廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十次會
議的通知于 2018 年 6 月 6 日以傳真、郵件、專人送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出,
并于 2018 年 6 月 11 日下午 3 時(shí)在公司一樓培訓(xùn)室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。
應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事肖萬先生以通訊方式參與表
決。會議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業(yè)科技股份有限
公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
本次董事會會議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會嚴(yán)格控制
內(nèi)幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員履行了保密和嚴(yán)
禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。參會董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過
以下決議：
1、審議通過《關(guān)于為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)董事會認(rèn)真審議，認(rèn)為本次公司為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)
保，有助于解決子公司生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，進(jìn)一步提
高經(jīng)濟(jì)效益。目前被擔(dān)保的子公司經(jīng)營狀況良好、償債能力較強(qiáng)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，
同意上述擔(dān)保事項(xiàng)，并授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人辦理擔(dān)保的相
關(guān)手續(xù)，并代表公司簽署辦理擔(dān)保手續(xù)所需合同、協(xié)議及其他法律文件。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊
登的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會發(fā)表了
審核意見。
2、審議通過《關(guān)于更換公司董事的議案》
公司董事會于近日收到公司董事陳世榮先生的書面辭職報(bào)告，陳世榮先生因
工作原因申請辭去公司董事的職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司對
陳世榮先生在擔(dān)任公司董事職務(wù)期間勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展做出的積極貢獻(xiàn)，公
司董事會表示衷心感謝。鑒于以上，經(jīng)公司控股股東東莞市正業(yè)實(shí)業(yè)投資有限公
司推薦，公司董事會提名委員會提名，董事會同意增補(bǔ)劉海濤先生為公司董事，
任期從股東大會通過之日起至公司第三屆董事會屆滿為止。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊
登的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
3、審議通過《關(guān)于更換公司審計(jì)委員會及戰(zhàn)略委員會委員的議案》
公司董事會于近日收到公司董事陳世榮先生的書面辭職報(bào)告，陳世榮先生因
工作原因申請辭去公司董事、審計(jì)委員會及戰(zhàn)略委員會委員的職務(wù)，其辭職后將
不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。陳世榮先生在擔(dān)任公司董事及委員職務(wù)期間，在《公司
章程》賦予的職權(quán)范圍內(nèi)勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，對此公司董事
會表示衷心感謝。鑒于以上，經(jīng)公司董事長徐地華先生提名，董事會同意增補(bǔ)劉
海濤先生為公司董事，任期從董事會通過之日起至公司第三屆董事會屆滿為止。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊
登的相關(guān)公告。
4、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會的議案》
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登
的《關(guān)于召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 11 日