廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事宜的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)的16名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)行權(quán)期可
行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為70萬(wàn)份，占公司目前總股本505,688,470股的0.14%。
2、本次行權(quán)事宜需在有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理完畢相關(guān)手續(xù)后方可行權(quán)，授予的預(yù)留
股票期權(quán)行權(quán)擬采用自主行權(quán)模式，屆時(shí)將另行公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“銀禧科技”）于2018年4
月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)
第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事宜的議案》，具體如下：
一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃概述
1、2014 年 10 月 14 日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事
會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司
及其摘要的預(yù)案》等議案，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。其后公司向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)上報(bào)了申請(qǐng)備案材料。
2、2014 年 11 月 3 日，公司獲悉中國(guó)證監(jiān)會(huì)已對(duì)公司報(bào)送的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
（草案）及相關(guān)材料確認(rèn)無(wú)異議并進(jìn)行了備案。
3、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案無(wú)異議后，公司于 2014 年 11 月 24 日，
公司召開(kāi) 2014 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董
事會(huì)辦理公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，股
東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定股票期權(quán)與限制性股票授權(quán)日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，
向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票并辦理授予股票期權(quán)與限制性股票所必
需的全部事宜。
4、2014年12月2日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司股
票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，確定以2014年12月2日為
激勵(lì)計(jì)劃授予日，向符合條件的57名激勵(lì)對(duì)象授予747萬(wàn)份股票期權(quán)與162萬(wàn)份限
制性股票，其中股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為15.91元/股，限制性股票的授予價(jià)格為
6.75元/股。
5、2014年12月24日，公司完成了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作并進(jìn)行
了公告。
6、2015年8月3日，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整
公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。2015年4月28日，公司
實(shí)施了2014年度權(quán)益分派方案，以截止2014年12月31日公司總股本201,620,000
股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.45元人民幣（含稅）；同時(shí)進(jìn)行資本公
積金轉(zhuǎn)增股本，以公司總股本201,620,000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10
股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為403,240,000股。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
的首次授予的行權(quán)價(jià)格（授予價(jià)格）及份額（數(shù)量）進(jìn)行了調(diào)整。
調(diào)整后的首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為7.93元，首次授予的股票期權(quán)份額為
1,494萬(wàn)份；根據(jù)相關(guān)規(guī)定，授予的限制性股票部分現(xiàn)金股利由公司代管，待相
應(yīng)部分解鎖時(shí)派發(fā)，因此首次授予的限制性股票授予價(jià)格為3.375元，首次授予
的限制性股票數(shù)量為324萬(wàn)股。
7、2015年8月10日，公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，確定2015年8月10日為預(yù)留
期權(quán)的授權(quán)日，向符合條件的20名激勵(lì)對(duì)象授予182萬(wàn)份股票期權(quán)，預(yù)留期權(quán)的
行權(quán)價(jià)格為11.10元。
8、2015年8月25日，公司完成了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予登記工作并
進(jìn)行了公告。
9、2016年3月29日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于注銷和回購(gòu)注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授
予權(quán)益第一個(gè)行權(quán)/解鎖期股票期權(quán)和限制性股票的議案》。
公司原激勵(lì)對(duì)象司家保等 11 人因個(gè)人原因辭職，根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的
相關(guān)規(guī)定，以上人員已不符合激勵(lì)條件，公司對(duì)上述人員已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的
股票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量為 69 萬(wàn)份，其中首次授予的股票期權(quán) 47 萬(wàn)份，預(yù)
留授予的股票期權(quán) 22 萬(wàn)份。
根據(jù)公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告結(jié)果，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第一個(gè)
行權(quán)/解鎖期未達(dá)到行權(quán)/解鎖條件，公司按照相關(guān)規(guī)定注銷第一個(gè)行權(quán)/解鎖期
所涉及 49 名激勵(lì)對(duì)象所獲授的 30%未滿足行權(quán)條件的 434.10 萬(wàn)份股票期權(quán)及回
購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已獲授 30%未滿足解鎖條件的 97.20 萬(wàn)股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格
為 3.375 元/股。
10、2016年5月19日，公司完成上述股票期權(quán)注銷及限制性股票回購(gòu)注銷事
宜票事宜，并進(jìn)行了公告。
11、2017 年 3 月 9 日，公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)
格的議案》、《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第二個(gè)行權(quán)期/解鎖期可行權(quán)/解鎖
事宜的議案》《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事宜的議案》。
公司原激勵(lì)對(duì)象羅成才等 3 人因個(gè)人原因辭職，根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相
關(guān)規(guī)定，以上人員已不符合激勵(lì)條件，公司對(duì)上述人員已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股
票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量為 8.4 萬(wàn)份。
2016 年 4 月 20 日，公司召開(kāi) 2015 年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于 2015
年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，以截止 2015 年 12 月 31 日公司總股本 403,240,000 股為
基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.35 元人民幣（含稅）。該分配方案于 2016
年 5 月 12 日實(shí)施完畢?，F(xiàn)根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授
予的期權(quán)及授予的預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整情況如下：
首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由7.93元調(diào)整為7.895元；授予的預(yù)留股票期
權(quán)的價(jià)格由11.10元調(diào)整為11.065元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，首次授予的限制性股票部
分現(xiàn)金股利由公司代管，待相應(yīng)部分解鎖時(shí)派發(fā)，因此首次授予的限制性股票授
予價(jià)格不做調(diào)整仍為3.375元。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定以及2014
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第二
個(gè)行權(quán)期/解鎖期行權(quán)/解鎖條件以及預(yù)留股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已滿
足，同意首次授予股票期權(quán)的46名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量
為430.50萬(wàn)份，首次授予限制性股票的6名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解鎖期可解鎖的限
制性股票數(shù)量為97.20萬(wàn)股，授予的預(yù)留股票期權(quán)的17名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)行權(quán)
期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為80萬(wàn)份，首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為7.895元，
預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為11.065元，首次授予及預(yù)留部分的股票期權(quán)均采用自
主行權(quán)方式。
12、2018年4月23日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議
案》、《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第三個(gè)行權(quán)期/解鎖期可行權(quán)/解鎖事宜的
議案》《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事宜的議案》。
公司原激勵(lì)對(duì)象朱建軍、林國(guó)珍、周忠明、藍(lán)杰4人因個(gè)人原因辭職，根據(jù)
公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，以上人員已不符合激勵(lì)條件，公司對(duì)上述人員已
獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量共計(jì)20.8萬(wàn)份，其中首次授予
的股票期權(quán)10.80萬(wàn)份，預(yù)留授予的股票期權(quán)10萬(wàn)份。
2017年4月18日，公司召開(kāi)2016年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度
利潤(rùn)分配的議案》，以截止2017年3月9日公司總股本500,583,470股為基數(shù)，向全
體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1元人民幣（含稅）。
由于在權(quán)益分派實(shí)施前，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行首次授予及預(yù)留授予期
權(quán)自主行權(quán)事宜，致使公司總股本由500,583,470股變更為行權(quán)完成后的
505,688,470股。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中“現(xiàn)
金分紅總額、送紅股總額、轉(zhuǎn)增股總額固定不變”的原則，公司需按行權(quán)完成后
總股本重新計(jì)算分配比例。因此公司以行權(quán)后總股本505,688,470股為基數(shù)，向
全體股東每10股派0.989904元人民幣現(xiàn)金(含稅)。
該分配方案于2017年6月7日實(shí)施完畢?，F(xiàn)根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)股權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃首次授予的期權(quán)及授予的預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整
情況如下：
首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由7.895元調(diào)整為7.796元；授予的預(yù)留股票期
權(quán)的價(jià)格由11.065元調(diào)整為10.966元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，首次授予的限制性股票部
分現(xiàn)金股利由公司代管，待相應(yīng)部分解鎖時(shí)派發(fā)，因此首次授予的限制性股票授
予價(jià)格不做調(diào)整仍為3.375元。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定以及2014
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第三
個(gè)行權(quán)期/解鎖期行權(quán)/解鎖條件以及預(yù)留股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已滿
足，同意首次授予股權(quán)期權(quán)的43名激勵(lì)對(duì)象在第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量
為563.20萬(wàn)份，首次授予限制性股票的6名激勵(lì)對(duì)象在第三個(gè)解鎖期可解鎖的限
制性股票數(shù)量為129.60萬(wàn)股，授予的預(yù)留股票期權(quán)的16名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)行權(quán)
期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為70萬(wàn)份，首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為7.796元，
預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為10.966元，首次授予及預(yù)留部分的股票期權(quán)均采用自
主行權(quán)方式。
二、董事會(huì)關(guān)于滿足股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)設(shè)定的第二個(gè)行權(quán)
期行權(quán)條件的說(shuō)明
1、等待期已屆滿
根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司向股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象授予的預(yù)留股票期權(quán)的日
期為2015年8月10日，自預(yù)留部分期權(quán)的授予日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至相
應(yīng)的授予日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，可申請(qǐng)行權(quán)所獲總量的50%。
截至2017年8月10日，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)第二個(gè)的等待期已
屆滿。
2、滿足行權(quán)條件情況的說(shuō)明
行權(quán)條件 是否達(dá)到行權(quán)條件的說(shuō)明
(1)公司未發(fā)生如下任一情形：
①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)
計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì) 公司未發(fā)生前述情形，滿足行權(quán)條件。
報(bào)告；
②最近一年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)予以行政處罰；
③中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
（2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：
①最近三年內(nèi)被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布
為不適當(dāng)人選的；
②最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)予以行政處罰的； 激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生前述情形，滿足行權(quán)條件。
③具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、
高級(jí)管理人員情形的；
④公司董事會(huì)認(rèn)定其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)
定的。
（3）個(gè)人考核指標(biāo)
根據(jù)公司制定的《考核辦法》，激勵(lì)對(duì)象只有
在行權(quán)的上一年度考核等級(jí)在B級(jí)以上，即考
核綜合評(píng)分超過(guò)60分（含60分），才能按照本
計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定對(duì)該行權(quán)期內(nèi)所獲授的全部
/部分權(quán)益申請(qǐng)行權(quán)/解鎖，否則，其相對(duì)應(yīng) 激勵(lì)對(duì)象上年度績(jī)效考核合格，綜合評(píng)分均
的權(quán)益作廢，由公司注銷/回購(gòu)注銷。 達(dá)到A級(jí)，滿足行權(quán)條件，對(duì)應(yīng)的行權(quán)比例為
績(jī)效考核等級(jí)依據(jù)綜合考核評(píng)分結(jié)果共分為 100%。
A、B、C三個(gè)等級(jí)評(píng)分，其對(duì)應(yīng)的行權(quán)比例為
100%，50%，0%。
因個(gè)人考核結(jié)果而產(chǎn)生的個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)
額度和個(gè)人當(dāng)年實(shí)際行權(quán)額度之間的差額不
可遞延，將由公司無(wú)償收回并注銷。
2017 年 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn) 為
（4）等待期考核指標(biāo) 218,558,175.14元，扣除非經(jīng)常性損益凈額
股票期權(quán)等待期內(nèi)，經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公 后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為
司股東的凈利潤(rùn)及歸屬于上市公司股東的扣 197,912,100.41元，均不低于授予日前2012
除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)均不得低于授權(quán)日 年至2014年三個(gè)會(huì)計(jì)年度平均歸屬于上市公
前最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的平均水平且不得為 司股東的凈利潤(rùn)23,515,434.43元，扣除非經(jīng)
負(fù)。 常性損益凈額后歸屬于上市公司股東的凈利
潤(rùn)為14,171,329.43元。
（5）公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)
預(yù)留期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期：
2017年度營(yíng)業(yè)收入相比2014年度增長(zhǎng)不低于 2017年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,563,451,379.09
30%；凈利潤(rùn)相比2014年度增長(zhǎng)不低于300%， 元，較2014年增長(zhǎng)131.58%；2017年實(shí)現(xiàn)的歸
且凈利潤(rùn)不低于8,000萬(wàn)元。 屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈
以上財(cái)務(wù)指標(biāo)均以公司當(dāng)年度經(jīng)審計(jì)并公告 利 潤(rùn) 197,912,100.41 元 ， 較 2014 年 增 長(zhǎng)
的財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)，凈利潤(rùn)是指經(jīng)審計(jì)的扣除 3275.21%，且凈利潤(rùn)不低于8,000萬(wàn)元。
非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司股東的凈利
潤(rùn)。期權(quán)成本將在管理費(fèi)用中列支。
綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)條
件已滿足，同意授予的預(yù)留股票期權(quán)的16名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票
期權(quán)數(shù)量為70萬(wàn)份。
三、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)安排
1、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司股票，涉及的標(biāo)的股票種類為
人民幣A股普通股。
2、第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的預(yù)留股票期權(quán)的數(shù)量
已獲授尚未行權(quán)
本期可行權(quán)的 剩余未行權(quán)
姓名 職務(wù) 激勵(lì)工具 的預(yù)留股票期權(quán)
數(shù)量（萬(wàn)份） 數(shù)量（萬(wàn)份）
總數(shù)量（萬(wàn)份）
中層管理人員、核
股票期權(quán) 70 70
心骨干
合 計(jì) 股票期權(quán) 70 70
3、公司授予的預(yù)留股票期權(quán)采用自主行權(quán)方式，根據(jù)第四屆董事會(huì)第八次
會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》可行權(quán)股票期權(quán)的行
權(quán)價(jià)格為10.966元/股。若在行權(quán)前公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股份、派送股票
紅利、股票拆細(xì)或縮股等事項(xiàng)，行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
4、公司授予的股票期權(quán)行權(quán)期限：在有關(guān)機(jī)構(gòu)的手續(xù)辦理結(jié)束后至2018年8
月10日止。
5、可行權(quán)日：可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期限內(nèi)行權(quán)。
（1）公司定期報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，
自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；
（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件
發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后二個(gè)交易日內(nèi)；
（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及本所規(guī)定的其它期間。
上述“重大事項(xiàng)”為公司依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)
披露的交易或其他重大事項(xiàng)。激勵(lì)對(duì)象必須在行權(quán)期限內(nèi)行權(quán)完畢，行權(quán)期限結(jié)
束后，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)。
6、公司預(yù)留股票期權(quán)授予對(duì)象全部為公司中層管理人員、核心骨干，不存
在董事、高級(jí)管理人員。
四、本次行權(quán)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和上市條件的影響
本次行權(quán)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，本次激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)完成
后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。
五、行權(quán)專戶資金的管理和使用計(jì)劃及個(gè)人所得稅繳納安排
1、行權(quán)所募集資金存儲(chǔ)于行權(quán)專戶，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
2、本次激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由公司代扣代繳。
六、不符合條件的股票期權(quán)處理方式
符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象必須在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，在行權(quán)
期結(jié)束后，已獲授但尚未行權(quán)的預(yù)留股票期權(quán)，不得轉(zhuǎn)入下個(gè)行權(quán)期，該部分預(yù)
留股票期權(quán)自動(dòng)失效，由公司注銷。
七、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)及預(yù)留授予部分第
二個(gè)行權(quán)期行權(quán)對(duì)公司當(dāng)年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響
公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第三個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予部分第二個(gè)行權(quán)
期可行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)633.2萬(wàn)份，如果全部行權(quán)，公司股本總額將增加
6,332,000股，股本的增加將會(huì)影響公司2018年基本每股收益，但影響較小。
在可行權(quán)日之前，公司已經(jīng)根據(jù)股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值計(jì)入當(dāng)期的管
理費(fèi)用，同時(shí)計(jì)入資本公積中的其他資本公積，在行權(quán)日，公司僅根據(jù)實(shí)際行權(quán)
數(shù)量，確認(rèn)股本和股本溢價(jià)，同時(shí)將等待期內(nèi)確認(rèn)的“資本公積—其他資本公
積”轉(zhuǎn)入“資本公積-股本溢價(jià)”。
八、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的核查意見(jiàn)
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核后認(rèn)為：公司2017年度業(yè)績(jī)滿足公司股權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃授予預(yù)留股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)的行權(quán)條件，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予預(yù)留股票期權(quán)
的16名激勵(lì)對(duì)象在行權(quán)期績(jī)效考核合格，可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象資格合法、有效。因
此，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)一致同意將《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)第二個(gè)行
權(quán)期可行權(quán)事宜的議案》提交公司董事會(huì)審議，并同意公司按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的
相關(guān)規(guī)定辦理預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)事宜。
九、獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等法律、
法規(guī)規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，
未發(fā)生激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得行權(quán)的情形；
2、本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象已滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)條件（包括公司整體
業(yè)績(jī)條件與激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核條件等），其作為公司本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象
主體資格合法、有效；
3、公司激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)的行權(quán)安排（包括行權(quán)期限、行權(quán)
條件、行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東
的利益；
4、公司承諾不向本次行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)
資助，本次行權(quán)不存在損害公司及股東利益的情形；
5、本次行權(quán)/有利于加強(qiáng)公司與激勵(lì)對(duì)象之間的緊密聯(lián)系，強(qiáng)化共同持續(xù)發(fā)
展的理念，激勵(lì)長(zhǎng)期價(jià)值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
綜上所述，我們一致同意公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)的 16 名激
勵(lì)對(duì)象在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，同意公司為其辦理相關(guān)行權(quán)手續(xù)。
十、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)第二期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象
名單進(jìn)行了核查后認(rèn)為：根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及《廣東銀禧科技股份有限公司
股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司股權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)條件已滿足，16名股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)
象行權(quán)資格合法、有效，我們同意上述激勵(lì)對(duì)象在公司激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)
行權(quán)。
十一、律師意見(jiàn)
北京國(guó)楓律師事務(wù)所認(rèn)為：公司預(yù)留期權(quán)第二期行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)符合《公司
法》、《管理辦法》、《備忘錄8號(hào)》以及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。截至
本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司已經(jīng)履行預(yù)留期權(quán)第二期行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)于現(xiàn)階段應(yīng)
當(dāng)履行的程序。
十二、備查文件
1、《銀禧科技：第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》；
2、《銀禧科技：第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》；
3、《銀禧科技：獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見(jiàn)》；
4、《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司注銷部分股票期
權(quán)、調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、首次授予權(quán)益第三期行權(quán)/解鎖及預(yù)留期權(quán)第二期
行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》；
5、深交所要求的其它文件。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 23 日