江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及全體監(jiān)事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)
議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）會(huì)議通知于2017年9月11日以專人送達(dá)的方式送達(dá)。
本次會(huì)議于2017年9月18日于公司會(huì)議室一現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，
實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賴志敏先生主持。本次會(huì)議的召開符
合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
公司依據(jù)深圳證券交易所發(fā)出的《關(guān)于對(duì)江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司的重
組問(wèn)詢函》（創(chuàng)業(yè)板許可類重組問(wèn)詢函【2017】第50號(hào)）的要求對(duì)草案進(jìn)行了修
訂，修訂后的草案詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年9月20日