廣東正業(yè)科技股份有限公司
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 06 月 11 日（星期一）下午 14：00 ；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 06 月 10 日—2018 年 06 月 11 日，其中：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 06 月 11 日（星
期五）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018 年 06 月
10 日（星期日）下午 15:00 至 2018 年 06 月 11 日（星期一）下午 15:00 的任
意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)
科技股份有限公司一樓培訓(xùn)室。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開(kāi)
4、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)徐地華先生
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序：會(huì)議通知已于 2018 年 05 月 25 日刊登在
中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）（公告編
號(hào)：2018-069）。會(huì)議召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
7、股東出席情況：出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 25 人,代表
股份 121,256,214 股,占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 61.5177%。 其中：出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)委托代表共 10 人，代表股份 121,161,814 股，占公司有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 61.4698%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加
本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東 15 人，所持股份 94,400 股，占公司有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0479%。出席本次會(huì)議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以
及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）20 人，所持
股份合計(jì) 8,562,620 股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.3441%。
8、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，
廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議與表決情況
與會(huì)股東及其代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決形成
如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本的議案》
具體表決結(jié)果如下：同意 121,165,314 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù) 99.9250%；反對(duì) 90,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
0.075％； 棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)股），占出席本次股東大會(huì)有效
表決權(quán)股份總數(shù) 0％。本議案獲得出席會(huì)議股東及股東委托代表所持有效表決權(quán)
（含網(wǎng)絡(luò)投票）股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
其中：中小股東表決情況：同意 8,471,720 股，占出席會(huì)議中小股東有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 98.9384%；反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 1.0616%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中
小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司營(yíng)業(yè)范圍的議案》
具體表決結(jié)果如下：同意 121,225,714 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù) 99.9748%；反對(duì) 25,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
0.0213％； 棄權(quán) 4,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)股），占出席本次股東大
會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0039％。本議案獲得出席會(huì)議股東及股東委托代表所
持有效表決權(quán)（含網(wǎng)絡(luò)投票） 股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
其中：中小股東表決情況：同意 8,532,120 股，占出席會(huì)議中小股東有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 99.6438%；反對(duì) 25,800 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.3013%；棄權(quán) 4,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0549%。
3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
具體表決結(jié)果如下：同意 121,190,114 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù) 99.9455%；反對(duì) 51,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
0.0421％； 棄權(quán) 15,100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)股），占出席本次股東大
會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0125％。本議案獲得出席會(huì)議股東及股東委托代表所
持有效表決權(quán)（含網(wǎng)絡(luò)投票） 股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
其中：中小股東表決情況：同意 8,496,520 股，占出席會(huì)議中小股東有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 99.2280%；反對(duì) 51,000 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.5956%；棄權(quán) 15,100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席
會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1763%。
4、審議通過(guò)《關(guān)于與中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞松山湖支行簽訂戰(zhàn)略
合作框架協(xié)議的議案》
具體表決結(jié)果如下：同意 121,229,214 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù) 99.9777%；反對(duì) 21,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
0.0173％； 棄權(quán) 6,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)股），占出席本次股東大
會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0049％。本議案獲得出席會(huì)議股東及股東委托代表所
持有效表決權(quán)（含網(wǎng)絡(luò)投票） 股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
其中：中小股東表決情況：同意 8,535,620 股，占出席會(huì)議中小股東有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 99.6847%；反對(duì) 21,000 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.2453%；棄權(quán) 6,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0701%。
5、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)固定資產(chǎn)借款并提供擔(dān)保的議案》
具體表決結(jié)果如下：同意 121,188,814 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù) 99.9444%；反對(duì) 66,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
0.0549％； 棄權(quán) 800 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)股），占出席本次股東大會(huì)
有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0007％。本議案獲得出席會(huì)議股東及股東委托代表所持
有效表決權(quán)（含網(wǎng)絡(luò)投票） 股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
其中：中小股東表決情況：同意 8,495,220 股，占出席會(huì)議中小股東有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 99.2129%；反對(duì) 66,600 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.7778%；棄權(quán) 800 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0093%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由廣東信達(dá)律師事務(wù)所李忠律師、陳月娟律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具
了《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，該法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)如下：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)的程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事
規(guī)則》的規(guī)定，出席會(huì)議的股東具有合法有效的資格，會(huì)議的表決程序與表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 06 月 11 日