國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）第四屆董事會(huì)第
二次會(huì)議于 2018 年 6 月 11 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知以電子郵件并電話(huà)通
知的方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人。本次會(huì)議由董
事長(zhǎng)孫迎彤先生主持，監(jiān)事、部分高管列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金向全資子公司增資的議案》
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金凈額為196,849.97萬(wàn)元，公司已開(kāi)立募集資金專(zhuān)
戶(hù)對(duì)超募資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。截至2018年5月31日，公司已決議使用超募資金（含利
息收益）220,872.30萬(wàn)元，剩余未設(shè)定用途的超募資金約7,277萬(wàn)元（以銀行實(shí)際結(jié)
算為準(zhǔn)）。
為提高募集資金使用效率，為公司和廣大股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，根據(jù)公司的實(shí)
際經(jīng)營(yíng)情況，公司擬使用剩余未設(shè)定用途的超募資金約7,277萬(wàn)元（以銀行實(shí)際結(jié)算
為準(zhǔn)）向全資子公司深圳前海國(guó)民投資管理有限公司增資，用于增資參股華夏芯（北
京）通用處理器技術(shù)有限公司。
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金截至本次向全資子公司增資后，已全部設(shè)定使
用用途。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)安信證券出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意
見(jiàn)。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于使用超募資金向全資子公司增資的公告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、
《關(guān)于使用超募資金增資子公司以用于參股華夏芯的可行性報(bào)告》、《安信證券股份
有限公司關(guān)于公司計(jì)劃使用部分超額募集資金向全資子公司深圳前海國(guó)民投資管理
有限公司增資的核查意見(jiàn)》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司增資參股華夏芯的議案》
華夏芯（北京）通用處理器技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏芯”），是一家由國(guó)
家千人計(jì)劃獲得者創(chuàng)立、擁有一批優(yōu)秀的海內(nèi)外集成電路設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的高科技企業(yè)；
是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的擁有自主多核異構(gòu)計(jì)算技術(shù)體系的芯片設(shè)計(jì)公司；在新一代多核處理
器設(shè)計(jì)領(lǐng)域，擁有多項(xiàng)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的基礎(chǔ)核心專(zhuān)利。
為進(jìn)一步整合各方優(yōu)勢(shì)資源，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)布局的實(shí)施，協(xié)同公司核心業(yè)務(wù)的
發(fā)展，公司擬通過(guò)全資子公司深圳前海國(guó)民投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)民投
資”）與華夏芯及其股東簽訂《關(guān)于華夏芯（北京）通用處理器技術(shù)有限公司之增資
協(xié)議》，約定華夏芯的注冊(cè)資本由人民幣13,750萬(wàn)元增加到人民幣18,012.5萬(wàn)元（包
括國(guó)民投資共兩名投資方參與本次增資），本次新增注冊(cè)資本中的3,850萬(wàn)元由國(guó)民
投資以人民幣14,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)，占華夏芯增資后的股權(quán)比例約為21.37%（持股比例
以工商登記為準(zhǔn)）。
本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東
大會(huì)審議。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于全資子公司增資參股華夏芯的對(duì)外投資公告》。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年六月十二日