深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次
會(huì)議于 2018 年 4 月 8 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2018 年 4 月 19 日在公司會(huì)
議室舉行。出席本次會(huì)議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司
法》及《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會(huì)的規(guī)定。
本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席茆勝先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以
書面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
1、《關(guān)于的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：全體監(jiān)事嚴(yán)格依照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
等相關(guān)要求，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，依法行使職權(quán)，保障了股東權(quán)益、公司利益
和員工的合法權(quán)益，2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了監(jiān)事
會(huì) 2017 年度的工作情況。
公司《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
2、《關(guān)于的議案》；
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了
公司 2017 年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
3、《2017 年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘要》；
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2017 年年度報(bào)告的程序符
合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公
司 2017 年年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)發(fā)布的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
4、《關(guān)于公司 2017 年度審計(jì)報(bào)告》；
具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的《2017 年年度報(bào)告》中“第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
5、《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度并能得到有效
的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的
建設(shè)及運(yùn)行情況。
《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
6、《關(guān)于 2017 年度募集資金存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引（2015 年修訂）》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集
資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信
息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
《關(guān)于 2017 年度募集資金存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見同日刊登于中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
7、《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次利潤(rùn)分配符合《公司章程》、公司相關(guān)分紅承諾及
相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合目前公司的實(shí)際情況，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響，
有利于為股東實(shí)現(xiàn)回報(bào)，符合全體股東的利益。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
8、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說(shuō)明（華源新能源）的
議案》；
《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說(shuō)明（華源新能源）的公告》
詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
9、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說(shuō)明（國(guó)源電力）的議
案》；
《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說(shuō)明（國(guó)源電力）的公告》；
詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
10、《關(guān)于回購(gòu)注銷未達(dá)到第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條
件的限制性股票的議案》；
根據(jù)《公司法》、《證券法》及公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂
稿）》、《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)
定，監(jiān)事會(huì)對(duì)回購(gòu)注銷未達(dá)到第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件
的限制性股票事宜進(jìn)行了審核，一致認(rèn)為：董事會(huì)本次關(guān)于回購(gòu)注銷未達(dá)到第一
期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件的限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)
定，合法有效。公司監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)根據(jù)公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，將 3,989,904 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷,回購(gòu)價(jià)格為
7.42 元/股，回購(gòu)資金數(shù)量按此回購(gòu)價(jià)格加上銀行同期存款利息計(jì)算。本次回購(gòu)
資金全部為公司自有資金。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司于同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
的《關(guān)于回購(gòu)注銷未達(dá)到第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件的限
制性股票的的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
11、《關(guān)于回購(gòu)公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績(jī)承諾對(duì)應(yīng)股份的議
案》；
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
《關(guān)于回購(gòu)公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績(jī)承諾對(duì)應(yīng)股份的公告》；
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
12、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合財(cái)政部及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)
規(guī)定，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)
報(bào)表產(chǎn)生重大影響，也不存在追溯調(diào)整事項(xiàng)，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
相關(guān)公告
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
13、《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備，符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)
成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
14、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。根據(jù)公司募投項(xiàng)目的
具體實(shí)施安排，此次公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不影響募投項(xiàng)
目的項(xiàng)目進(jìn)度，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。本次使
用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相變更募集資金投向的情況，符
合公司及全體股東利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò) 15,000 萬(wàn)元閑置募
集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本項(xiàng)議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 20 日