江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月
10 日以郵件、傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議的通知。
會議于 2018 年 4 月 16 日下午在公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事三
名，實際參加監(jiān)事兩名，監(jiān)事李康委托監(jiān)事程浩參加會議并行使表決權(quán)。會議由
監(jiān)事會主席梁弘毅主持。董事會秘書列席會議。會議符合《公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2017年監(jiān)事會工作報告》；
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2017年年度報告摘要》2017
年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)
確、完整地反映了上市上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于對以前年度會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計差錯更正，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及國家相
關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，是對以往存在問題的更正，沒有損害公司和全
體股東的合法利益，同意本次對以前年度會計差錯進(jìn)行更正及追溯調(diào)整。
詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的《關(guān)于對以前年度會計差錯更正及追
溯調(diào)整的公告》（公告編號：2018-026）
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
四、審議通過《關(guān)于2017年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》
詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的《關(guān)于2017年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及
核銷資產(chǎn)的公告》（公告編號：2018-027）
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
五、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》；
會計政策變更僅對報表項目列報進(jìn)行了調(diào)整，不涉及對比數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)
整，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。
詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告
編號：2018-028）
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
六、審議通過《2017年度財務(wù)決算報告》；
2017 年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 33372.06 萬元，同比增長 152.92%，實現(xiàn)歸
屬于母公司的凈利潤為 6702.19 萬元，同比增長 215.92%，基本每股收益 0.3351
元，同比增長 217.54%。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
七、審議通過《2017年度利潤分配預(yù)案》
2017 年公司實現(xiàn)合并報表歸屬于母公司凈利潤 67,021,927.79 元，母公司
實現(xiàn)稅后利潤 54,695,427.14 元，累計未分配利潤-838,265,386.79 元。公司
2017 年度業(yè)績扭虧為盈，但為了滿足公司 2018 年度經(jīng)營資金需求，決定本年度
不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
八、審議通過《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》客觀地反
映了公司內(nèi)部控制的真實情況。
此項議案以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘中興財會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審
計機(jī)構(gòu)的議案》
此項議案以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
此項議案尚需提交股東大會審議。
十、審議通過《公司監(jiān)事會關(guān)于的意見》。
詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的《監(jiān)事會關(guān)于的意見》。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
十一、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公
告編號：2018-034）
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 17 日