深圳市長方集團股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年4月16日，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會第十七次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2018年4月
12日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應到董事7人，實到7人。會議由公司董事
長鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集和召開符
合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關于公司及控股子公司的全資子公司為控股子公司向銀
行申請授信額度提供擔保的議案》；
因控股子公司深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“康銘盛”）
生產經(jīng)營所需，康銘盛擬向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請授信額度
15,500 萬元，公司、康銘盛全資子公司江西康銘盛光電科技有限公司以及康銘
盛自然人股東李迪初先生、李映紅女士、聶衛(wèi)先生分別為康銘盛不超過 15,500
萬元授信額度提供連帶責任擔保?？点懯⒕唧w審批額度以銀行最終批準額度為準，
銀行授信額度批準后康銘盛將根據(jù)實際需求向銀行申請發(fā)放貸款。公司擬授權公
司董事長或經(jīng)合法授權的其他人員辦理上述授信相關事宜。
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（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過了《關于全資子公司為公司向銀行申請授信額度提供擔保并
提供抵押的議案》；
因公司生產經(jīng)營所需，公司擬向中信銀行股份有限公司深圳分行申請不超過
26,000 萬元授信額度。公司同意以名下位于深圳市坪山新區(qū)聚龍山 3 號路的土
地及地上建筑物提供抵押擔保，同時，公司全資子公司惠州市長方照明節(jié)能科技
有限公司為公司不超過 26,000 萬元授信提供連帶責任擔保。具體審批額度以銀
行最終批準額度為準，銀行授信額度批準后公司將根據(jù)實際需求向銀行申請發(fā)放
貸款。公司擬授權公司董事長或經(jīng)合法授權的其他人員辦理上述授信及抵押相關
事宜。
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本議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過了《關于提請召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》。
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（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 17 日