江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三
屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董
事會需要進(jìn)行換屆選舉。 2018 年 4 月 16 日，公司召開第三屆董事會第十九次
會議，會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》、
《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)董事會提名委員會審核通
過，公司董事會提名孫利、陳敬、王思遠(yuǎn)、呂明汀為公司第四屆董事會非獨(dú)立
董事候選人，公司董事會提名尤建新、歐陽令南為公司第四屆董事會獨(dú)立董事
候選人。本次被提名董事候選人簡歷詳見附件。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需提報(bào)深圳證券交易所備案審核，
經(jīng)審核無異議后方可提交 2017 年度股東大會審議。
公司第四屆董事會任期自公司股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年，非獨(dú)立董事
和獨(dú)立董事將以累積投票的方式分別由股東大會選舉產(chǎn)生。在新一屆董事會董
事就任前，公司第三屆董事會董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等
有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。
特此公告。
附件：本次被提名董事候選人簡歷
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會
2018 年 4 月 17 日
附件：第四屆董事會董事候選人個人簡歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡歷：
1、孫利：女，1973 年生，中國籍，本科學(xué)歷。1994 年至 2006 年任職于中國國
際航空公司內(nèi)蒙古分公司。2006 年至 2015 年任職于中國國際航空公司。2015
年 5 月至今任常州諾亞科技有限公司執(zhí)行董事、2017 年 12 月至今任常州天龍
光電設(shè)備有限公司董事長、2015 年 5 月至今擔(dān)任公司董事長。
孫利女士未持有公司股份，在控股股東單位任職，與除控股股東以外其他
持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，非失
信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合
《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
2、陳敬：男，1960 年生，中國籍，大專學(xué)歷。1989 年至今開辦民營企業(yè)，現(xiàn)
任內(nèi)蒙古名城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，世紀(jì)愛晚（福州）置業(yè)有
限公司董事長兼總經(jīng)理，福建君汝投資有限公司股東，內(nèi)蒙古呼和浩特市福州
商會會長。
陳敬先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制
人擔(dān)任職務(wù)，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
3、王思遠(yuǎn)：男，1991 年生，中國籍，本科學(xué)歷，中共黨員。 2014 年至今擔(dān)
任北京靈光能源投資有限公司董事。2017 年 12 月至今任常州天龍光電設(shè)備有
限公司董事、2015 年至今擔(dān)任公司董事兼常務(wù)副總經(jīng)理。
王思遠(yuǎn)未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人
擔(dān)任職務(wù)，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，
其任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
4、呂明?。耗?，1991 年生，中國籍，中共黨員。中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，
荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)金融學(xué)碩士。 2014 年至 2015 年曾任職于北京銀行，
2014 年至今擔(dān)任北京靈光能源投資有限公司董事。2015 年 5 月至今任常州諾
亞科技有限公司監(jiān)事，2017 年 12 月至今任常州天龍光電設(shè)備有限公司董事
2015 年至今擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理。
呂明汀先生未持有公司股份，在控股股東單位任職，與除控股股東以外其
他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，非
失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合
《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、獨(dú)立董事候選人簡歷：
1、歐陽令南：男，1943 年生，中國籍，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教
授、博士生導(dǎo)師，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院 MBA 專業(yè)導(dǎo)師，上海華信證
券獨(dú)立董事。曾于 20 世紀(jì) 80 年代先后在英國倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院和美國紐約州立大
學(xué)深造。20 世紀(jì)末，又以高級訪問學(xué)者身份訪問美國加州州立大學(xué)。長期來，
主要從事財(cái)務(wù)金融理論與管理的教學(xué)和研究。2015 年 5 月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董
事。
歐陽令南先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有
公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級
管理人 員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董
事制度的指 導(dǎo)意見》、《公司章程》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形；非失信被執(zhí)行人；已經(jīng)按
照《上市公司高級管 理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得了獨(dú)立董事資格證書；
其任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
2、尤建新：男，1961 年生，管理學(xué)博士。中國國籍，博士。同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與
管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。享受國務(wù)院政府特殊津貼，以及上海張江高科、
華虹計(jì)通等上市公司獨(dú)立董事。2015 年 5 月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
尤建新先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公
司 百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事
制度的指 導(dǎo)意見》、《公司章程》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形；非失信被執(zhí)行人；已經(jīng)按照
《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得了獨(dú)立董事資格證書；其
任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。