揚州揚杰電子科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：經(jīng)公司第二屆董事會第三十八次會議審議通過，公
司董事會決定召開 2017 年第一次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的要求。
4、會議召開日期、時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 6 月 19 日（星期一）下午 14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 6 月 19
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 6
月 18 日 15：00 至 2017 年 6 月 19 日下午 15：00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
6、會議的股權(quán)登記日：2017 年 6 月 12 日（星期一）。
7、出席對象
（1）于股權(quán)登記日 2017 年 6 月 12 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號揚杰科技 3 號廠區(qū)
1 號樓 3 樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
1.1 選舉梁勤女士為公司第三屆董事會非獨立董事
1.2 選舉劉從寧先生為公司第三屆董事會非獨立董事
1.3 選舉陳潤生先生為公司第三屆董事會非獨立董事
1.4 選舉周斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事
1.5 選舉于燮康先生為公司第三屆董事會獨立董事
1.6 選舉金志國先生為公司第三屆董事會獨立董事
1.7 選舉陳同廣先生為公司第三屆董事會獨立董事
2、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
2.1 選舉徐萍女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
2.2 選舉裘立強先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
以上議案已經(jīng)由公司第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監(jiān)事會第三十次
會 議 審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 請 見 公 司 于 2017 年 6 月 1 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
以上議案的表決均采用累積投票制，股東大會選舉非獨立董事、獨立董事、
監(jiān)事時分別進行表決。本次應(yīng)選非獨立董事 4 人，獨立董事 3 人，非職工監(jiān)事 2
人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可
以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），
但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性
尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
總議案：除累積投票提案外
100
的所有提案
累積投票提案
《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
1.00 非獨立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)（4）人
選舉梁勤女士為公司第三屆董事
1.01 √
會非獨立董事
選舉劉從寧先生為公司第三屆董
1.02 √
事會非獨立董事
選舉陳潤生先生為公司第三屆董
1.03 √
事會非獨立董事
選舉周斌先生為公司第三屆董事
1.04 √
會非獨立董事
2.00 獨立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)（3）人
選舉于燮康先生為公司第三屆董
2.01 √
事會獨立董事
選舉金志國先生為公司第三屆董
2.02 √
事會獨立董事
選舉陳同廣先生為公司第三屆董
2.03 √
事會獨立董事
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
選舉徐萍女士為公司第三屆監(jiān)事
3.01 √
會非職工監(jiān)事
選舉裘立強先生為公司第三屆監(jiān)
3.02 √
事會非職工監(jiān)事
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及
身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身
份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2017 年 6 月 13 日上午 10：00
至下午 17：00；采取信函或傳真方式登記的須在 2017 年 6 月 13 日下午 17：00
之前送達或傳真（0514-87943666）到公司。
3、現(xiàn)場登記地點：揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號揚杰科技 3 號廠區(qū)
1 號樓 3 樓會議室。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于 2017
年 6 日 19 日下午 14 點至 14 點 30 分進行簽到進場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
六、會務(wù)聯(lián)系
通訊地址：江蘇省揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號
郵編：225008
電話：0514-87755155
傳真：0514-87943666
聯(lián)系人：秦楠
七、其他事項
1、本次會議會期預(yù)計半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通，相關(guān)
費用自理。
2、出席會議的股東請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、
持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
八、備查文件
1、《公司第二屆董事會第三十八次會議決議》；
2、《公司第二屆監(jiān)事會第三十次會議決議》。
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：授權(quán)委托書
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 6 月 1 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365373”，投票簡稱為“揚
杰投票”。
2、填報表決意見。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工監(jiān)事（如表一提案 3，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位非職工監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投
票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 6 月 19 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 6 月 18 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017 年 6 月 19 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）
下午 3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委權(quán)_____________先生（女士）代表本人（本單位）出席揚州揚杰
電子科技股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）
對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次
會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
總議案：除累積投票提案外
100
的所有提案
累積投票提案
《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
1.00 非獨立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)（4）人
選舉梁勤女士為公司第三屆董事
1.01 √
會非獨立董事
選舉劉從寧先生為公司第三屆董
1.02 √
事會非獨立董事
選舉陳潤生先生為公司第三屆董
1.03 √
事會非獨立董事
選舉周斌先生為公司第三屆董事
1.04 √
會非獨立董事
2.00 獨立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)（3）人
選舉于燮康先生為公司第三屆董
2.01 √
事會獨立董事
選舉金志國先生為公司第三屆董
2.02 √
事會獨立董事
選舉陳同廣先生為公司第三屆董
2.03 √
事會獨立董事
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
選舉徐萍女士為公司第三屆監(jiān)事
3.01 √
會非職工監(jiān)事
選舉裘立強先生為公司第三屆監(jiān)
3.02 √
事會非職工監(jiān)事
委托人名稱（簽名或蓋章）：______________________________
《居民身份證》號碼或《營業(yè)執(zhí)照》號碼：____________________
委托人持股性質(zhì)：_______________
委托人持股數(shù)量：_______________
委托人賬戶號碼：__________________
受托人簽名： _______________
受托人《居民身份證》號碼：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，
多選無效，不填表示棄權(quán)。
2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人（有權(quán)□無權(quán)□）
代表本人進行表決。（注：請委托人在權(quán)限的選項處打“√”。若委托人未進
行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該等議案進行表決。）。
3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加
蓋公章，法定代表人需簽字。