深圳珈偉光伏照明股份有限公司
珈偉股份
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
大華核字[2018]002603 號(hào)
大 華 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
（2017 年度）
目 錄 頁(yè) 次
一、 募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告 1-2
二、 深圳珈偉光伏照明股份有限公司 2017 年度募 1-13
集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
募 集 資 金 存 放 與 使 用 情 況 鑒 證 報(bào) 告
大華核字[2018]002603 號(hào)
深圳珈偉光伏照明股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)珈
偉股份）《2017 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告”）。
一、董事會(huì)的責(zé)任
珈偉股份董事會(huì)的責(zé)任是按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引編制募集資金專(zhuān)項(xiàng)
報(bào)告，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)珈偉股份募集資金專(zhuān)
項(xiàng)報(bào)告發(fā)表鑒證意見(jiàn)。我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則
第 3101 號(hào)—?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行
了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)珈偉股份募
集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括了解、詢(xún)問(wèn)、檢查、重新計(jì)算以
及我們認(rèn)為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)
供了合理的基礎(chǔ)。
三、鑒證結(jié)論
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大華核字[2018]002603 號(hào)募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
我們認(rèn)為，珈偉股份募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、深圳證券
交易所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相
關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了珈偉股份 2017 年度募
集資金存放與使用情況。
四、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本報(bào)告僅供珈偉股份年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我們同意將本報(bào)告作為珈偉股份年度報(bào)告的必備文件，隨其
他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中國(guó)北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
二〇一八年四月十九日
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
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2017 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告包括公司于 2012 年 5 月 3 日首次向
社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行普通股的募集資金報(bào)告以及 2016 年 6 月 27 日非公開(kāi)發(fā)行普通股的募集資
金報(bào)告兩項(xiàng)內(nèi)容，下面分別說(shuō)明如下：
公司于 2012 年 5 月 3 日上市時(shí)首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行普通股的募集資金報(bào)告
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]384 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，
本公司由主承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行普通
股（A 股）股票 3500 萬(wàn)股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣 11 元。截至 2012 年 5 月 8
日止，本公司共募集資金 385,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 32,367,800.00 元，募集資金凈額
352,632,200.00 元。
截止 2012 年 5 月 8 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)
所以“大華驗(yàn)字[2012]035 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 373,821,429.87 元，包括以下
兩項(xiàng)內(nèi)容：1、公司對(duì)承諾的募集資金項(xiàng)目累計(jì)支出 322,656,329.87 元，其中：于 2012 年 5
月 8 日起至 2016 年 12 月 31 日止會(huì)計(jì)期間使用募集資金人民幣 320,756,266.12 元，包括公
司使用募集資金置換于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目人民幣
10,845,300.00 元；2017 年度募集資金項(xiàng)目支出 1,900,063.75 元。2、2013 年度使用募集資金
用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 51,165,100.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司于 2012 年 5 月 3
日上市首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行普通股的募集資金賬戶(hù)的應(yīng)有余額為 5,759,996.77 元（募集
資金凈額 352,632,200.00 元-募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 373,821,429.87 元+募集資金存款累計(jì)利
息收入 26,949,226.64 元）,與截止 2017 年 12 月 31 日募集資金賬戶(hù)的實(shí)有余額 5,759,996.77
元相符。
二、 募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 《深
圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了公司《募
集資金管理制度》, 并經(jīng)本公司于2011年2月10日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2011年3
月3日召開(kāi)的2010年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求，并結(jié)合公
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
司經(jīng)營(yíng)需要，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，
以保證專(zhuān)款專(zhuān)用；授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)戶(hù)資
料。根據(jù)本公司與國(guó)泰君安證券股份有限公司簽訂的《募集資金監(jiān)管協(xié)議》，公司單次從募
集資金存款戶(hù)中支取的金額達(dá)到人民幣1,000萬(wàn)元以上的或累計(jì)從募集資金存款戶(hù)中支取的
金額達(dá)到募集資金總額的10%的，公司應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式知會(huì)保薦代表人，同時(shí)經(jīng)公司董事會(huì)
授權(quán)，保薦代表人可以根據(jù)需要隨時(shí)到開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的商業(yè)銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)戶(hù)資
料。
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司于 2012 年 5 月 3 日上市發(fā)行募集資金的存儲(chǔ)情況列
示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱(chēng) 賬號(hào) 初時(shí)存放金額 截止日余額 存儲(chǔ)方式
工行深圳分行坪地支行(變更前武漢年
4000027629200378802 --- ---
產(chǎn) 4000 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù))
光大銀行新城支行(變更后深圳年產(chǎn)
39120188000019496 585,160.74 ---
2400 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù))
光大銀行深圳新城支行(非募集資金
39120181000009012 103,300,000.00 ---
專(zhuān)戶(hù))
光大銀行深圳新城支行(非募集資金
39120181000012830 41,241,486.40 ---
專(zhuān)戶(hù))
光大銀行深圳新城支行(非募集資金
39120181000012748 4,130,189.87 ---
專(zhuān)戶(hù))
浦發(fā)銀行坪山支行(光伏照明研發(fā)中
79260155300000169 2,066,727.06 4,841,052.64 活期存款
心項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù))
浦發(fā)銀行坪山支行(非募集資金專(zhuān)戶(hù)) 79260167010000051 12,543,973.4 ---
交行武漢東湖支行(變更前武漢光伏電
421867018018150095208 --- ---
源半導(dǎo)體項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù))
招商銀行深圳分行龍崗支行(變更后
755920368810201 9,425,885.93 ---
福建 LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù))
招商銀行深圳分行龍崗支行(非募集
75592036888000020 41,738,611.08 ---
資金專(zhuān)戶(hù))
招商銀行深圳分行龍崗支行(非募集
75592036888000050 40,000,000.00 ---
資金專(zhuān)戶(hù))
招商銀行深圳分行龍崗支行(上海珈
755926286810601 --- 918,944.13 活期存款
偉募集資金專(zhuān)戶(hù))
合 計(jì) --- 255,032,034.48 5,759,996.77
募集資金專(zhuān)戶(hù)的截止日余額說(shuō)明：
1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司于 2012 年 5 月 3 日上市首次公開(kāi)發(fā)行所募集的資金，
除了兩個(gè)專(zhuān)戶(hù)尚余募集資金存款本金及利息收入 5,759,996.77 元未使用外，其余募集資金已
全部使用完畢。
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募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
三、公司于 2012 年 5 月 3 日上市時(shí)首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行普通股的募集資金使用情況表 金額單位：人民幣元
本年度投入募集
募集資金總額 352,632,200.00 1,900,063.75
資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
352,632,200.00（實(shí)際變更為 378,432,029.81 元， 已累計(jì)投入募集
累計(jì)變更用途的募集資金總額 373,821,429.87
差額為期間利息金額） 資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 100.00%
是否已變更 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
募集資金承諾投 調(diào)整后投資總 本年度投入金
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 項(xiàng)目（含部 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）(3) 定可使用狀 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
資總額 額(1) 額
分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 效益 大變化
一、承諾投資項(xiàng)目
1-1、光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目（深圳龍
是 30,000,000.00 10,845,585.00 --- 10,845,585.00 100% 2013/5/31 --- 不適用 是，注 4
崗、變更前）
1-2、LED 照明研發(fā)中心項(xiàng)目（深圳龍
是 19,154,415.00 1,900,063.75 15,296,697.68 79.86% 2018/12/31 不適用 否，注 3
崗、變更后）
2-1、光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
是 100,000,000.00 --- --- --- --- 2013/12/31 不適用 是，注 1
化項(xiàng)目（武漢,變更前）
2-2、LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)
是 --- 16,067,954.37 --- 16,067,954.37 100% 2015/10/31 不適用 是，注 1
目（福建,變更前）
3-1、年產(chǎn) 4,000 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、
是 222,000,000.00 --- --- --- --- 2013/12/31 --- 不適用 是，注 2
太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目（武漢,變更前）
3-2、年產(chǎn) 2,400 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、
是 --- 1,736,431.00 --- 1,736,431.00 100% 2015/10/31 不適用 是，注 2
太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目（深圳,變更前）
4-1、上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光伏
是 169,421,500.00 --- 170,510,319.82 100.64% 2015/8/31 不適用 否，注 5
項(xiàng)目（內(nèi)蒙, 變更后）
4-2、上海珈偉-阿克陶縣 20MWp 光伏
是 110,041,044.44 --- 108,199,342.00 98.33% 2015/12/31 不適用 否，注 5
并網(wǎng)電站 EPC 項(xiàng)目（新疆,變更后）
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 352,000,000.00 327,266,929.81 1,900,063.75 322,656,329.87 98.59% --- --- --- ---
二、項(xiàng)目變更剩余募集資金使用
1、永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 -- --- 51,165,100.00 --- 51,165,100.00 100.00% 注2
專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 第3頁(yè)
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募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
三、超募資金投向 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
合 計(jì) -- 352,000,000.00 378,432,029.81 1,900,063.75 373,821,429.87 98.78% --- --- --- ---
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向
1、光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目：LED 照明研發(fā)中心項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期計(jì)劃主要原因系公司 2014 年下半年收購(gòu)中山品上照明照明有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)品上照明)
后，與品上照明的研發(fā)在人員、設(shè)備、儀器方面做了部分整合，出于謹(jǐn)慎性考慮，公司放緩對(duì) LED 照明研發(fā)的研發(fā)投入進(jìn)度，且研發(fā)部門(mén)無(wú)法
單獨(dú)準(zhǔn)確核算其直接收益。
2、年產(chǎn) 2400 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈項(xiàng)目：年產(chǎn) 2,400 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目公司是“年產(chǎn) 2,400 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院
燈項(xiàng)目”的實(shí)施主體?；谛袠I(yè)發(fā)展形勢(shì)變化，公司出于謹(jǐn)慎性考慮在前期適度延緩了該項(xiàng)目的投資進(jìn)度，及該地塊部分剩余建筑物的拆遷工
作進(jìn)展緩慢推遲了該地塊的正常啟用； 公司已通過(guò)外發(fā)生產(chǎn)及內(nèi)部提高工藝流程等方式，基本解決了草坪燈業(yè)務(wù)的產(chǎn)能問(wèn)題，目前公司草坪
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情 燈銷(xiāo)量、產(chǎn)量均穩(wěn)定發(fā)展，變更該項(xiàng)目不影響公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。變更該項(xiàng)目不影響公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
況和原因（分具體募投項(xiàng)目） 3、LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目： 控股子公司福建珈偉光伏照明有限公司是“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體。LED 綠
色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目是基于 LED 快速發(fā)展的行業(yè)背景下結(jié)合公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)施開(kāi)展的，經(jīng)過(guò)前期的業(yè)務(wù)拓展公司的國(guó)內(nèi)路燈市場(chǎng)
開(kāi)拓未達(dá)預(yù)期，及公司 LED 通用照明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略因收購(gòu)中山品上照明有限公司而有所調(diào)整，公司擬優(yōu)先使用品上照明中山新建產(chǎn)業(yè)園，
故該項(xiàng)目適度放緩了投資進(jìn)度。
目前,以上 1-3 項(xiàng)目均已終止。
4、上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光伏項(xiàng)目：公司已完成了對(duì)正鑲白旗項(xiàng)目相關(guān)投入且正鑲白旗項(xiàng)目已并網(wǎng)發(fā)電，目前正在申報(bào)相關(guān)手續(xù)爭(zhēng)取盡
快進(jìn)入國(guó)家光伏新能源發(fā)電電價(jià)補(bǔ)貼名錄。鑒于項(xiàng)目目前尚未進(jìn)入補(bǔ)貼目錄，導(dǎo)致效益不達(dá)預(yù)期。
1、光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目可行性變化情況說(shuō)明
2012 年以來(lái)，LED 逐漸由戶(hù)外照明市場(chǎng)向室內(nèi)照明市場(chǎng)滲透，并迅速進(jìn)入快速發(fā)展期。另外，由于 LED 的設(shè)計(jì)空間巨大，除照明產(chǎn)品外，其
他產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力也很大。業(yè)內(nèi)眾多 LED 廠家也開(kāi)始積極布局市場(chǎng)，開(kāi)拓渠道，意欲搶奪發(fā)展先機(jī)。但是，LED 芯片的節(jié)能散熱問(wèn)題、眩光
問(wèn)題和光色問(wèn)題仍是 LED 照明產(chǎn)品應(yīng)用的重大阻礙。因此，公司擬通過(guò)改變?cè)肮夥彰餮邪l(fā)中心項(xiàng)目”剩余募集資金用途，建設(shè)“LED 照
明研發(fā)中心”，以 LED 智能照明家居環(huán)境與生活適宜性、基于 LED 照明的高效漫射擴(kuò)散板光學(xué)技術(shù)與光學(xué)薄膜技術(shù)應(yīng)用、基于石墨烯材質(zhì)的
LED 光源散熱器設(shè)計(jì)優(yōu)化和基于不同場(chǎng)景照明應(yīng)用要求的 LED 光源模塊化技術(shù)為研究方向，突破公司在發(fā)展 LED 照明產(chǎn)品過(guò)程中的技術(shù)障礙，
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況 順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，保持公司在行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。關(guān)于變更后項(xiàng)目可行性說(shuō)明請(qǐng)參見(jiàn)公司于 2014 年 4 月 4 日公告的《LED 照明研發(fā)
說(shuō)明 中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。
2、光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性變化情況說(shuō)明
2012 年以來(lái)，全球 LED 應(yīng)用產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)，LED 照明替換傳統(tǒng)照明的速度遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期，除原有 LED 戶(hù)外路燈照明之外，LED 室內(nèi)
商業(yè)照明、家居照明的市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)。為適應(yīng) LED 照明發(fā)展的新形勢(shì)，及時(shí)抓住發(fā)展機(jī)遇，最大限度地發(fā)揮募集資金使用效率，公司管
理層決定將原有募投項(xiàng)目的業(yè)務(wù)內(nèi)容由單純的 LED 路燈項(xiàng)目擴(kuò)展至 LED 室內(nèi)照明系列產(chǎn)品。關(guān)于變更后項(xiàng)目可行性說(shuō)明請(qǐng)參見(jiàn)公司于 2013
年 7 月 9 日公告的《福建珈偉光電有限公司 LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。
3、年產(chǎn) 4,000 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目可行性變化情況說(shuō)明
專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 第4頁(yè)
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
2017 年度
募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
2011 年公司主要海外市場(chǎng)受自然災(zāi)害的影響，導(dǎo)致主要客戶(hù)采購(gòu)政策發(fā)生較大變化，同時(shí)市場(chǎng)去庫(kù)存周期延長(zhǎng)，進(jìn)而影響到公司的銷(xiāo)售情況
和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?？紤]到業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)業(yè)鏈地位等因素，以及對(duì)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)的跟蹤研究與判斷，公司決定適時(shí)調(diào)整整體及部分業(yè)務(wù)的
發(fā)展戰(zhàn)略?！澳戤a(chǎn) 4000 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目”系公司基于 2010 年以前草坪燈行業(yè)的高速成長(zhǎng)所作出之謹(jǐn)慎合理預(yù)期，在目
前行業(yè)發(fā)展形勢(shì)下，公司決定適當(dāng)縮減規(guī)模，將其變更為“年產(chǎn) 2400 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目”。關(guān)于變更后項(xiàng)目可行性說(shuō)明
請(qǐng)參見(jiàn)公司于 2013 年 10 月 10 日公告的《年產(chǎn) 2,400 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。
4、年產(chǎn) 2400 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈及 LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目變更為太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目的原因說(shuō)明
光伏發(fā)電項(xiàng)目節(jié)能環(huán)保，無(wú)公害，無(wú)污染，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和能源政策，符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，并且具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，屬
于國(guó)家重點(diǎn)扶持和鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)。公司在原有主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的大背景下及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形態(tài)審慎地選擇光伏電站EPC和
投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)作為其新的戰(zhàn)略發(fā)展突破口。投資太陽(yáng)能光伏電站是公司產(chǎn)業(yè)延伸及實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的一項(xiàng)重要舉措，對(duì)加快公司產(chǎn)業(yè)的布局及業(yè)
務(wù)多元化發(fā)展具有重要意義，有利于公司立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，提升和完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，也將對(duì)公司其它業(yè)務(wù)發(fā)揮重要
作用。加之公司完成對(duì)江蘇華源新能源的收購(gòu)后，江蘇華源新能源的EPC業(yè)務(wù)資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)能力、經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，配合公司多年來(lái)積累的光伏行業(yè)技
術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，公司將快速進(jìn)入光伏電站業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有利于加快實(shí)現(xiàn)“光伏、照明、光伏+照明”業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)與協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。
為了整合公司資源，提高募集資金使用效率，公司將年產(chǎn)2400萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈及LED綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目中截
止2015年4月30日尚未使用的全部資金279,462,544.44元用于增資公司光伏電站投資平臺(tái)――全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司，再由
珈偉（上海）光伏電力有限公司投入正鑲白旗 20MWp 光伏電站項(xiàng)目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項(xiàng)目。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展
無(wú)
情況
年產(chǎn) 4,000 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目和光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目終止后，剩余募集資金增資珈偉（上海）光伏電力有
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更
限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)上海珈偉），由上海珈偉實(shí)施正鑲白旗 20MWp 光伏電站項(xiàng)目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)
情況
分別是錫盟正鑲白旗明安圖鎮(zhèn)東北方向約 17km 和新疆克州阿克陶縣江西工業(yè)園區(qū)。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整 年產(chǎn) 4,000 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目和光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目終止后，剩余募集資金增資上海珈偉，由上海珈偉實(shí)
情況 施正鑲白旗 20MWp 光伏電站項(xiàng)目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項(xiàng)目。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置 經(jīng)公司 2012 年 7 月 16 日第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議通過(guò)，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 1,084.53 萬(wàn)元。本次
換情況 置換已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審核并出具大華核字[2012]415 號(hào)專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告。獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)本次置換發(fā)表了同意意見(jiàn)。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
無(wú)
金情況
公司于 2013 年 10 月 25 日召開(kāi)的 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目及變更部分募集資金投向用于永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金的議案》，將原定用于“年產(chǎn) 4,000 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目”的募集資金用于“年產(chǎn) 2,400 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金 院燈項(xiàng)目”。另外，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)對(duì)資金的計(jì)劃需求和正常進(jìn)行的前提下，為有效降低財(cái)務(wù)成本，最大限度利用好現(xiàn)有資金，支持
額及原因 業(yè)務(wù)開(kāi)拓與發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而使公司利益和股東利益最大化，公司擬將縮減建設(shè)規(guī)模后剩余募集
資金 5,116.51 萬(wàn)元(原計(jì)劃使用募集資金 22,200 萬(wàn)元-變更后使用募集資金 17,083.49 萬(wàn)元)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次使用剩余募集資金永久性補(bǔ)充
流動(dòng)資金可每年為公司減少利息支出（按一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率 6%計(jì)算）約 307 萬(wàn)元。公司已于 2013 年 11 月 29 日用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 第5頁(yè)
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募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
5,116.51 萬(wàn)元。.
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)，用于募集資金投資項(xiàng)目后續(xù)支出。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)
無(wú)
題或其他情況
說(shuō)明：募集資金承諾投資總額系公司招股說(shuō)明書(shū)披露的承諾投資總額，為總募集資金扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用的總額，實(shí)際發(fā)行費(fèi)用較預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用少 63.22
萬(wàn)元，導(dǎo)致募投項(xiàng)目承諾投資總額較募集資金凈額少 63.22 萬(wàn)元。
公司上市時(shí)的募集資金項(xiàng)目變更說(shuō)明：
注 1、光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（武漢）項(xiàng)目變更說(shuō)明：
2013 年 7 月 8 日，公司第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《變更光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目募集資金用途——暨以投資設(shè)立的方式
成立福建珈偉光電有限公司的議案》,2013 年 7 月 25 日，公司召開(kāi) 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)以上議案，將原定用于“光伏電源半導(dǎo)體照明
系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的募集資金用于與三安光電股份有限公司合資設(shè)立福建珈偉光電有限公司實(shí)施“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目”。
變更項(xiàng)目的信息披露情況說(shuō)明： 2013 年 7 月 9 日公司對(duì)以上變更信息在巨潮資汛網(wǎng)發(fā)布公告。
注 2、年產(chǎn) 4,000 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目變更及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 5,116.51 萬(wàn)元的說(shuō)明： 2013 年 10 月 9 日，公司第一屆董事會(huì)第
三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目及變更部分募集資金投向用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,2013 年 10 月 25 日，公司召開(kāi) 2013 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)了以上議案，將原定用于“年產(chǎn) 4,000 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目”的募集資金用于“年產(chǎn) 2,400 萬(wàn)套太陽(yáng)能
草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目”和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 5,116.51 萬(wàn)元。變更項(xiàng)目的信息披露情況說(shuō)明： 2013 年 10 月 10 日公司對(duì)以上變更信息在巨潮資汛
網(wǎng)發(fā)布公告。
注3、光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目調(diào)整后投資總額為3,000.00萬(wàn)元系公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市時(shí)未能募集原計(jì)劃的資金數(shù)額，分配到光伏
照明研發(fā)中心項(xiàng)目的實(shí)際募集資金凈額為3,000.00萬(wàn)元。
注4、公司已于2014年4月3日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目的議案》，公司將“光伏照明研發(fā)中心
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項(xiàng)目”變更為“LED照明研發(fā)中心項(xiàng)目”，該項(xiàng)變更已于2014年6月5日召開(kāi)2013年度股東大會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。變更項(xiàng)目的信息披露情況說(shuō)明：2014年4
月4日公司對(duì)以上變更信息在巨潮資汛網(wǎng)發(fā)布公告。
注5、公司已于2015年5月20日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限
公司增資的議案》，并于2015年6月5日召開(kāi)的公司2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。將年產(chǎn) 2,400 萬(wàn)套太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)能庭院燈項(xiàng)目”和“LED
綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目變更為由上海珈偉實(shí)施上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光伏項(xiàng)目，上海珈偉-阿克陶縣 20MWp 光伏并網(wǎng)電站 EPC項(xiàng)目。變更項(xiàng)
目的信息披露情況說(shuō)明：2015年5月20日公司對(duì)以上變更信息在巨潮資汛網(wǎng)發(fā)布公告。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司于 2012 年 5 月 3 日上市時(shí)首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行普通股的變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位：人民幣元
項(xiàng)目達(dá)到 變更后的項(xiàng)
截至期末投 本年度
變更后項(xiàng)目擬投入 本年度實(shí)際投 截至期末實(shí)際累計(jì) 預(yù)定可使 是否達(dá)到 目可行性是
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 資進(jìn)度（%） 實(shí)現(xiàn)的
募集資金總額（1） 入金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日 預(yù)計(jì)效益 否發(fā)生重大
(3)=(2)/(1) 效益
期 變化
LED 照明研發(fā)中心項(xiàng) 光伏照明研發(fā)中心
19,154,415.00 1,900,063.75 15,296,697.68 79.86% 2018/12/31 --- --- 否
目（2014 年變更） 項(xiàng)目（深圳龍崗）
2-2 年產(chǎn) 2,400 萬(wàn)套
上海珈偉-正鑲白旗 太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)
20MWp 光伏項(xiàng)目（2015 能庭院燈項(xiàng)目 3-2、 169,421,500.00 --- 170,510,319.82 100.64% 2015/8/31 --- --- 否
年變更） LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化
基地建設(shè)項(xiàng)目
上海珈偉-阿克陶縣 2-2 年產(chǎn) 2,400 萬(wàn)套
20MWp 光 伏 并 網(wǎng) 電 站 太陽(yáng)能草坪燈、太陽(yáng)
110,041,044.44 --- 108,199,342.00 98.33% 2015/12/31 --- --- 否
EPC 項(xiàng)目（2015 年變 能 庭 院 燈 項(xiàng) 目
更） 3-2LED 綠 色 照 明 產(chǎn)
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項(xiàng)目達(dá)到 變更后的項(xiàng)
截至期末投 本年度
變更后項(xiàng)目擬投入 本年度實(shí)際投 截至期末實(shí)際累計(jì) 預(yù)定可使 是否達(dá)到 目可行性是
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 資進(jìn)度（%） 實(shí)現(xiàn)的
募集資金總額（1） 入金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日 預(yù)計(jì)效益 否發(fā)生重大
(3)=(2)/(1) 效益
期 變化
業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目
合計(jì) — 298,616,959.44 1,900,063.75 294,006,359.50 98.46% --- --- --- ---
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體項(xiàng)目） 參見(jiàn)前述說(shuō)明。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 按計(jì)劃完成。
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 未發(fā)生重大變化。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
2017 年度，本公司已按《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 《深圳
證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的使用和存放情況，募集資金管理不存在違規(guī)情形。
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公司于 2016 年 6 月 27 日非公開(kāi)發(fā)行普通股的募集資金報(bào)告
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳珈偉光伏照明股份有限公司向儲(chǔ)陽(yáng)光伏發(fā)行股份
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]906 號(hào)）核準(zhǔn)，本公司由主承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證
券股份有限公司向博時(shí)基金管理有限公司、長(zhǎng)江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司、長(zhǎng)信基金管理
有限責(zé)任公司及財(cái)通基金管理有限公司四家投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 31,746,031 股募集本
次交易的配套募集資金，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 25.20 元。截至 2016 年 6 月 24
日止，本公司共募集資金人民幣 799,999,981.20 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 16,206,900.10 元，募集
資金凈額為人民幣 783,793,081.10 元。
截止 2016 年 6 月 27 日，本公司上述非公開(kāi)發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所以“大華驗(yàn)字[2016]000671 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 574,553,142.61 元，包括以下兩項(xiàng)內(nèi)
容：1、公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)支出 373,293,825.67 元，其中：于 2016 年 6 月 27 日起至 2016
年 12 月 31 日止會(huì)計(jì)期間使用募集資金人民幣 0 元；2017 年度募集資金項(xiàng)目支出 373,293,825.67
元，包括公司使用募集資金置換于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目人民幣
33,624,981.40 元。2、2017 年使用募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 59,787,770.70 元，截止 2017
年 12 月 31 日累計(jì)使用募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 201,259,316.94 元。截止 2017 年 12 月 31
日，公司于 2016 年 6 月 27 日非公開(kāi)發(fā)行普通股的募集資金賬戶(hù)的應(yīng)有余額為 218,818,084.11 元
（募集資金凈額 783,793,081.10 元-募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 574,553,142.61 元+募集資金存款累計(jì)
利息收入 9,578,145.62 元）,與截止 2017 年 12 月 31 日募集資金賬戶(hù)的實(shí)有余額 219,024,984.21
元相差 206,900.10 元。該差額系與 2016 年定向增發(fā)相關(guān)的驗(yàn)資、股份登記費(fèi)等共計(jì) 206,900.10
元是從公司的其他非募集資金賬戶(hù)中支付的，未從募集資金專(zhuān)戶(hù)中支付。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照按照《上市公司監(jiān)管指引第
2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資
金實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)和管理。據(jù)此，公司于 2016 年 6 月 24 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，決
議同意公司分別在浦發(fā)銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部、廣發(fā)銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部和中行深圳羅湖支行開(kāi)立
三個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，并于 2016 年 8 月 5 日與上述三家銀行和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)泰君安證券股份有
限公司分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專(zhuān)
款專(zhuān)用；授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)戶(hù)資料。
本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用；
授權(quán)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人可以隨時(shí)到開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的銀行查詢(xún)募集資金專(zhuān)戶(hù)資料。募集資金
項(xiàng)目變更后，根據(jù)《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，公司單次或者十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從募集資金存款戶(hù)
專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 第9頁(yè)
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
2017 年度
募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
中支取的金額達(dá)到人民幣1,000萬(wàn)元以上的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真形式通知財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人，同時(shí)
提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：（表 1）
金額單位：人民幣元
初時(shí)存放金 存儲(chǔ)方式或
銀行名稱(chēng) 賬號(hào) 截止日余額
額 備注
變更前募集資金專(zhuān)戶(hù)
浦發(fā)銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部（撫州珈偉 30 兆
79170155300005583 258,999,981.20 0 說(shuō)明 1
瓦地面光伏電站項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)）
廣發(fā)銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部（成武太普 40
9550880075915100527 325,000,000.00 0 說(shuō)明 2
兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)）
中行羅湖支行（補(bǔ)充流動(dòng)資金專(zhuān)戶(hù)） 757567385875 200,000,000.00 0 活期存款
變更前募集資金專(zhuān)戶(hù)合計(jì) 783,999,981.20
變更后募集資金專(zhuān)戶(hù)
上海浦發(fā)銀行深圳分行（葫蘆島興城
79170155200019032 168,600,000.00 167,739,170.99 活期存款
20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目募集專(zhuān)戶(hù)）
廣發(fā)銀行深圳分行(定邊珈偉 30MWp 光
9550880205389500159 260,000,000.00 44,016,338.43 活期存款
伏項(xiàng)目募集專(zhuān)戶(hù))
蘇州銀行淮安分行（金湖振合二期 30MW 3208010011120125001
161,640,915.12 7,269,474.79 活期存款
光伏發(fā)電項(xiàng)目募集專(zhuān)戶(hù)）
合 計(jì) --- 590,240,915.12 219,024,984.21 ---
募集資金帳戶(hù)變更情況說(shuō)明：本公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2017年3月15日審議通過(guò)
了公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨對(duì)全資子公司增資的議
案》。根據(jù)公司非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，同意公司終止使用募集資金實(shí)施撫州珈偉30 兆
瓦地面光伏電站項(xiàng)目和成武太普40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目，將以上兩個(gè)項(xiàng)目截止2017 年1
月31 日的募集資金本金及利息58,804.37 萬(wàn)元（以實(shí)際轉(zhuǎn)賬日全部利息和本金結(jié)算為準(zhǔn)）分別以
42,860 萬(wàn)元和15,944.37 萬(wàn)元增資公司全資子公司上海珈偉和江蘇華源新能源科技有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“華源新能源”）。增資后將由上海珈偉和華源新能源利用增資部分的募集資金投入以下光
伏電站項(xiàng)目：上海珈偉擬投入16,860.00 萬(wàn)元募集資金用于“葫蘆島興城20MWp 地面光伏電站項(xiàng)
目”，及擬投入26,000.00 萬(wàn)元募集資金用于“定邊珈偉30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目”；華源新能源擬投
入15,944.37 萬(wàn)元募集資金用于“金湖振合二期30MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目”，募集配套資金不足部分將
由上海珈偉和華源新能源自籌資金解決。據(jù)此，公司根據(jù)三個(gè)變更后的募集資金項(xiàng)目于2017年3
月在上海浦發(fā)銀行深圳分行、廣發(fā)銀行深圳分行和蘇州銀行淮安分行開(kāi)立三個(gè)變更后的募集資金
專(zhuān)戶(hù)，并于2017年3月30日和2017年4月5日由本公司、本公司所屬的三家電站項(xiàng)目公司與上述三
家銀行和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)泰君安證券股份有限公司分別簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。三個(gè)變
更后的募集資金專(zhuān)戶(hù)實(shí)際初始轉(zhuǎn)入的募集資金本金及利息金額詳見(jiàn)表1。公告募集資金項(xiàng)目變更
的相關(guān)文件參見(jiàn)公司于2017年2月27日同日刊登在指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
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募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
三、公司于 2016 年 6 月 27 日非公開(kāi)發(fā)行普通股的募集資金使用情況表 金額單位：人民幣元
本年度投入募集
募集資金總額 783,793,081.10 433,081,596.37
資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 583,793,081.10
已累計(jì)投入募集
累計(jì)變更用途的募集資金總額 583,793,081.10 574,553,142.61
資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 74.48%
是否已變更 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
募集資金承諾投 調(diào)整后投資總 本年度投入金
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 項(xiàng)目（含部 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）(3) 定可使用狀 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
資總額 額(1) 額
分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 效益 大變化
一、承諾投資項(xiàng)目
1、撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目
是 258,793,081.10 --- --- --- --- --- --- 不適用 是
（江西撫州，變更前）
2、成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站
是 325,000,000.00 --- --- --- --- --- 不適用 是
項(xiàng)目（山東菏澤成武，變更前）
3、葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站
是 168,600,000.00 1,939,036.75 1,939,036.75 1.15% 2018/12/31 不適用 是
項(xiàng)目（ 興城，變更后）
4、定邊珈偉 30MWp 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目
是 260,000,000.00 216,931,957.01 216,931,957.01 83.44% 2018/6/30 不適用 無(wú)
（定邊，變更后）
5、金 湖 振 合 二 期 30MW 地面光伏
是 161,640,915.12 154,422,831.91 154,422,831.91 95.53% 2017/6/30 不適用 無(wú)
發(fā)電項(xiàng)目（金湖，變更后）
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 583,793,081.10 590,240,915.12 373,293,825.67 373,293,825.67 63.94%
6、補(bǔ)充流動(dòng)資金專(zhuān)戶(hù) 否 200,000,000.00 200,000,000.00 59,787,770.70 201,259,316.94 100.63% 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目合計(jì) -- 783,793,081.10 790,240,915.12 433,081,596.37 574,553,142.61 73.30% --- --- --- ---
二、項(xiàng)目變更剩余募集資金使用 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
三、超募資金投向 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
合 計(jì) -- 783,793,081.10 790,240,915.12 433,081,596.37 574,553,142.61 73.30% --- --- --- ---
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向
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1、 葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目未達(dá)到進(jìn)度的原因：因電站項(xiàng)目所需前期審批手續(xù)等原因（詳見(jiàn)以下說(shuō)明），項(xiàng)目未能按計(jì)
劃進(jìn)行施工。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因
2、 定邊珈偉 30MWp 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目（定邊，變更后）未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的原因：定邊珈偉 30MWp 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目原計(jì)劃 2017 年全
（分具體募投項(xiàng)目）
部完工，目前該電站項(xiàng)目已基本完工，并已達(dá)到并網(wǎng)狀態(tài)。由于與該電站相關(guān)的國(guó)家電網(wǎng)外線輸送線路工程延期，導(dǎo)致公司電站并
入國(guó)家電網(wǎng)相應(yīng)延期。待以上問(wèn)題解決后，該電站預(yù)計(jì)在 2018 年 6 月 30 日前能并網(wǎng)發(fā)電。
1、撫州珈偉30兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目（江西撫州）與成武太普40兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目（山東菏澤成武）項(xiàng)目變更原因：
因原募投項(xiàng)目所在地光伏行業(yè)政策和投資環(huán)境出現(xiàn)了對(duì)公司投資不利的新變化，如原項(xiàng)目所在地從 2016 年 12 月開(kāi)始實(shí)行的光伏發(fā)
電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置有關(guān)工作方案的政策可能導(dǎo)致興建的兩家電站上網(wǎng)中標(biāo)電價(jià)下降，另外項(xiàng)目因征地手續(xù)未辦好等原因?qū)?dǎo)致光伏電站
建設(shè)進(jìn)度不可控。變更后的三個(gè)光伏電站項(xiàng)目均已取得各地發(fā)改委的備案批標(biāo)，項(xiàng)目的總體風(fēng)險(xiǎn)和不確定性相比原兩個(gè)募集資金電站投
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明
資項(xiàng)目下降。
2、葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目：因電站項(xiàng)目因取得項(xiàng)目前期審批手續(xù)有所延遲，導(dǎo)致項(xiàng)目不能按期并網(wǎng)發(fā)電，按照相關(guān)
規(guī)定，不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的上網(wǎng)電價(jià)，公司正在審慎評(píng)估項(xiàng)目的可行性，決定暫緩?fù)度肽技Y金。本公司對(duì)該電站除了投入少量前期費(fèi)用 193.90
萬(wàn)元外，無(wú)其他投入。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無(wú)
撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)：江西撫州，成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：山東菏澤，變更后三個(gè)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 項(xiàng)目實(shí)地地點(diǎn)分別是：葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)：遼寧省葫蘆島興城；定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目,實(shí)施地點(diǎn)：
陜西省定邊縣；金湖振合二期 30MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)：江蘇省淮安市金湖縣。
撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目和成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目（兩個(gè)項(xiàng)目尚未投入募集資金），將上述兩個(gè)項(xiàng)目的募集
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 資金分別投入珈偉（上海）光伏電力有限公司下屬全資子公司定邊珈偉及興城珈偉和江蘇華源新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華源新
能源”）。
為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前已由公司利用自籌資金先行投入定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目
項(xiàng)目共計(jì) 33,624,981.40 元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核并出具鑒證報(bào)告(大華核字
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
[2017] 002648 號(hào))。公司于 2017 年 5 月 26 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目
的自籌資金的議案》，同意直接以募集資金置換前期已投入定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目的自籌資金 33,624,981.40 元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無(wú)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 截止至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的 219,024,984.21 元存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)中，用于募集資金投資項(xiàng)目后續(xù)支出。
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)，用于募集資金投資項(xiàng)目后續(xù)支出。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他
無(wú)
情況
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四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司于 2016 年 6 月 27 日非公開(kāi)發(fā)行普通股的變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位：人民幣元
項(xiàng)目達(dá)到 變更后的項(xiàng)
變更后項(xiàng)目擬投 截至期末實(shí)際 截至期末投 本年度
本年度實(shí)際 預(yù)定可使 是否達(dá)到 目可行性是
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 入募集資金總額 累計(jì)投入金額 資進(jìn)度（%） 實(shí)現(xiàn)的
投入金額 用狀態(tài)日 預(yù)計(jì)效益 否發(fā)生重大
（1） (2) (3)=(2)/(1) 效益
期 變化
1、葫蘆島興城 1、撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電
20MWp 地面光伏電站 站項(xiàng)目（江西撫州）；2、成武
168,600,000.00 1,939,036.75 1,939,036.75 1.15% 2018/12/31 --- 不適用 是
項(xiàng)目（ 興城，變更 太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電
后） 站項(xiàng)目（山東菏澤成武）
1、撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏
2、定邊珈偉 30MWp
電站項(xiàng)目（江西撫州）；2、
光伏發(fā)電項(xiàng)目（定 260,000,000.00 216,931,957.01 216,931,957.01 83.44% 2018/6/30 --- 不適用 否
成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光
邊，變更后）
伏電站項(xiàng)目（山東菏澤成武）
3、金 湖 振 合 二 1、撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏
期 W 30MW 光伏發(fā) 電站項(xiàng)目（江西撫州）；2、
161,640,915.12 154,422,831.91 154,422,831.91 100% 2017/6/30 --- 不適用 否
電項(xiàng)目（金湖，變更 成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光
后） 伏電站項(xiàng)目（山東菏澤成武）
合計(jì) — 590,240,915.12 373,293,825.67 373,293,825.67 63.24% --- --- --- ---
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體項(xiàng)目） 參見(jiàn)前述說(shuō)明。
葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。 定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目完工晚于計(jì)劃
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
進(jìn)度，預(yù)計(jì)在 2018 年 6 月 30 日前能并網(wǎng)發(fā)電。
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 參見(jiàn)前述說(shuō)明。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
2017 年度，本公司已按《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 《深圳
證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的使用和存放情況，募集資金管理不存在違規(guī)情形。
專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 第13頁(yè)
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（蓋章）
法定代表人：
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
二〇一八年四月二十日
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