深圳市長方集團股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年4月20日，深圳市長方集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議在
公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2018年4月17日以電話及郵件方式
送達全體監(jiān)事，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議由公司監(jiān)事會主席聶衛(wèi)先生主
持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會議采取記名投票的方式進行了表決，經(jīng)與會的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》。
鑒于聶衛(wèi)先生因個人原因辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會主席的職務(wù)，為保證公司監(jiān)
事會正常運行，同意選舉謝潤秋先生擔任公司監(jiān)事并任監(jiān)事會主席，任期自公司
2018 年第二次臨時股東大會審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 21 日