廣東正業(yè)科技股份有限公司
2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
（何堅(jiān)明）
各位股東及股東代表:
報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)格按照《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》、《上市公司治
理準(zhǔn)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)法律、法規(guī)
等有關(guān)規(guī)定和要求，本著對(duì)公司及中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，獨(dú)立公正地履行職責(zé)，
積極出席董事會(huì)、股東大會(huì)，深入公司現(xiàn)場(chǎng)了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和內(nèi)部控制建設(shè)及
董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；利用各自的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、
聘任高管、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、利潤(rùn)分配、內(nèi)部控制等重要事項(xiàng)作出獨(dú)立、客觀、公
正的判斷，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并根據(jù)公司實(shí)際情況，科學(xué)審慎決策，給公司的經(jīng)
營(yíng)管理、規(guī)范運(yùn)作提出了合理的建議；為公司未來(lái)的健康發(fā)展出謀劃策，切實(shí)維
護(hù)公司和全體股東的利益?，F(xiàn)就本人 2017 年度工作情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下:
一、出席會(huì)議情況
1、參加董事會(huì)情況
2017 年度，公司共召開(kāi)了 9 次董事會(huì)。本人嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的要
求，勤勉盡責(zé)，未發(fā)生過(guò)缺席董事會(huì)現(xiàn)象，出席董事會(huì)情況如下表：
現(xiàn)場(chǎng)出席 以通訊方式 委托出席 是否連續(xù)兩次未
應(yīng)出席次數(shù) 缺席次數(shù)
次數(shù) 參加次數(shù) 次數(shù) 親自參加會(huì)議
9 9 0 0 0 否
本人對(duì)各次會(huì)議提交的相關(guān)資料和審議的相關(guān)事項(xiàng)，均進(jìn)行了認(rèn)真的審核和
查驗(yàn)，對(duì)需表決的相關(guān)議案均投了贊成票。
2、參加股東大會(huì)情況
2017 年度，公司共召開(kāi)了 4 次股東大會(huì)，本人均予出席。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
2017 年度，本人作為公司的獨(dú)立董事，本人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)制
度規(guī)定，客觀公正的發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)：
1、2017 年 3 月 2 日，本人就公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
了以下獨(dú)立意見(jiàn)：
⑴關(guān)于開(kāi)展售后回租賃業(yè)務(wù)并由公司提供抵押擔(dān)保的事項(xiàng)
經(jīng)審查《售后回租賃合同》、《抵押合同》及相關(guān)附屬協(xié)議，我們認(rèn)為：售后
回租賃是一種較為新型的融資方式，通過(guò)與金融機(jī)構(gòu)富銀租賃簽訂《售后回租賃
合同》可以獲得一定的融資額供公司日常經(jīng)營(yíng)使用，公司為此筆融資額提供抵押
擔(dān)保，不會(huì)影響到公司對(duì)所提供抵押物的正常生產(chǎn)和使用，風(fēng)險(xiǎn)可控。
公司本次抵押擔(dān)保事項(xiàng)已履行了必要的決策程序，公司董事會(huì)在審議過(guò)程中，
議案的內(nèi)容和董事會(huì)決策程序符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定。公司本次
抵押擔(dān)保事項(xiàng)符合誠(chéng)實(shí)信用、自愿的原則，遵循公平、公開(kāi)、公允的交易原則，
是合規(guī)、合法、合理、公允且可行的，采取了有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)完
全可控；不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。本人作為獨(dú)
立董事，同意上述抵押擔(dān)保事宜。
⑵關(guān)于在北京設(shè)立全資子公司的事項(xiàng)
公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司在北京設(shè)立全資子公司，有利于獲取更多最前
沿科技信息、拓寬產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)渠道、引進(jìn)高端戰(zhàn)略性人才，推廣公司的良好形
象，為公司的后續(xù)技術(shù)發(fā)展提供動(dòng)力，進(jìn)而為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。本次對(duì)
外投資不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，也不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，已履行了必要的
表決程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本人作為獨(dú)立董事，同
意本次對(duì)外投資事宜。
2、2017 年 4 月 19 日，本人就于 2016 年度相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立
意見(jiàn)
⑴關(guān)于公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的事項(xiàng)
獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，與公司經(jīng)營(yíng)管理
層和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行交流，查閱公司的相關(guān)制度后，發(fā)表如下意見(jiàn)：
①公司董事會(huì)相繼制定和完善了公司內(nèi)部控制制度，各項(xiàng)內(nèi)控制度符合國(guó)家
有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的要求，體現(xiàn)了完整性、合理性、有效性。
②公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告客觀、公允。
③公司應(yīng)繼續(xù)適應(yīng)政策法律法規(guī)的變化及監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和要求，進(jìn)一
步完善公司各項(xiàng)內(nèi)控制度，切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制，全面提升公司經(jīng)營(yíng)管
理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
⑵關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況專項(xiàng)說(shuō)明的
事項(xiàng)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保
若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通
知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
及《公司章程》、公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定的要求，作為公司獨(dú)立
董事，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，依據(jù)客觀、公平、公正的原則，對(duì)
公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解
和查驗(yàn)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
①截至 2016 年 12 月 31 日，報(bào)告期內(nèi)公司不存在控股股東違規(guī)占用公司資
金的情況。
②截至 2016 年 12 月 31 日，報(bào)告期內(nèi)公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來(lái)均
屬于經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)，均根據(jù)《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等制度
規(guī)定履行了相關(guān)審批程序，且信息披露符合規(guī)范性要求，不存在應(yīng)披露而未披露
的資金往來(lái)、資金占用事項(xiàng)。
③報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)的情況，
亦不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方以其他方式變相占用資金的情形。公司與控股股
東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)能夠嚴(yán)格遵守《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)
及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》的規(guī)定，不存在與相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定
相違背的情形。
④截至 2016 年 12 月 31 日，報(bào)告期內(nèi)公司不存在為股東、股東的控股子公
司、股東的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況；也
不存在以前年度累計(jì)至 2016 年 12 月 31 日違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
⑶關(guān)于公司 2016 年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事項(xiàng)
2016 年度，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為。在公司全資子公司南昌正業(yè)向
關(guān)聯(lián)方南昌南星實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)其所擁有的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的事項(xiàng)中，獨(dú)
立董事一致認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則和定價(jià)方式合理、價(jià)格公允、不存在損害
公司股東特別是中小股東利益的行為。關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”
的原則進(jìn)行的，決策程序合法有效，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
⑷關(guān)于公司 2016 年度募集資金的存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的事項(xiàng)
經(jīng)核查，我們一致認(rèn)為：公司 2016 年度嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件及公司相關(guān)制度的要求，履行了關(guān)于募集資金存放、使用等事項(xiàng)的審批程序，
并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的向廣大投資者披露詳細(xì)情況，不存在違法、違規(guī)情
形，信息披露文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司《2016 年
度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合深圳證券交易所《上市公司募集資
金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司
2016 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情
形。
⑸關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案的事項(xiàng)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公
司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等相關(guān)文件規(guī)定與要求，
綜合考慮了目前行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)管理和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等因素，
符合公司《未來(lái)三年股東回報(bào)計(jì)劃》要求，不存在損害公司及股東特別是社會(huì)公
眾股東合法權(quán)益的情形。我們同意公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案，并提交公司 2016
年年度股東大會(huì)審議。
⑹關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
的事項(xiàng)
我們對(duì)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了事前審查，通過(guò)對(duì)其履職
情況的核查，基于我們的獨(dú)立判斷，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：該事務(wù)所具備從事上市
公司審計(jì)業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)素質(zhì)，承辦公司 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)
以來(lái)，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審
計(jì)服務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我
們對(duì)公司續(xù)聘該事務(wù)所為公司 2017 年審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意續(xù)聘
該事務(wù)所為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期至公司下一次股東大會(huì)作出聘請(qǐng)會(huì)計(jì)
師事務(wù)所的決議之日止，并且同意提請(qǐng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議。
⑺關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的事項(xiàng)
本次會(huì)計(jì)政策變更及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《增值稅會(huì)計(jì)
處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)〔2016〕22 號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估
計(jì)變更和差錯(cuò)更正》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)—財(cái)務(wù)信
息的更正及相關(guān)披露》的要求，客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。公司關(guān)于會(huì)
計(jì)政策變更及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司
章程》等相關(guān)制度的規(guī)定；本次會(huì)計(jì)政策變更及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正未損害股東特
別是中小股東的利益，同意公司的會(huì)計(jì)處理方式。
3、2017 年 7 月 11 日，本人就公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：
⑴關(guān)于 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的事項(xiàng)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)事項(xiàng)已獲公司第
三屆第十八次董事會(huì)審議通過(guò)，履行了關(guān)聯(lián)交易決策程序，無(wú)相關(guān)聯(lián)董事需要回
避表決。審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。公司補(bǔ)充確認(rèn)的 2016
年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，按一般商業(yè)條款進(jìn)行，公平合理，價(jià)格公允，
不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。全體獨(dú)立董事一致同意對(duì)
2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)。
⑵關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì) 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況符合公司
實(shí)際，關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項(xiàng)符合市場(chǎng)原則，
交易定價(jià)公允合理，未損害公司及其他股東特別是中小股東利益。《關(guān)于 2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的決策及表決程序合法、合規(guī)。公司 2017 年度
日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足集銀科技日常正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，日常關(guān)聯(lián)交易的定
價(jià)是合理的，符合公司和全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自
愿、誠(chéng)信的原則，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)按一般商業(yè)條款達(dá)成，不存在損害公司及股東特
別是中小股東利益的情形。
⑶關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)
公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展對(duì)流動(dòng)資
金的需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。本
次補(bǔ)充流動(dòng)資金沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變?cè)?br/>項(xiàng)募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公司獨(dú)立董事一致
同意募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
⑷關(guān)于調(diào)整公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的事項(xiàng)
通過(guò)調(diào)查了解，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬確定方案是依據(jù)公司
所處行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況而定，有利于充分調(diào)動(dòng)公司部分
董事、高級(jí)管理人員的工作積極性和工作效率，助力公司業(yè)績(jī)快速穩(wěn)健發(fā)展。薪
酬的調(diào)整不存在損害公司及股東利益的情形，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章
程》等相關(guān)規(guī)定，同意將調(diào)整方案提交公司股東大會(huì)審議。
⑸關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的事項(xiàng)
經(jīng)查實(shí)，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議對(duì)于董事會(huì)秘書(shū)的聘任符合《公司
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，程序
合法有效，不存在損害公司及其他股東利益的情況。經(jīng)審核，王巍先生具備履行
董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和能力，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，未發(fā)
現(xiàn)其有《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔(dān)任公司
董事會(huì)秘書(shū)的情形，王巍先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)
異議。鑒于上述情況，同意聘任王巍先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。
⑹關(guān)于公司投資建設(shè)正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項(xiàng)目的事項(xiàng)
公司擬投資正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項(xiàng)目。智能裝備工業(yè)園
項(xiàng)目地點(diǎn)位于東莞市松山湖東莞生態(tài)園南園路南側(cè)，該項(xiàng)目投資金額約為 2.8
億元；總部地點(diǎn)位于東莞市松山湖北部工業(yè)城科技九路南側(cè)，該項(xiàng)目投資金額約
為 3.5 億元。智能裝備工業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)將有助于提高公司產(chǎn)能，擴(kuò)大公司智能
裝備及高端材料的市場(chǎng)占有率，加快全產(chǎn)業(yè)鏈的整合步伐；有利于提升公司的核
心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，推動(dòng)公司持續(xù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益的倍增，為公司的持續(xù)
發(fā)展注入新的競(jìng)爭(zhēng)活力。正業(yè)科技總部項(xiàng)目的建設(shè)有助于實(shí)現(xiàn)對(duì)信息、技術(shù)等各
項(xiàng)資源的快速整合，提升公司的整體運(yùn)營(yíng)水平和管理效率，提高公司的產(chǎn)品研發(fā)
水準(zhǔn)。該事項(xiàng)表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利益。因此，我們同
意公司投資建設(shè)正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項(xiàng)目的事項(xiàng)。
4、2017 年 8 月 22 日，本人就公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：
⑴關(guān)于公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資
金的事項(xiàng)
公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金，有利
于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益，且相關(guān)程序
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》、《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，未與公司募集資金投資項(xiàng)目
的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變
募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，我們同意炫碩智造以本次募集資金
3,047,322.98 元人民幣置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。
⑵關(guān)于公司全資子公司炫碩智造變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)
公司全資子公司炫碩智造變更募投項(xiàng)目鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)
目的實(shí)施地點(diǎn)，主要原因是隨著炫碩智造業(yè)務(wù)的拓展，現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地?zé)o法
滿足募投項(xiàng)目建設(shè)的需要。為了推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，炫碩智造擬將募投項(xiàng)
目的實(shí)施地點(diǎn)由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號(hào)同為光電廠區(qū) A3
棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號(hào)同為光電廠區(qū) A2 棟
廠房。變更后，炫碩智造未改變募集資金的投向、項(xiàng)目實(shí)施的主體，不影響募集
資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公
司及全體股東的利益，本次變更募投項(xiàng)目鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目
的實(shí)施地點(diǎn)履行了必要的法定程序。因此，我們同意炫碩智造變更募投項(xiàng)目的實(shí)
施地點(diǎn)。
⑶關(guān)于炫碩智造投資設(shè)立全資子公司的事項(xiàng)
公司全資子公司炫碩智造擬在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立全資
子公司，組建擁有集研發(fā)中心、生產(chǎn)中心及配套設(shè)施等功能的高科技企業(yè)，用于
LED 分光編帶設(shè)備、鋰電新能源設(shè)備等項(xiàng)目系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化，是
公司和炫碩智造結(jié)合其未來(lái)發(fā)展和市場(chǎng)需要做出的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略要求。
將炫碩智造打造成為全球自動(dòng)化、智能化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)軍者，有利于公司整
合資源，推進(jìn)公司在自動(dòng)化、智能化及新能源等領(lǐng)域的布局。本次對(duì)外投資是公
司董事會(huì)與炫碩智造從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)所做出的慎重決策，投資資金來(lái)自于炫
碩智造的自有資金，因先期投資金額較小，基本不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流造成影響。 我
們同意炫碩智造在東莞市設(shè)立全資子公司。
⑷關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)修訂《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)
——政府補(bǔ)助》的要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。本次會(huì)計(jì)政策的變更，
使公司會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠更
加客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大
影響，符合公司及所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合《企業(yè)會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和
《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害公司及全體股東的權(quán)益，特別是中小股東利
益的情形。我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
⑸關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的事項(xiàng)
公司 2017 年半年度募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證劵交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證劵交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)
募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在損害股東利益的情況，不存在重大
違規(guī)使用募集資金的情形，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信息披露工作。
⑹關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的事項(xiàng)
本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對(duì)公司 2017 年半年度報(bào)告相關(guān)事
項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，我們認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在
資金占用的情況，未發(fā)現(xiàn)公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。在
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及
本公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保，也無(wú)任何
形式的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。我們認(rèn)為公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容完整、全面、
真實(shí)、客觀。
5、2017 年 9 月 29 日，本人就公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：
關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司收購(gòu)深圳市玖坤信息技術(shù)有限公司 80% 股
權(quán)的事項(xiàng)
本次對(duì)外投資符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于進(jìn)一步完善公司在工業(yè) 4.0 智能
制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)公司全面打造 3C 自動(dòng)化大平臺(tái)，擴(kuò)大公司在自動(dòng)化
生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十
五次會(huì)議審議《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司收購(gòu)深圳市玖坤信息有限公司
80%股權(quán)的議案》內(nèi)容及程序均符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《對(duì)外投資管理制
度》等的相關(guān)規(guī)定。我們一致同意公司以現(xiàn)金 9,600.00 萬(wàn)元收購(gòu)玖坤信息 80%
股權(quán)。
6、2017 年 10 月 18 日，本人就公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：
⑴關(guān)于公司制定《廣東正業(yè)科技股份有限公司未來(lái)三年（2017-2019 年）股
東回報(bào)規(guī)劃》事項(xiàng)
經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為公司本次制定的《廣東正業(yè)科技股份有限公司未
來(lái)三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃》符合公司現(xiàn)階段及未來(lái)三年的實(shí)際情況，
充分體現(xiàn)重視投資者特別是中小投資者的利益訴求，平衡了對(duì)中小投資者的合理
回報(bào)及公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展等各種因素，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下，積
極創(chuàng)造條件，采取現(xiàn)金方式、股票方式或現(xiàn)金結(jié)合股票的方式進(jìn)行分配，從而建
立持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅機(jī)制。我們同意公司本次制定的《廣東正業(yè)科技股份有
限公司未來(lái)三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
⑵關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的事項(xiàng)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)照創(chuàng)
業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的資格和有關(guān)條件對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)核
查，認(rèn)為公司符合創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票資格和各項(xiàng)條件。我們對(duì)公司
符合非公開(kāi)發(fā)行股票的資格和各項(xiàng)條件發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
⑶關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案及預(yù)案的事項(xiàng)
針對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股
股票方案的議案》，我們認(rèn)為：本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案切實(shí)可行，募集資金
投資項(xiàng)目市場(chǎng)前景良好。本次發(fā)行完成后有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，符合
公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東的利益，不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東利
益的行為。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案以及預(yù)案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、
《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。我們同意《關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票
方案的議案》和《關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》。
⑷ 關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的事項(xiàng)
公司董事會(huì)編制的《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票發(fā)行方
案的論證分析報(bào)告》綜合考慮了公司發(fā)展戰(zhàn)略、所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、財(cái)務(wù)狀況、
資金需求等情況，充分論證了本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性，本次發(fā)行對(duì)
象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序
的合理性，本次發(fā)行方式的可行性，本次發(fā)行方案的公平性、合理性，本次發(fā)行
對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施，符合公司和全體股
東的利益，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意《廣東正業(yè)科技
股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》。
⑸關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的事項(xiàng)
經(jīng)審議，我們認(rèn)為公司編制的《廣東正業(yè)科技股份有限公司前次募集資金使
用情況報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于募集資金存放和使用的相
關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放及使用違規(guī)的情形。我們同意《廣東正業(yè)科技股份
有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》。
7、2017 年 10 月 25 日，本人就公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：
關(guān)于 2017 年第三季度報(bào)告全文的事項(xiàng)
本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對(duì)公司 2017 年第三季度報(bào)告相關(guān)
事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，我們認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存
在資金占用的情況，未發(fā)現(xiàn)公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
在報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)
及本公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保，也無(wú)任
何形式的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。我們認(rèn)為公司 2017 年第三季度報(bào)告內(nèi)容完整、全面、
真實(shí)、客觀。
8、2017 年 11 月 8 日，本人就公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：
關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)并購(gòu)貸款事項(xiàng)
公司以所持有的正業(yè)玖坤 80%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保向招商銀行股份有限公司
東莞分行申請(qǐng) 5000 萬(wàn)元人民幣并購(gòu)貸款（占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表總資
產(chǎn)的 3.23%）是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及現(xiàn)金流狀況的綜合考慮，符合公司結(jié)構(gòu)
化融資安排，有助于公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃，有利于更好地支持公司業(yè)務(wù)拓展，
符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請(qǐng)的
貸款不會(huì)給公司帶來(lái)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，
不存在損害公司及全體股東利益的情形。
9、2017 年 11 月 24 日，本人就公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：
⑴關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期可解鎖的事項(xiàng)
①公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3
號(hào)》以及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等法律法規(guī)規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二
個(gè)解鎖期的解鎖條件已經(jīng)達(dá)成，激勵(lì)對(duì)象符合解鎖資格條件；
②獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象已滿足
激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解鎖條件（包括公司整體業(yè)績(jī)條件與激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核條件
等），其作為公司本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效；
③公司激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的解鎖安排（包括鎖定期限、解鎖
條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益；
④本次解鎖有利于加強(qiáng)公司與激勵(lì)對(duì)象之間的緊密聯(lián)系，強(qiáng)化共同持續(xù)發(fā)展
的理念，激勵(lì)長(zhǎng)期價(jià)值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。綜上,我們同
意公司 102 名激勵(lì)對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解鎖期內(nèi)按規(guī)定解鎖，同意公司為其
辦理相應(yīng)解鎖手續(xù)。
⑵關(guān)于公司使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)
公司使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效
率，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展對(duì)流動(dòng)資金的需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高
公司盈利能力，符合全體股東的利益。本次補(bǔ)充流動(dòng)資金沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)
目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變?cè)擁?xiàng)募集資金投向和損害投資者利益的情
況。公司最近 12 個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等
高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾本次使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月
內(nèi)不進(jìn)行上述高風(fēng)險(xiǎn)投資。公司關(guān)于使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事
項(xiàng)審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號(hào)－超募資金使
用及閑置募集資金使用（2014 年 12 月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)文件規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司
使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
⑶關(guān)于公司以專利權(quán)質(zhì)押擔(dān)保向銀行申請(qǐng)貸款額度事項(xiàng)
公司以所擁有的三個(gè)發(fā)明專利作為質(zhì)押擔(dān)保向浦發(fā)銀行東莞分行申請(qǐng)
2,500 萬(wàn)元人民幣的貸款額度是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及現(xiàn)金流狀況的綜合考
慮，符合公司結(jié)構(gòu)化融資安排，有助于公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃，有利于更好地
支持公司業(yè)務(wù)拓展，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備較好的償
債能力，本次申請(qǐng)的貸款額度不會(huì)給公司帶來(lái)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
三、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的工作情況
本人是公司薪酬及考核委員會(huì)及提名委員會(huì)成員，嚴(yán)格按照《公司章程》各
自議事規(guī)則的規(guī)定對(duì)公司歷次董事會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行審閱，本年度，我與公司聘
任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所就 2016 年年度、2017 年半年度、2017 年度審計(jì)進(jìn)行了充分溝
通，聽(tīng)取了公司重大資產(chǎn)重組、非公開(kāi)發(fā)行方案，審議和決策其他重大事項(xiàng)，并
對(duì)公司的重大投資項(xiàng)目提出意見(jiàn)，對(duì)各項(xiàng)執(zhí)行情況發(fā)表意見(jiàn)，忠實(shí)履行了獨(dú)立董
事職責(zé)。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、有效履行獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)提交董事會(huì)及各委員會(huì)審議的議案，認(rèn)真審
閱，深入了解具體情況，利用自身的專業(yè)知識(shí)，提供有利建議，獨(dú)立、客觀、審
慎行使表決權(quán)。
2、關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理
辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)
規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。
3、關(guān)注公司的投資者關(guān)系工作，參與投資者保護(hù)活動(dòng)，提高投資者自我保
護(hù)意識(shí)；督促公司積極開(kāi)展投資者交流活動(dòng)，及時(shí)查看公司投資者關(guān)系記錄。
五、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2017 年度，本人利用參加股份大會(huì)、董事會(huì)、各委員會(huì)的機(jī)會(huì)及其他時(shí)間
多次對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察，深入公司內(nèi)部，與公司其他董事、監(jiān)事、中高級(jí)管
理人員及核心技術(shù)人才進(jìn)行多次溝通，進(jìn)一步了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控
制、財(cái)務(wù)狀況和技術(shù)研發(fā)情況。同時(shí)，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影
響，關(guān)注媒體、網(wǎng)絡(luò)公司的相關(guān)報(bào)道，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出有利建議，積極與相
關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、廣東省監(jiān)管局及深圳
證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，積極參加證券監(jiān)管部門(mén)及公司、保薦機(jī)
構(gòu)組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高履職能力，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司投資者利益的保護(hù)能力，
形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供
更好的意見(jiàn)和建議。
七、其他事項(xiàng)
1、本年度內(nèi)，未對(duì)公司董事會(huì)議案及非董事會(huì)議案的其他事項(xiàng)提出異議；
2、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；
3、無(wú)提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
4、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況；
作為公司的獨(dú)立董事，本人在自己的任職內(nèi)將繼續(xù)忠實(shí)履行自己的職責(zé)，積
極參與公司重大事項(xiàng)決策，為公司的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。2018 年，本人將按照
相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，利用專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)認(rèn)真盡責(zé)、
謹(jǐn)慎、忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人
員的溝通，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，更大的發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)全體
股東特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹(shù)立公司誠(chéng)實(shí)、守信的
良好形象，起到積極的作用。
（此頁(yè)無(wú)正文，為廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告之簽
字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：何堅(jiān)明
2018 年 4 月 18 日