廣東銀禧科技股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）
的獨立董事，在2017年度嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事
制度的指導意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規(guī)定，
忠實履行職責，充分發(fā)揮了獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益和全體股
東的合法權益?，F(xiàn)就本人2017年度履行職責情況匯報如下：
一、2017年度出席董事會及股東大會會議情況
2017年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大
會，認真審閱會議材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會和股
東大會的科學決策發(fā)揮了積極的作用，本人認為公司各次會議的召集召開符合法
定要求，重大事項均履行了相關審批程序，合法有效。
2017年度，公司共召開董事會9次，召開股東大會4次，作為公司換屆選舉后
的第四屆董事會新任獨立董事，本人親自出席了2017年換屆后所有的6次董事會
及3次股東大會，對提交董事會的全部議案進行了認真審議，各項議案均未損害
全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況
2017年度，本人在任期內(nèi)對公司各重大事項積極研究分析，發(fā)揮獨立董事專
業(yè)優(yōu)勢，嚴格審核各重大事項的決策程序的科學性、合理性及對公司的影響，并
進行了事前認可及發(fā)表意見。本年度本人就公司相關事項發(fā)表獨立意見情況如
下：
1、公司于2017年7月13日召開了第四屆董事會第一次會議，本人就公司聘請
公司高級管理人員相關事宜發(fā)表了明確同意的獨立意見。
2、公司于2017年8月21召開了第四屆董事會第二次會議，本人就公司控股股
東及其他關聯(lián)方資金占用情況、公司對外擔保情況、2017年半年度公司關聯(lián)交易、
2017年半年度募集資金存放與使用情況、變更公司會計政策、續(xù)聘2017年度審計
機構、子公司興科電子科技有限公司債務重組發(fā)表了明確同意的獨立意見，并對
公司續(xù)聘2017年度審計機構發(fā)表了事前認可意見。
3、公司于2017年10月16召開了第四屆董事會第四次會議，本人就東莞市銀
禧公益基金會（暫定名）使用公司商號及商標、租賃子公司銀禧工程塑料（東莞）
有限公司辦公場所等關聯(lián)交易事宜發(fā)表了明確同意的獨立意見和事前認可意見。
4、公司于2017年12月13召開了第四屆董事會第六次會議，本人就興科電子
（香港）有限公司出售Easy Go Inc公司部分股權發(fā)表了明確同意的獨立意見。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
公司第四屆董事會下設了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計四個專門委員會，
本人兼任公司第四屆董事會薪酬與考核委員會、審計委員會的委員，并擔任第四
屆董事會審計委員會主任委員。本人在各專門委員會任職期間的工作情況如下：
1、薪酬與考核委員會
2017年7月13日，本人參加了第四屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議，
對審議的《關于選舉第四屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案》投了贊成
票。
2、審計委員會
2017年7月13日，本人參加了第四屆董事會審計委員會第一次會議，對會議
審議的《關于選舉第四屆董事會審計委員會主任委員的議案》投了贊成票。
2017年8月21日，本人參加了第四屆董事會審計委員會第二次會議，對會議
審議的《關于公司2017年半年度報告全文及摘要的議案》、《關于公司2017年半
年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》、《關于變更公司會計政策的
議案》、《關于續(xù)聘2017年度審計機構的議案》投了贊成票。
2017年10月21日，本人參加了第四屆董事會審計委員會第三次會議，對會議
審議的《關于公司2017年第三季度報告全文的議案》投了贊成票。
2017年11月9日，本人參加了第四屆董事會審計委員會第四次會議，對會議
審議的《2018年度審計部工作計劃》投了贊成票。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查情況
2017年度，本人多次利用參加董事會、股東大會的機會到公司進行實地考察，
認真聽取公司管理層對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務情況、子公司管理等公司內(nèi)部治
理規(guī)范運作方面的匯報，重點對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建
設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行檢查；日常通過電話和郵件，與公司其
他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注外部環(huán)境及市場
變化對公司的影響，關注傳媒、網(wǎng)絡有關公司的相關報道，及時獲悉公司各重大
事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護投資者權益方面所做的工作
1、對公司信息披露的監(jiān)督。督促公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》等有關規(guī)定，真實、準確、及時、完整地做好信息
披露。
2、對公司的治理結構及經(jīng)營管理的監(jiān)督。對每次董事會審議的議案和有關
材料進行了認真審核，對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內(nèi)控制度建設、關聯(lián)交
易等事項提前進行認真查驗，利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決
權，必要時均發(fā)表了獨立意見和專項說明，積極有效地履行了自己的職責，保護
投資者權益。
六、培訓和學習情況
本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，
加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和社會公眾股東權益保護
等相關法規(guī)的認識和理解，積極參加公司及監(jiān)管部門組織的各種方式的培訓，更
全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護
社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和
建議，并促進公司進一步規(guī)范運作。
七、其他情況說明
1、2017年度，本人沒有提議召開董事會；
2、2017年度，本人沒有提議聘請或解聘會計師事務所；
3、2017年度，本人沒有提議獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；
2017年，公司董事會、經(jīng)營班子和相關人員在本人履職過程中給予的積極有
效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。2018年本人將繼續(xù)本著誠信和勤勉的
精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務，發(fā)揮
獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權益。我們將繼續(xù)秉
承對公司及股東利益高度負責的態(tài)度，勤勉盡責，充分利用自己的專業(yè)知識和工
作經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多合理化建議，為不斷提高公司治理水平盡一份力。
特此匯報，謝謝。
獨立董事：
肖 曉 康
2018 年 4 月 23 日