廈門乾照光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于
2018 年 3 月 21 日（星期三）下午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知
于 2017 年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)成員后，以現(xiàn)場(chǎng)通知的方式發(fā)出。會(huì)
議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事王梅芬女士主持，經(jīng)
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，會(huì)議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉王梅芬女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)
主席，任期至第四屆監(jiān)事會(huì)任期（2018 年 3 月 21 日-2021 年 3 月 20 日）屆滿之日
止。（簡(jiǎn)歷附后）
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 21 日
附：王梅芬女士個(gè)人簡(jiǎn)歷
王梅芬，女，1983 年出生，中國(guó)國(guó)籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2009 年 5 月
起在公司任職，現(xiàn)任公司審計(jì)部經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席。
截至本公告日，王梅芬女士為公司第二期員工持股計(jì)劃參與人，與其他持有公司 5%以上
股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。