深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無變更、增加、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年5月3日15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月2日至2018年5月3日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年5月3
日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2018年5月2日15:00
至2018年5月3日15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)科園路 1 號(hào)軟件產(chǎn)業(yè)基地 5 棟 E 座 701
室
3、召集人：公司董事會(huì)
4、召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄧子長(zhǎng)先生
6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）、會(huì)議出席情況：
1、股東出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 15 名，代表有表決權(quán)的股
份數(shù) 387,529,138 股，占公司股份總數(shù)的 49.0476%。其中:
1.1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 9 人，代表
有表決權(quán)的股份數(shù) 387,296,978 股，占公司股份總數(shù)的 49.0182%；
1.2、通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共 6 名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù) 232,160 股，占公司股份總數(shù)的 0.0294％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人士
出席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議主持人宣布了會(huì)議議程，然后對(duì)議案進(jìn)行了逐項(xiàng)宣讀，與會(huì)全體股東逐
項(xiàng)進(jìn)行了審議并現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決，通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于全資子公司為公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保并提供
抵押的議案》；
表決結(jié)果：同意 387,296,978 股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9401%；反對(duì) 232,160 股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)
代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0599%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東(或其
授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東（出席會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：637,373 股同意，
占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 73.3006%；
反對(duì) 232,160 股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的 26.6994%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。
表決結(jié)果：同意 387,296,978 股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9401%；反對(duì) 232,160 股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)
代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0599%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東(或其
授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東（出席會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：637,373 股同意，
占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 73.3006%；
反對(duì) 232,160 股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的 26.6994%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見書
廣東信達(dá)律師事務(wù)所指派律師肖劍、張婷婷出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)
見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的的召集、召開
程序符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法、有效，本次股東
大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司 2018
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 3 日