深圳市長方集團股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年4月26日，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會第十八次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2018年4月
22日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7人，實到6人,董事李迪初先生
因參加上市公司董事長、總經(jīng)理研修班培訓(xùn)未出席本次會議。本次會議的召集和
召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于2018年第一季度報告全文的議案》；
公司《2018 年第一季度報告全文》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2018 年第一季度報告披露
的提示性公告》將同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證
券日報》。
經(jīng)表決：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 27 日