國民技術股份有限公司
關于高級管理人員變更的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
國民技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年10月21日召開了第三
屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司高級管理人員任免的議案》，同
意喻俊杰先生不再擔任公司財務總監(jiān)職務，仍擔任公司董事、常務副總經理職務；
劉紅晶女士不再擔任公司副總經理、董事會秘書職務，仍在公司擔任其他職務。
同意聘任全衡先生為公司副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書，任期與第三屆董事
會屆期一致。
公司董事會對喻俊杰先生任職財務總監(jiān)期間和劉紅晶女士任職副總經理、董
事會秘書期間勤勉盡責工作和對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！
全衡先生已取得董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格
管理辦法》等有關規(guī)定。在本次董事會會議召開之前，全衡先生的董事會秘書任
職資格已經深圳證券交易所審核無異議，簡歷詳見附件。
全衡先生的聯系方式如下：
聯系地址：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道9號華中科技大學產學研基地A座
7層
電 話：0755-86916692
傳 真：0755-86916692
電子信箱：investors@nationz.com.cn
特此公告。
國民技術股份有限公司
董 事 會
二〇一六年十月二十四日
附：簡歷
全衡先生，公司副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書，中國國籍，無境外永久
居留權，1979 年出生，對外經濟貿易大學經濟學學士，清華大學工商管理碩士，
已取得《董事會秘書資格證書》。2000 年至 2008 年，歷任中國有色金屬工業(yè)公
司期貨分析師、海天投資有限公司證券分析師、華廈國際投資集團董事長助理；
2008 年至 2016 年，任深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書。
2013 至 2015 年度多次榮獲新財富金牌董秘、和訊金牌董秘、金牛獎最佳董秘、
天馬獎優(yōu)秀董秘、金盾獎優(yōu)秀董秘等獎項。
全衡先生個人未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人、持有公司百
分之五以上股份的其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，
未受到中國證監(jiān)會及其有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于失信被執(zhí)行
人，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條規(guī)定
的情形，符合《公司法》和《公司章程》有關高級管理人員任職的資格和條件。