揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)任期即
將屆滿，為順利完成本次董事會(huì)的換屆選舉工作，公司董事會(huì)依據(jù)《中華人民共
和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第三屆
董事會(huì)的組成、選舉方式、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選
人任職資格等事項(xiàng)公告如下：
一、第三屆董事會(huì)的組成
公司第三屆董事會(huì)將由 7 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名，董事任期自股東
大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。
二、董事的選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事時(shí)，
每一股份擁有與擬選非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決
權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。
三、董事候選人的推薦
（一）非獨(dú)立董事候選人的推薦
公司董事會(huì)及截至本公告發(fā)布之日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記
在冊(cè)的單獨(dú)或合并持有公司 3%以上股份的股東有權(quán)向公司第二屆董事會(huì)書面推
薦第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，單個(gè)推薦人推薦的人數(shù)不得超過(guò)本次擬選非
獨(dú)立董事人數(shù)。
（二）獨(dú)立董事候選人的推薦
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及截至本公告發(fā)布之日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公
司登記在冊(cè)的單獨(dú)或合并持有公司 1%以上股份的股東，有權(quán)向公司第二屆董事
會(huì)書面推薦第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，單個(gè)推薦人推薦的人數(shù)不得超過(guò)本次
擬選獨(dú)立董事人數(shù)。
四、本次換屆選舉的程序
（一）推薦人應(yīng)在 2017 年 5 月 14 日 17：00 前以書面方式向公司董事會(huì)推
薦董事候選人并提交相關(guān)文件；
（二）在上述推薦時(shí)間屆滿后，公司董事會(huì)提名委員會(huì)將對(duì)推薦的董事人選
進(jìn)行資格審查，對(duì)于符合資格的董事人選，將提交公司董事會(huì)審議；
（三）公司董事會(huì)根據(jù)選定的人選召開會(huì)議確定董事候選人名單，并以提案
的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議；
（四）董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾
資料真實(shí)、完整，并保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨(dú)立董事候選人亦應(yīng)依法作出相
關(guān)聲明；
（五）公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，將獨(dú)立董事候
選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表、獨(dú)
立董事資格證書）報(bào)送深圳證券交易所進(jìn)行備案審核。
五、董事任職資格
（一）非獨(dú)立董事任職資格
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事候選人應(yīng)為自然人，有下列情形之
一的，不能擔(dān)任公司的董事：
1、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五
年；
3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的
破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并
負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
7、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未屆滿；
8、最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；
9、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；
10、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)
查，尚未有明確結(jié)論意見；
11、國(guó)家公務(wù)員或擔(dān)任公司董事違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定的；
12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
（二）獨(dú)立董事任職資格
公司獨(dú)立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條
件：
1、具有《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性；
2、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
3、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
4、通過(guò)證券交易所的獨(dú)立董事培訓(xùn)并獲得資格證書；
5、公司章程規(guī)定的其他條件；
6、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的獨(dú)立董事：
（1）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系；
（2）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 1%以上或者是上市公司前十名股
東中的自然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在上市
公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）在上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系
親屬；
（5）為上市公司及其控股股東或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢
等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核
人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；
（6）在與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重
大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，或者在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；
（7）近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列情形之一的人員；
（8）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且仍處于禁入期的；
（9）被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員的；
（10）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰的；
（11）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；
（12）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所認(rèn)定的其他情形。
六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件
（一）推薦人推薦董事候選人，必須向公司董事會(huì)提供下列文件：
1、董事候選人推薦表（原件，格式見附件）；
2、推薦的董事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
3、推薦的董事候選人履歷表、學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件；如推薦獨(dú)立董事候
選人，還需提供獨(dú)立董事資格證書復(fù)印件（證書原件備查）；
4、能證明符合公司本公告規(guī)定條件的其他文件；
5、若推薦人為公司股東，則應(yīng)同時(shí)提供下列文件：
（1）如是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
（2）如是法人股東，則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章（原件備查）；
（3）股票賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；
（4）股份持有的證明文件。
（二）推薦人向公司董事會(huì)推薦董事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄送達(dá)兩種方式；
2、推薦人必須在 2017 年 5 月 14 日 17:00 前將相關(guān)文件送達(dá)或者郵寄至公
司指定聯(lián)系人處方為有效（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）。
七、聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：梁瑤
2、電話：0514-87755155
3、傳真：0514-87943666
4、地址：江蘇省揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號(hào)
5、郵編：225008
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 5 月 8 日
附件：
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)董事候選人推薦表
推薦人 推薦人聯(lián)系方式
證券賬戶 持股數(shù)量
推薦的候選人類別 □獨(dú)立董事 □非獨(dú)立董事
候選人信息
姓名 年齡
性別 電話
傳真 電子郵箱
任職資格是否符合本
□是 □否
公告規(guī)定的條件
簡(jiǎn)歷（包括學(xué)歷、職
稱、詳細(xì)工作履歷、
兼職情況等）
（注：指與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
其他說(shuō)明（如有） 持有上市公司股份數(shù)量；是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲等）
推薦人：（簽名/蓋章）
年 月 日