深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年4月26日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2018年4月22日以電話及郵件方式
送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席聶衛(wèi)先生主
持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行了表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年第一季度報(bào)告全文的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2018 年第一季度報(bào)告全文》，發(fā)表意見(jiàn)如下：
公司2018年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及自律規(guī)則的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的真實(shí)情況，不
存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2018年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。公司《2018年第一季度報(bào)告披露的提示性公
告》將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 27 日