江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 于
2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知》
（公告編號：2018-030），公司第三屆董事會第十九次會議決定于 2018 年 5 月
14 日下午 1：30 召開公司 2017 年度股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項提示
如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)
于提請召開 2017 年度股東大會的議案》，本次會議的召集召開符合相關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 14 日(星期一)下午 1：30
（2）網(wǎng)絡投票的時間：2018 年 5 月 13 日-2018 年 5 月 14 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018 年 5
月 14 日 9：30－11：30， 13：00－15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時
間為：2018 年 5 月 13 日 15：00 至 2018 年 5 月 14 日 15：00。
5、會議的召開方式
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會
議；
（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間
內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 8 日（星期二）
7、出席對象：
（1）凡在 2018 年 5 月 8 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司深
圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)按照本通知公布的方式出席本次會議及參
加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)委托他人代為出席會議和參加
表決，受托人不必為本公司股東。（授權(quán)委托書見附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的萬商天勤（上海）律師事務所 。
8、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司一樓會議室（江
蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華城路 318 號）。
二、會議審議事項
1、審議《2017 年度董事會工作報告》,公司獨立董事將在本次年度股東大會
上做述職報告；
2、審議《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》；
3、審議《2017 年度財務決算報告》；
4、審議《2017 年度利潤分配預案》；
5、審議《2017 年度監(jiān)事會工作報告》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘中興財會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)
的議案》；
7、審議《關(guān)于 2018 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；
8、審議《關(guān)于修改的議案》；
9、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》；
9.01 選舉陳敬先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
9.02 選舉孫利女士為公司第四屆董事會非獨立董事；
9.03 選舉王思遠先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
9.04 選舉呂明汀先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
10、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》；
10.01 選舉歐陽令南先生為公司第四屆董事會獨立董事；
10.02 選舉尤建新先生為公司第四屆董事會獨立董事；
11、審議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》。
11.01 選舉李康先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事；
11.02 選舉程浩先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議
審議通過，議案內(nèi)容詳見公司 2018 年 04 月 18 日披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的
相關(guān)公告及文件。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 議案 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累計投票議案
1.00 審議《2017 年度董事會工作報告》,公司獨立董事將在本
√
次年度股東大會上做述職報告
2.00 《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》 √
3.00 《2017 年度財務決算報告》 √
4.00 《2017 年度利潤分配預案》 √
5.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
6.00 《關(guān)于續(xù)聘中興財會計師事務所（特殊普通合伙）為公
√
司審計機構(gòu)的議案》
7.00 《關(guān)于 2018 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》 √
8.00 《關(guān)于修改的議案》 √
累積投票議案
9.00 《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》 應選人數(shù)（4）人
9.01 選舉陳敬先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
9.02 選舉孫利女士為公司第四屆董事會非獨立董事 √
9.03 選舉王思遠先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
9.04 選舉呂明汀先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
10.00 《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》 應選人數(shù)（2）人
10.01 選舉歐陽令南先生為公司第四屆董事會獨立董事 √
10.02 選舉尤建新先生為公司第四屆董事會獨立董事 √
11.00 《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》 應選人數(shù)（2）人
11.01 選舉李康先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
11.02 選舉程浩先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）擬出席本次會議的法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復
印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會
議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人
出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）擬出席本次會議的自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記
手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東
賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東
姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話（見附件三），并附身份證復印件
及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。本次會議登記不接受電話
登記。
（4）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
2、登記時間：2018 年 5 月 10 日 8:00-11:30，12:30-16:30
3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：
地址：江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司證券事務部
江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華城路 318 號
五、參與網(wǎng)絡投票的投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、聯(lián)系方式
電話：0519-82330395 傳真：0519-82330395
聯(lián)系人：張洪宇
郵編：213200
2、擬現(xiàn)場出席會議的股東須自行安排食宿、交通費用。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會
2018 年 05 月 10 日
附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
附件二： 《授權(quán)委托書》
附件三：《參會股東登記表》
附件一：
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：365029；
2、投票簡稱：天龍投票；
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)，股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選
人，可以對該候選人投 0 票。
表二: 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1
對候選人 B 投 X2 票 X2
…… ……
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨立董事（如表一提案 9，采用等額選舉，應選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投
票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨立董事（如表一提案 10，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉監(jiān)事（如表一提案 11，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將其擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（4）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達相同意見。
（5）股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的
表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 5 月 14 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 5 月 13 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2018 年 5 月 14 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）
下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席江蘇華盛天龍光電設
備股份有限公司于2018年5月14日召開的2017年年度股東大會，依照本授權(quán)委托
書的指示對本次股東大會審議的事項行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要
簽署的相關(guān)文件。
提案 備注 同意 反對 棄權(quán)
編碼 提案名稱
該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外
√
的所有提案
非累積投票議案
1.00 審議《2017 年度董事會工作
報告》,公司獨立董事將在本
√
次年度股東大會 上做述職
報告
2.00 《2017 年年度報告》及《2017
√
年年度報告摘要》
3.00 《2017 年度財務決算報告》 √
4.00 《2017 年度利潤分配預案》 √
5.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
6.00 《關(guān)于續(xù)聘中興財會計師事
務所（特殊普通合伙）為公司 √
審計機構(gòu)的議案》
7.00 《關(guān)于 2018 年度董事、監(jiān)事、
√
高級管理人員薪酬的議案》
8.00 《關(guān)于修改的議
√
案》
累積投票議案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
累積投票制（所擁有的表決權(quán)=股
《關(guān)于選舉公司第四屆董事
9.00 應選人數(shù)（4）人 東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)
會非獨立董事的議案》
×4）
9.01 選舉陳敬先生為公司第四屆
√ 表決票數(shù)： 票
董事會非獨立董事
9.02 選舉孫利女士為公司第四屆
√ 表決票數(shù)： 票
董事會非獨立董事
9.03 選舉王思遠先生為公司第四
√ 表決票數(shù)： 票
屆董事會非獨立董事
9.04 選舉呂明汀先生為公司第四
√ 表決票數(shù)： 票
屆董事會非獨立董事
累積投票制（所擁有的表決權(quán)=股
《關(guān)于選舉公司第四屆董事
10.00 應選人數(shù)（2）人 東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)
會獨立董事的議案》
×2）
10.01 選舉歐陽令南先生為公司第
√ 表決票數(shù)： 票
四屆董事會獨立董事
10.02 選舉尤建新先生為公司第四
√ 表決票數(shù)： 票
屆董事會獨立董事
11.00 累積投票制（所擁有的表決權(quán)=股
《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事
應選人數(shù)（2）人 東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)
會非職工監(jiān)事的議案》
×2）
11.01 選舉李康先生為公司第四屆
√ 表決票數(shù)： 票
監(jiān)事會非職工監(jiān)事
11.02 選舉程浩先生為公司第四屆
√ 表決票數(shù)： 票
監(jiān)事會非職工監(jiān)事
說明：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”
為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。若“贊成”“反對”“棄權(quán)”三個
選項下都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個或兩個以上選項下打“√”按廢票處
理。
2、如果委托人未對本次股東大會提案作出具體表決指示，被委托人可否按
自己決定表決：請在相應的表決意見項后劃“√”。 可以 不可以
3、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋
單位公章；
4、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。
委托人名稱或姓名：
委托人股東賬號：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人簽名：
委托日日期：
委托書有效期限：截止到股東大會召開結(jié)束為止
受托人名稱或姓名：
受托人身份證號碼：
受托人簽名：
附件三：
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
2017年度股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：