上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長楊小奇先生召集，會議通知已于 2017 年 3 月 3 日以
電話、電子郵件等方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2017 年 3 月 10 日以現(xiàn)場和通訊表決相結合的方式在公司
會議室召開。
3、本次董事會應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，其中部分董事以通訊
形式出席會議并表決。
4、本次董事會由董事長楊小奇先生主持，公司監(jiān)事和高管列席了會議。
5、本次董事會的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司
章程》，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《修改公司注冊資本的議案》
公司首次公開發(fā)行股票后，公司總股本由 3,333.33 萬股增加至 4,444.48 萬股，
注冊資本由人民幣 3,333.33 萬元變更為 4,444.48 萬元?，F(xiàn)擬將公司注冊資本變更
為 4,444.48 萬元。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
2、審議通過了《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
公司已于首次公開發(fā)行股票并上市前制定《上海富瀚微電子股份有限公司章
程（草案）》，現(xiàn)根據《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，
擬對該章程有關注冊資本、股份總數(shù)以及其他相關內容作相應修改，公司董事會
根據股東大會授權指定專人辦理工商變更登記手續(xù)。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
《公司章程》及《公司章程修訂對照表》具體內容見刊登在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
本議案需提交股東大會審議。
3、審議通過了《關于設立募集資金專用賬戶并授權董事長簽訂三方監(jiān)管協(xié)
議的議案》
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關法律法規(guī)及公司
募集資金管理制度的有關規(guī)定，同意公司在南京銀行上海分行、花旗銀行（中國）
有限公司上海分行共二家銀行設立募集資金專戶用賬戶，并授權公司董事長楊小
奇先生與上述銀行及保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司分別簽署《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
4、審議通過了《關于提請召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章
程》的有關規(guī)定，上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會第六次會議議案需
提請股東大會審議通過。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
公司擬定于 2017 年 3 月 27 日召開 2017 年第二次臨時股東大會，本次股東
大會采取現(xiàn)場投票、網絡投票相結合的方式，詳見公司刊登在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》
的公告。
三、備查文件
《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 10 日