深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于部分董事、監(jiān)事辭職及補(bǔ)選董事、監(jiān)事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于部分董事、監(jiān)事辭職的情況
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“長(zhǎng)方集團(tuán)”）董事會(huì)
近日收到鄧子長(zhǎng)先生、鄧子權(quán)先生、胡濟(jì)榮先生、李志中先生、黃戰(zhàn)輝先生、方
紹偉先生的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，公司董事長(zhǎng)鄧子長(zhǎng)先生申請(qǐng)辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，
同時(shí)辭去第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬與考核
委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)；副董事長(zhǎng)鄧子
權(quán)先生申請(qǐng)辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)，同時(shí)辭去第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員職
務(wù)，辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)；董事胡濟(jì)榮先生申請(qǐng)辭去董事職務(wù)，辭職后仍
任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；獨(dú)立董事李志中先生申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同
時(shí)辭去審計(jì)委員會(huì)主任委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不擔(dān)任公司任
何職務(wù)；獨(dú)立董事黃戰(zhàn)輝先生申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去提名委員會(huì)主任
委員及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)；方紹偉先生申請(qǐng)辭去
獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去薪酬與考核委員會(huì)主任委員及提名委員會(huì)委員、戰(zhàn)略決
策委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)。
公司監(jiān)事會(huì)近日收到職工代表監(jiān)事韓小卡先生、非職工代表監(jiān)事舒銳超先生
的辭職報(bào)告。韓小卡先生申請(qǐng)辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后仍任公司行政人事
經(jīng)理；舒銳超先生申請(qǐng)辭去非職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后仍任公司采購(gòu)主管。
上述董事、監(jiān)事原定任期為2017年 2月13日至2020年2月13日。截至本公告
日，鄧子長(zhǎng)先生共持有公司股票124,584,456股，鄧子權(quán)先生共持有公司股票
66,270,509股,舒銳超先生共持有公司股票8,800股。
根據(jù)公司董事、監(jiān)事承諾：在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有的
公司股份總額的25％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；在申報(bào)離
任6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有
公司股票總數(shù)的比例不超過50％；在公司股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，
自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份；在公司股票上市之
日起第七個(gè)月至十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)
讓本人持有的公司股份。鄧子長(zhǎng)先生、鄧子權(quán)先生、舒銳超先生所持公司股份將
嚴(yán)格按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)
則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《公司章程》等相關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定及其個(gè)人相關(guān)承諾等進(jìn)行管理。截至目前，上述離任董事、監(jiān)事均嚴(yán)
格履行了上述承諾，并將繼續(xù)履行相關(guān)承諾。
李志中先生、黃戰(zhàn)輝先生、方紹偉先生和韓小卡先生均未持有本公司股票。
公司及公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)鄧子長(zhǎng)先生、鄧子權(quán)先生、胡濟(jì)榮先生、李志
中先生、黃戰(zhàn)輝先生、方紹偉先生、韓小卡先生和舒銳超先生在任職期間為公司
發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、關(guān)于擬補(bǔ)選董事、監(jiān)事的情況
2018年6月11日，公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名非
獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名王敏先生、江如練女士、聶衛(wèi)先
生為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事，提名王壽群女士、吳玲女士、方志剛先生為公司董
事會(huì)獨(dú)立董事，并提交公司股東大會(huì)審議，任期自公司2018年第四次臨時(shí)股東大
會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿止。
截至公告日，獨(dú)立董事候選人中王壽群女士、吳玲女士均已取得獨(dú)立董事任
職資格證書，獨(dú)立董事候選人方志剛先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書。根據(jù)《深
圳證券交易所獨(dú)立董事備案方法》的規(guī)定，方志剛先生承諾將參加最近一次獨(dú)立
董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。獨(dú)立董事候選人的任
職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨(dú)立董事候
選人一并提交公司股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已就本次提名董事候選人事項(xiàng)出具了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)
容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
2018 年 6 月 11 日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于監(jiān)事
辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》，同意提名王嫣然女士為公司非職工代表監(jiān)事候
選人，并提交公司股東大會(huì)審議，任期自公司 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議
通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿止。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 12 日