揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第二屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚(yáng)杰科技”）于 2017
年 5 月 25 日以電子郵件和電話的方式向各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆董事
會第三十八次會議的通知，會議于 2017 年 6 月 1 日上午 11:00 在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)
濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應(yīng)到董事 6 人，實(shí)到董事 6 人，獨(dú)立董事陳賢先生以通訊方式參加
表決。會議由董事長梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，
形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，董事會提名梁勤女士、劉從寧先生、陳
潤生先生、周斌先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名于燮康先生、
金志國先生、陳同廣先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人（董事候選人簡歷
見本公告附件），并同意提請 2017 年第一次臨時(shí)股東大會審議，表決時(shí)實(shí)行累積
投票制。其中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案
審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。
公司原獨(dú)立董事陳賢先生、湯標(biāo)先生、張斌先生任期屆滿后不再擔(dān)任獨(dú)立董
事職務(wù)，且不擔(dān)任公司其他職務(wù)。公司董事會對陳賢先生、湯標(biāo)先生、張斌先生
在擔(dān)任獨(dú)立董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。根據(jù)《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，為確保公司董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，原董事仍按
照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，勤勉盡責(zé)地履行董事職責(zé)。
獨(dú)立董事對此發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 6 月 1 日
在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第
三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
議案具體表決情況：
（1）關(guān)于提名梁勤女士為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（2）關(guān)于提名劉從寧先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（3）關(guān)于提名陳潤生先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（4）關(guān)于提名周斌先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（5）關(guān)于提名于燮康先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（6）關(guān)于提名金志國先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（7）關(guān)于提名陳同廣先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于提請召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 6 月 19 日（星期一）在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6
號揚(yáng)杰科技 3 號廠區(qū) 1 號樓三樓會議室召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會，審議
董事會、監(jiān)事會和股東提交的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 6 月 1 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司董事會
2017 年 6 月 1 日
附件：第三屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨(dú)立董事候選人
梁勤，女，1971 年 10 月出生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任“揚(yáng)州市
人大常委”、“揚(yáng)州市工商聯(lián)副主席”等社會職位。曾榮獲“全國關(guān)愛員工優(yōu)
秀民營企業(yè)家”、“全國電子信息行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家”、“江蘇省第五屆優(yōu)秀中國
特色社會主義事業(yè)建設(shè)者”、“第五屆江蘇省優(yōu)秀企業(yè)家”、江蘇省婦聯(lián)“愛
心捐助先進(jìn)個(gè)人”、“江蘇省第七屆優(yōu)秀女企業(yè)家”、“江蘇省‘三八’紅旗手”、
“揚(yáng)州市優(yōu)秀政協(xié)委員”、“揚(yáng)州市十大經(jīng)濟(jì)新聞人物”、“揚(yáng)州市十大功臣”、
“揚(yáng)州英才培育計(jì)劃第一期中青年優(yōu)秀企業(yè)家”、“江蘇省勞動模范”等多項(xiàng)
榮譽(yù)稱號。2000 年 3 月至 2004 年 6 月歷任江蘇揚(yáng)杰投資有限公司執(zhí)行董事、
總經(jīng)理；2011 年 5 月起任江蘇揚(yáng)杰投資有限公司董事長；2006 年 8 月至 2011
年 4 月歷任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技有限公司董事長、總經(jīng)理、執(zhí)行董事；2011
年 4 月至 2016 年 12 月任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司董事長、總經(jīng)理；
2017 年 1 月起任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司董事長；2009 年 5 月至 2010
年 9 月任揚(yáng)州杰利半導(dǎo)體有限公司董事長；2009 年 5 月起任揚(yáng)州杰利半導(dǎo)
體有限公司董事、總經(jīng)理；2010 年 12 月起任揚(yáng)州杰杰投資有限公司執(zhí)行董
事；2012 年 2 月至 2016 年 2 月任江蘇揚(yáng)杰半導(dǎo)體有限公司董事長；2016
年 3 月至今任江蘇揚(yáng)杰半導(dǎo)體有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2014 年 7 月至
2016 年 12 月任揚(yáng)州杰盈汽車芯片有限公司董事長、總經(jīng)理；2015 年 6 月起
任香港美微科半導(dǎo)體有限公司董事；2015 年 7 月至 2016 年 6 月任蘇州美微
芯半導(dǎo)體有限公司董事長；2015 年 9 月起任 Micro Commercial Components
Corporation 董事長；2015 年 10 月起任 Caswell Industries Limited 董事；2016
年 6 月起任揚(yáng)杰電子韓國株式會社理事；2016 年 12 月起任杭州怡嘉半導(dǎo)體
技術(shù)有限公司執(zhí)行董事。
截至本公告披露日，梁勤女士通過控股股東江蘇揚(yáng)杰投資有限公司和股
東揚(yáng)州杰杰投資有限公司間接持有公司股份 203,923,200 股，占公司總股本
的 43.16%，為公司的實(shí)際控制人。梁勤女士與其他擬任董事、監(jiān)事之間不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒的情形，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不
得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，梁勤女士不
是失信被執(zhí)行人。
劉從寧，男，1975 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科
學(xué)歷。2002 年 3 月至 2006 年 4 月歷任江蘇揚(yáng)杰投資有限公司廣州辦事處經(jīng)
理、副總經(jīng)理；2006 年 5 月至 2011 年 4 月任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技有限公司董
事、副總經(jīng)理；2011 年 4 月至 2016 年 12 月任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限
公司董事、副總經(jīng)理；2017 年 1 月起任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司董
事、總經(jīng)理；2008 年 4 月至 2010 年 12 月任揚(yáng)州林杰半導(dǎo)體器件有限公司
監(jiān)事；2009 年 5 月起任揚(yáng)州杰利半導(dǎo)體有限公司董事；2014 年 7 月起任揚(yáng)
州杰盈汽車芯片有限公司監(jiān)事；2015 年 6 月起任揚(yáng)州國宇電子有限公司董
事；2015 年 7 月至 2016 年 6 月任蘇州美微芯半導(dǎo)體有限公司董事、總經(jīng)理；
2015 年 8 月起任江蘇美微科半導(dǎo)體有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2015 年 8
月起任深圳市美微科半導(dǎo)體有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。
截至本公告披露日，劉從寧先生直接持有公司股份 852,750 股，占公司
總股本的 0.18%；通過股東揚(yáng)州杰杰投資有限公司間接持有公司股份
6,200,000 股，占公司總股本的 1.31%。劉從寧先生與公司控股股東、實(shí)際控
制人、持有公司股份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，劉從寧先
生不是失信被執(zhí)行人。
陳潤生，男，1979 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專
學(xué)歷。2000 年 8 月至 2002 年 5 月歷任精成電子科技集團(tuán)公司制程品質(zhì)工程
師、體系工程師；2002 年 5 月至 2012 年 6 月歷任上海海灣電子科技有限公
司體系工程師、F.A.工程師、制程品質(zhì)工程師、品質(zhì)部副經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、
品質(zhì)部協(xié)理；2012 年 6 月起任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司品管部負(fù)責(zé)
人；2014 年 5 月起任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司副總經(jīng)理；2015 年 7
月至 2016 年 6 月任蘇州美微芯半導(dǎo)體有限公司監(jiān)事；2015 年 8 月起任江蘇
美微科半導(dǎo)體有限公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，陳潤生先生直接持有公司股份 487,500 股，占公司
總股本的 0.10%。陳潤生先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司股份
5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存
在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的
情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條
所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，陳潤生先生不是失信被執(zhí)行人。
周斌，男，1975 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)
歷。1999 年 7 月至 2001 年 3 月任揚(yáng)州正大副食品商行銷售經(jīng)理；2001 年 4
月至 2003 年 5 月任江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司揚(yáng)州店家電科銷售課長；2003
年 5 月至 2006 年 7 月任江蘇揚(yáng)杰投資有限公司銷售部主管、副經(jīng)理；2006
年 8 月至 2009 年 4 月任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技有限公司銷售部副經(jīng)理、經(jīng)理；
2009 年 5 月至 2014 年 12 月任揚(yáng)州杰利半導(dǎo)體有限公司銷售部經(jīng)理、副總
監(jiān)；2015 年 1 月至今任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司銷售部總監(jiān)、銷售
副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，周斌先生直接持有公司股份 94,800 股，占公司總
股本的 0.02%。周斌先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司股份 5%
以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情
形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所
規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，周斌先生不是失信被執(zhí)行人。
二、獨(dú)立董事候選人
于燮康，男，1948 年 6 月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)
歷，工程師，高級經(jīng)濟(jì)師。曾榮獲“無錫市優(yōu)秀黨員”、“機(jī)械電子工業(yè)部科
技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”、“機(jī)械電子工業(yè)部優(yōu)秀設(shè)備管理者”、“電子工業(yè)部優(yōu)秀協(xié)會
工作者”、“十一五國家科技計(jì)劃組織管理突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。1980
年 1 月至 1985 年 12 月歷任國營第 742 廠車間副主任、車間黨支部書記、車
間黨支部書記兼主任、生產(chǎn)計(jì)劃處處長；1986 年 1 月至 1986 年 3 月歷任無
錫微電子聯(lián)合公司集成電路事業(yè)部副主任、主任；1989 年 8 月至 2002 年 10
月歷任中國華晶電子集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼雙極集成電路總廠廠長、集團(tuán)公
司副總經(jīng)濟(jì)師、銷售公司經(jīng)理、集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼雙極電路總廠廠長、
集團(tuán)公司副總經(jīng)理；1993 年 9 月至 1995 年 9 月任無錫華晶飄之霖有限公司
董事長；1993 年 11 月至 2001 年 10 月任珠海市華晶微電子有限公司董事長；
1993 年 11 月至 2001 年 12 月任深圳市華晶特電子有限公司董事長；1993 年
11 月至 2001 年 12 月任廈門華晶電子有限公司董事長；1995 年 9 月至 2003
年 2 月任中國華晶電子集團(tuán)進(jìn)出口公司董事長；2002 年 10 月至 2003 年 2
月任無錫華潤微電子聯(lián)合公司副總經(jīng)理；2003 年 2 月至 2014 年 12 月歷任
江蘇長電科技股份公司董事兼總經(jīng)理、副董事長；2013 年 10 月至 2014 年
12 月任華進(jìn)半導(dǎo)體封裝先導(dǎo)技術(shù)研發(fā)中心副董事長；2014 年 12 月至今任華
進(jìn)半導(dǎo)體封裝先導(dǎo)技術(shù)研發(fā)中心董事長；2014 年 12 月至今任無錫蘇芯半導(dǎo)
體封測科技服務(wù)中心法定代表人、主任；2015 年 12 月至今任無錫力芯微電
子股份有限公司獨(dú)立董事；2016 年 10 月至今任常州銀河世紀(jì)微電子股份有
限公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，于燮康先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)
際控制人、持有公司股份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)
定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，于燮
康先生不是失信被執(zhí)行人。
金志國，男，中國國籍，1956 年 7 月出生，中共黨員，無境外永久居
留權(quán)，中歐國際工商學(xué)院 EMBA 畢業(yè)，青島大學(xué)理學(xué)博士，高級經(jīng)濟(jì)師，
第十屆、第十一屆全國人大代表，曾榮獲“2007 中國十大經(jīng)濟(jì)年度人物”、
“2008 中國十大杰出 CEO”、“2008 品牌中國年度人物”、“全國勞動模范”、
“全國五一勞動獎(jiǎng)?wù)拢?009 年）”、 60 年 60 品牌——中國品牌杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、
“2009 年度、2010 年度、2011 年度最具影響力的 25 位企業(yè)領(lǐng)袖”、“2011
中國最受尊敬企業(yè)家獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。1975 年 11 月至 1996 年 10 月歷
任青島啤酒廠動力處處長、廠長助理；1996 年 10 月至 2000 年 8 月任青島
啤酒（西安）有限公司總經(jīng)理；2000 年 8 月至 2012 年 6 月歷任青島啤酒股
份有限公司總經(jīng)理助理、總裁、副董事長、董事長；2008 年 6 月至 2012 年
6 月任青島啤酒集團(tuán)有限公司董事長、首席執(zhí)行官； 2009 年至 2016 年期間，
曾任東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、山東龍大肉食品股份有
限公司獨(dú)立董事、九芝堂股份有限公司獨(dú)立董事、浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限
公司獨(dú)立董事、惠生（南京）清潔能源股份有限公司獨(dú)立董事、中國龍工控
股有限公司獨(dú)立董事和邁普通信技術(shù)股份有限公司董事；2012 年 2 月至今
任顧家家居股份有限公司副董事長；2014 年 4 月至今任九陽股份有限公司
獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，金志國先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)
際控制人、持有公司股份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)
定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，金志
國先生不是失信被執(zhí)行人。
陳同廣先生，1966 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科
學(xué)歷，高級會計(jì)師。1988 年 7 月至 1990 年 3 月就職于江蘇省淮陰市交電公
司財(cái)務(wù)科；1990 年 4 月至 1998 年 3 月歷任江蘇農(nóng)學(xué)院財(cái)務(wù)處助理會計(jì)師、
副科長、計(jì)劃科科長；1997 年 1 月至 1998 年 3 月任揚(yáng)州科隆科技開發(fā)總公
司財(cái)務(wù)科長；1998 年 4 月至 2013 年 9 月歷任揚(yáng)州大學(xué)財(cái)務(wù)處第三財(cái)務(wù)辦副
主任、財(cái)務(wù)處會計(jì)核算中心副主任、財(cái)務(wù)處副處長、財(cái)務(wù)處國資辦公室會計(jì)
師、國資處綜合科會計(jì)師、國資處綜合科高級會計(jì)師、物業(yè)服務(wù)中心副主任；
2013 年 10 月至今任揚(yáng)州大學(xué)物業(yè)服務(wù)中心主任；2010 年 11 月至 2013 年 9
月任揚(yáng)州揚(yáng)達(dá)物業(yè)管理有限公司副總經(jīng)理；2013 年 10 月至今任揚(yáng)州揚(yáng)達(dá)物
業(yè)管理有限公司總經(jīng)理；2015 年 2 月至今任江蘇洋酒酒廠股份有限公司獨(dú)
立董事。
截至本公告披露日，陳同廣先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)
際控制人、持有公司股份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)
定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，陳同
廣先生不是失信被執(zhí)行人。