的限制性股票部
分現(xiàn)金股利由公司代管，待相應部分解鎖時派發(fā)，因此首次授予的限制性股票授
予價格不做調整仍為3.375元。
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司股權激勵計劃等有關規(guī)定以及2014
年第四次臨時股東大會的授權，董事會認為公司股權激勵計劃首次授予權益第三
個行權期/解鎖期行權/解鎖條件以及預留股票期權第二個行權期行權條件已滿
足，同意首次授予股權期權的43名激勵對象在第三個行權期可行權股票期權數(shù)量
為563.20萬份，首次授予限制性股票的6名激勵對象在第三個解鎖期可解鎖的限
制性股票數(shù)量為129.60萬股，授予的預留股票期權的16名激勵對象在第二個行權
期可行權股票期權數(shù)量為70萬份，首次授予的股票期權的行權價格為7.796元，
預留股票期權的行權價格為10.966元，首次授予及預留部分的股票期權均采用自
主行權方式。
二、本次注銷股權激勵計劃部分股票期權的情況說明
根據(jù)股權激勵計劃相關規(guī)定，公司股權激勵計劃受激勵對象朱建軍、林國珍、
周忠明、藍杰，共計 4 人因個人原因辭職，以上人員已不符合激勵條件，公司擬
對上述人員已獲授權但尚未行權的股票期權予以注銷，注銷數(shù)量共計 20.8 萬份，
其中首次授予的股票期權 10.80 萬份，預留授予的股票期權 10 萬份。
三、本次注銷股權激勵計劃部分股票期權事項對公司的影響
本次注銷部分已授予股票期權，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大
影響。
四、監(jiān)事會對注銷股權激勵計劃部分股票期權相關事項的核查意見
監(jiān)事會經核查認為：鑒于公司原激勵對象朱建軍、林國珍、周忠明、藍杰 4
人因個人原因辭職，以上人員已不符合激勵條件，根據(jù)公司股權激勵計劃的相關
規(guī)定，公司對上述人員已獲授但尚未行權的股票期權予以注銷，注銷數(shù)量共計
20.8 萬份，其中首次授予的股票期權 10.80 萬份，預留授予的股票期權 10 萬份。
董事會本次注銷部分激勵對象已獲授但未行權的股票期權的程序符合《上市公司
股權激勵管理辦法》等相關規(guī)定，合法有效。
五、獨立董事意見
經核查，公司獨立董事認為：根據(jù)公司激勵計劃相關規(guī)定，公司激勵對象朱
建軍、林國珍、周忠明、藍杰人因個人原因辭職，以上人員已不符合激勵條件，
公司對上述人員已獲授但尚未行權的股票期權予以注銷，該事項符合相關法律法
規(guī)的規(guī)定，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，我們一致同意對此
部分股票期權實施注銷。
六、律師意見
北京國楓律師事務所認為：公司本次注銷部分股票期權相關事項符合《公司
法》、《管理辦法》、《備忘錄8號》以及《股權激勵計劃》的相關規(guī)定。截至
本法律意見書出具之日，公司已經履行本次注銷部分股票期權相關事項于現(xiàn)階段
應當履行的程序。
七、備查文件
1、《銀禧科技：第四屆董事會第八次會議決議公告》；
2、《銀禧科技：第四屆監(jiān)事會第六會議決議公告》；
3、《銀禧科技：獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關事項的獨
立意見》；
4、《北京國楓律師事務所關于廣東銀禧科技股份有限公司注銷部分股票期
權、調整股票期權行權價格、首次授予權益第三期行權/解鎖及預留期權第二期
行權相關事項的法律意見書》；
5、深交所要求的其它文件。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 23 日