深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”“珈偉股份”）第三屆董
事會(huì)第二十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì)”）于 2018 年 4 月 13 日分別以電子郵
件、傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 4 月 18 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決
的方式召開(kāi)。出席本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過(guò)半數(shù)，
符合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書(shū)
面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的議案》；
公司因籌劃重大事項(xiàng)，擬收購(gòu)關(guān)聯(lián)方振發(fā)集團(tuán)旗下的電站資產(chǎn)，經(jīng)公司向深
圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珈偉股份，證券代碼：300317）自
2018 年 2 月 5 日開(kāi)市起停牌，并披露了《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)停牌公告》；因該
事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)申請(qǐng)公司股票于 2018 年 2 月 26 日開(kāi)市起轉(zhuǎn)入重大資
產(chǎn)重組程序繼續(xù)停牌并披露了《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序暨停牌
進(jìn)展公告》，2018 年 3 月 2 日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的公告》；
2018 年 4 月 3 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于
重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的議案》，同意公司向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票于
2018 年 4 月 9 日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。
停牌期間，公司及有關(guān)各方嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等有關(guān)規(guī)
定，積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，并嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。截至目
前，各方仍在就具體交易方案及交易細(xì)節(jié)進(jìn)行溝通協(xié)商，本次重大資產(chǎn)重組的相
關(guān)工作尚未最終完成，公司預(yù)計(jì)無(wú)法按照原計(jì)劃于2018年5月5日前披露重大資產(chǎn)
重組預(yù)案或者報(bào)告書(shū)（草案）。
鑒于本次重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的較多，盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作量較
大，重組方案的相關(guān)內(nèi)容仍需進(jìn)一步論證和完善。為確保本次重大資產(chǎn)重組工作
披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行，避免公
司股價(jià)異常波動(dòng)，保護(hù)廣大投資者利益，保證公平信息披露，根據(jù)深圳證券交易
所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬向深圳證券交
易所申請(qǐng)公司股票自2018年5月7日開(kāi)市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)3個(gè)月，
并將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)華英
證券有限責(zé)任公司出具了《華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳珈偉光伏照明股份有
限公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)延期復(fù)牌的核查意見(jiàn)》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司簽署重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議的議案》；
同意公司與交易對(duì)方簽署《股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議》，框架協(xié)議主要內(nèi)容詳見(jiàn)同
日于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
公司董事會(huì)同意于 2018 年 5 月 4 日召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)《關(guān)
于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2018年4月19日