廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十七次
會(huì)議的通知于 2018 年 4 月 9 日以傳真、郵件、專人送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出,
并于 2018 年 4 月 20 日上午 10 時(shí)在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召
開。應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事肖萬先生以通訊方式參
與表決。會(huì)議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業(yè)科技股份
有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會(huì)嚴(yán)格控制
內(nèi)幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員履行了保密和嚴(yán)
禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。參會(huì)董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過
以下決議：
1、審議通過《關(guān)于 2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票
本議案無需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2017年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉
盡責(zé)履行職責(zé)和義務(wù)，有效執(zhí)行各項(xiàng)決議，積極開展工作，保障公司規(guī)范運(yùn)作。
公司獨(dú)立董事肖萬、彭真軍、何堅(jiān)明向董事會(huì)提交了2017年度述職報(bào)告，并將在
公司2017年年度股東大會(huì)上述職。詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
2017 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 126，537.89 萬元，比去年同期增長 110.78%；
營業(yè)利潤 23,207.65 萬元，比去年同期增長 223.57%；歸屬于上市公司股東的凈
利潤為 19,758.53 萬元，比去年同期增長 171.27%。詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)
創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
公司 2017 年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)
告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的議案》
以2017年12月31日股本197,107,774 股為基數(shù)，向全體股東以未分配利潤每
10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.02元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利20,104,992.95元(含稅)。
該利潤分配方案符合公司的實(shí)際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。2017年度不送股，
也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
公司 2017 年度募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的
相關(guān)規(guī)定和要求，不存在改變和變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》
公司編制的《2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》符合《公司法》、《證券
法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，比較全面、客觀、真
實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。詳見公司同日在中國證監(jiān)
會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案無需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
8、審議通過《關(guān)于 2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的議案》
《2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明》詳見公司在
中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相
關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案無需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，勤勉盡
責(zé)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，認(rèn)真出色地完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工
作，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平。董事會(huì)同意繼續(xù)聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期限為一年，自 2017 年度股東大會(huì)審議
通過之日起生效。其審計(jì)報(bào)酬根據(jù)公司年度審計(jì)業(yè)務(wù)量和所處區(qū)域上市公司水平
及公司相關(guān)行業(yè)上市公司審計(jì)費(fèi)用水平綜合決定。詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)
業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，董事會(huì)同意 2018 年度公司向銀
行申請綜合授信額度總計(jì)為人民幣 80,000 萬元整（最終以銀行實(shí)際審批的授信
額度為準(zhǔn)），具體融資金額視公司運(yùn)營資金實(shí)際需求來確定，并授權(quán)董事長徐地
華先生在嚴(yán)格遵守國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和深圳證券交易所其他規(guī)定的前提下，全權(quán)代表公司
審核并簽署上述授信額度內(nèi)的全部文書（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、
融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件），無需再報(bào)董事會(huì)審議表決，由此產(chǎn)
生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司全部承擔(dān)。詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案無需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
11、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)的議案》
集銀科技與鴻展光電 2017 年度合計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為 23,214,845
元（含稅），公司及下屬子公司 2017 年度無其他日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生。集銀科技的
日常性關(guān)聯(lián)交易是為滿足日常經(jīng)營生產(chǎn)需要，按市場規(guī)則開展，遵循公平、公正
的市場原則進(jìn)行，交易價(jià)格公允，對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果不產(chǎn)
生重大影響，不存在損害公司及股東的情形。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對公司獨(dú)立性
產(chǎn)生影響，不會(huì)對關(guān)聯(lián)方形成依賴，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。詳見公司同日在中
國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)
公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案無需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
12、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
董事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知和規(guī)定進(jìn)
行的合理變更，使公司的會(huì)計(jì)政策符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合相
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益
的情形，同意此次會(huì)計(jì)政策變更。詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案無需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
13、審議通過《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議
案》
董事會(huì)認(rèn)為本次公司為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保，有助于解
決子公司生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。
目前集銀科技經(jīng)營狀況良好、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、償債能力較強(qiáng)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，同
意上述擔(dān)保事項(xiàng)。詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
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表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案無需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
14、審議通過《關(guān)于向全資子公司增資的議案》
公司本次對外投資情況詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向全資子公司增資的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案無需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
15、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》
董事會(huì)認(rèn)為本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和
公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷基于謹(jǐn)慎性原則，
會(huì)計(jì)處理依據(jù)合理，能更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，不存
在損害公司中小股東利益的情形，同意公司 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)
核銷事項(xiàng)。詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案無需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
16、審議通過《關(guān)于定向回購業(yè)績承諾方 2017 年度補(bǔ)償股份的議案》
根據(jù)《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)約定，經(jīng)計(jì)算確認(rèn)補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償
的股份數(shù)合計(jì)為 1,074,451 股，詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
17、審議通過《關(guān)于提請召開 2017 年年度股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)定于 2018 年 5 月 11 日（星期四）以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公
司 2017 年度股東大會(huì)審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 20 日