國泰君安證券股份有限公司
關(guān)于深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票
2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構(gòu)”）作為
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“珈偉股份”、“公司”）首次公開發(fā)
行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》等有關(guān)規(guī)定，對珈偉股份 2017 年度募集資金存放與使用情況進行了
核查，核查情況及核查意見如下：
一、珈偉股份首次公開發(fā)行募集資金情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]384 號文核準(zhǔn)并經(jīng)深圳證券交易
所同意，珈偉股份由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日向
社會公眾投資者公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）35,000,000 股（每股面值 1 元），
發(fā)行價格為每股 11.00 元，募集資金總額 38,500 萬元，募集資金凈額 35,263.22
萬元。公司募集資金已存放于公司董事會決定的專戶集中管理，開戶銀行為中國
工商銀行深圳分行坪地支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳分行坪山支行和交通銀行湖
北省分行武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行。上述募集資金已經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限
公司于 2012 年 5 月 8 日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，
并出具大華驗字[2012]035 號《驗資報告》。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集資金余額為 5,759,996.77 元，具體情
況如下表所示：
項目 金額（元）
1、募集資金總額 385,000,000.00
2、減：發(fā)行費用 32,367,800.00
3、減：募集資金累計投入金額 373,821,429.87
其中：2017 年度項目投入金額 1,900,063.75
4、加：募集資金存款累計利息收入 26,949,226.64
截止至 2017 年 12 月 31 日募集資金余額 5,759,996.77
二、珈偉股份募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，珈偉股份依照《公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合自身實際情況，制定了《募集資金管理制度》，并
經(jīng)珈偉股份于 2011 年 2 月 10 日召開的第一屆董事會第八次會議和 2011 年 3
月 3 日召開的 2010 年年度股東大會審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要
求，珈偉股份對募集資金實行專戶存儲，并于 2012 年 5 月 8 日聯(lián)同國泰君安分
別與中國工商銀行深圳分行坪地支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳分行坪山支行和交
通銀行湖北省分行武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，
明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
2013 年 5 月 20 日，珈偉股份第一屆董事會第二十九次會議通過決議，為
加強募集資金的監(jiān)管，公司擬在中國光大銀行深圳新城支行、招商銀行股份有限
公司深圳龍崗支行設(shè)立募集資金專戶，將中國工商銀行深圳龍崗支行募集資金專
戶的全部余額轉(zhuǎn)入中國光大銀行深圳新城支行募集資金專戶；交通銀行股份有限
公司武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行募集資金專戶的全部余額轉(zhuǎn)入招商銀行股份有
限公司深圳龍崗支行募集資金專戶。2013 年 6 月 19 日，珈偉股份董事會授權(quán)
公司總裁李靂先生聯(lián)同國泰君安分別與中國光大銀行深圳新城支行、招商銀行股
份有限公司深圳龍崗支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
根據(jù)公司于 2015 年 5 月 20 日召開的第二屆董事會第二十二次會議、2015
年 6 月 5 日召開的 2015 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資
金用途暨對全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司增資的議案》，同意公司
將原募集資金投資項目“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”和
子公司福建珈偉光伏照明有限公司實施的募集資金項目“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化
基地建設(shè)項目”中尚未使用的全部資金 279,462,544.44 元用于增資公司光伏電
站投資平臺――全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司，并通過該投資平臺
用于光伏電站的投資及建設(shè)使用。
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，公司、招商銀行股
份有限公司深圳龍崗支行聯(lián)同國泰君安證券股份有限公司及和珈偉（上海）光伏
電力有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，2015 年 6 月 10 日召開的第二
屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于公司變更募集資金賬戶及簽署募集資
金四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。募集資金專戶賬號為 755926286810601 由賬號為
39120188000019496 和 755920368810201 的 原 募 集 資 金 專 戶 轉(zhuǎn) 入 余 額
279,462,544.44 元。
上述募集資金監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，并與深圳證券交易所監(jiān)管
協(xié)議范本不存在重大差異。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日，珈偉股份的募集資金存儲情況如下表所示：
單位：元
存儲
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額
方式
工行深圳分行坪地支行(變
更前武漢年產(chǎn) 4000 萬套 4000027629200378802 --- ---
太陽能草坪燈項目專戶)
光大銀行新城支行(變更
后深圳年產(chǎn) 2400 萬套太 39120188000019496 585,160.74 ---
陽能草坪燈項目專戶)
光大銀行深圳新城支行
39120181000009012 103,300,000.00 ---
(非募集資金專戶)
光大銀行深圳新城支行
39120181000012830 41,241,486.40 ---
(非募集資金專戶)
光大銀行深圳新城支行
39120181000012748 4,130,189.87 ---
(非募集資金專戶)
浦發(fā)銀行坪山支行(光伏 活期
79260155300000169 2,066,727.06 4,841,052.64
照明研發(fā)中心項目專戶) 存款
浦發(fā)銀行坪山支行(非募
79260167010000051 12,543,973.4 ---
集資金專戶)
交行武漢東湖支行(變更前
421867018018150095208 --- ---
武漢光伏電源半導(dǎo)體項目
存儲
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額
方式
專戶)
招商銀行深圳分行龍崗
支行(變更后福建 LED 綠 755920368810201 9,425,885.93 ---
色照明產(chǎn)業(yè)化項目專戶)
招商銀行深圳分行龍崗
75592036888000020 41,738,611.08 ---
支行(非募集資金專戶)
招商銀行深圳分行龍崗
75592036888000050 40,000,000.00 ---
支行(非募集資金專戶)
招商銀行深圳分行龍崗
活期
支行(上海珈偉募集資金 755926286810601 --- 918,944.13
存款
專戶)
合計 --- 255,032,034.48 5,759,996.77
三、本年度募集資金的實際使用情況
截止 2017 年 12 月 31 日，公司對募集資金項目累計投入 373,821,429.87
元，包括以下兩項內(nèi)容：1、公司對承諾的募集資金項目累計支出 322,656,329.87
元，其中：于 2012 年 5 月 8 日起至 2016 年 12 月 31 日止會計期間使用募集資
金人民幣 320,756,266.12 元，包括公司使用募集資金置換于募集資金到位之前
利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣 10,845,300.00 元；2017 年度募集
資金項目支出 1,900,063.75 元。2、2013 年度使用募集資金用于永久補充流動
資金 51,165,100.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司于 2012 年 5 月 3 日上
市首次公開發(fā)行所募集的資金本息及利息余額為 5,759,996.77 元。具體情況如
下：
單位：萬元
募集資金凈額 35,263.22
本年度投入募集資金總額 190.01
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
35,263.22 萬元（實際變
累計變更用途的募集資金總額 更 37,843.20 萬元，差
額為期間利息金額） 已累計投入募集資金總額 37,382.14
累計變更用途的募集資金總額比例 100.00%
是否已變 截至期末 本年 項目可行
募集資金 調(diào)整后投 截至期末 項目達到預(yù)
承諾投資項目和超募資 更項目 本年度投入 投入進度 度實 是否達到 性是否發(fā)
承諾投資 資總額 累計投入 定可使用狀
金投向 （含部分 金額 （%）（3） 現(xiàn)的 預(yù)計效益 生重大變
總額 （1） 金額(2) 態(tài)日期
變更） ＝（2）（1） 效益 化
一、承諾投資項目
1-1、光伏照明研發(fā)中心
是 3,000.00 1,084.56 - 1,084.56 100.00% 2013/05/31 - 不適用 是
項目（深圳龍崗、變更
前）
1-2、LED 照明研發(fā)中心
項目（深圳龍崗、變更 否 1,915.44 190.01 1,529.67 79.86% 2018/12/31 - 不適用 否
后）
2-1、光伏電源半導(dǎo)體照
明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目（武 是 10,000.00 2013/12/31 -否 是
漢,變更前）
2-2、LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)
化基地建設(shè)項目（福建, 是 1,606.80 1,606.80 100.00% 2015/10/31 -否 是
變更前）
3-1、年產(chǎn) 4,000 萬套太
陽能草坪燈、太陽能庭 是 22,200.00 2013/12/31 -否 是
院燈項目（武漢,變更前）
3-2、年產(chǎn) 2,400 萬套太
陽能草坪燈、太陽能庭 是 173.64 173.64 100.00% 2015/10/31 -否 是
院燈項目（深圳,變更前）
4-1、上海珈偉-正鑲白旗
20MWp 光伏項目（內(nèi)蒙, 否 16,942.15 17,051.03 100.64% 2015/08/31 -否 否
變更后）
4-2、上海珈偉-阿克陶縣
20MWp 光伏并網(wǎng)電站 否 11,004.10 10,819.93 98.33% 2015/12/31 -是 否
EPC 項目（新疆,變更后）
承諾投資項目小計 35,200.00 32,726.69 190.01 32,265.63 98.59% --- -- -- --
二、項目變更剩余募集
資金使用
1、永久補充流動資金 - -- 5,116.51 5,116.51 100.00% -- -- -- --
三、超募資金投向
1、 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
超募資金投向小計 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合計 35,200.00 37,843.20 190.01 37,382.14 98.78%
超募資金的金額、用途及使用進展情況
經(jīng)公司 2012 年 7 月 16 日第一屆董事會第二十次會議決議通過，同意公司以募集資金置
換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金 1,084.53 萬元。本次置換已經(jīng)大華會計師事務(wù)有限公
募集資金投資項目先期投入及置換情況
司審核并出具大華核字[2012]415 號專項審核報告。獨立董事和保薦機構(gòu)均對本次置換發(fā)
表了同意意見。
尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶、定期存款賬戶與通知存款賬戶中，用于募集資
尚未使用的募集資金用途及去向
金投資項目后續(xù)支出。
（1）LED 照明研發(fā)中心項目
LED 照明研發(fā)中心項目未達預(yù)期計劃主要原因系公司 2014 年下半年收購品上照明后，與
品上照明的研發(fā)在人員、設(shè)備、儀器方面做了部分整合，出于謹(jǐn)慎性考慮，公司放緩對
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分 LED 照明研發(fā)的研發(fā)投入進度。研發(fā)中心項目主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計及性能檢測等，相
具體募投項目） 關(guān)收益已在產(chǎn)品收入中體現(xiàn)，無法準(zhǔn)確的確認(rèn)研發(fā)中心的收益。
（2）年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目
公司是“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的實施主體?；谛袠I(yè)發(fā)展形
勢變化，公司出于謹(jǐn)慎性考慮在前期適度延緩了該項目的投資進度，及該地塊部分剩余建
筑物的拆遷工作進展緩慢推遲了該地塊的正常啟用；公司已通過外發(fā)生產(chǎn)及內(nèi)部優(yōu)化工藝
流程等方式，基本解決了草坪燈業(yè)務(wù)的產(chǎn)能問題，目前公司草坪燈銷量、產(chǎn)量均穩(wěn)定發(fā)展，
變更該項目不影響公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標(biāo)。
（3）LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目
控股子公司福建珈偉光伏照明有限公司是“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目”的實施主
體。LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目是基于 LED 快速發(fā)展的行業(yè)背景下結(jié)合公司國內(nèi)
業(yè)務(wù)發(fā)展實施開展的，經(jīng)過前期的業(yè)務(wù)拓展公司的國內(nèi)路燈市場開拓未達預(yù)期，及公司
LED 通用照明國內(nèi)市場開發(fā)戰(zhàn)略因收購中山品上照明有限公司而有所調(diào)整，公司擬優(yōu)先使
用品上照明中山新建產(chǎn)業(yè)園，故該項目適度放緩了投資進度。
目前,以上項目 1-3 均已終止。
（4）上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光伏項目
公司已完成了對正鑲白旗項目相關(guān)投入且正鑲白旗項目已并網(wǎng)發(fā)電，目前正在申報相關(guān)手
續(xù)爭取盡快進入國家光伏新能源發(fā)電電價補貼名錄，鑒于項目目前尚未進入補貼目錄，導(dǎo)
致效益不達預(yù)期。
1、光伏照明研發(fā)中心項目可行性變化情況說明
2012 年以來，LED 逐漸由戶外照明市場向室內(nèi)照明市場滲透，并迅速進入快速發(fā)展期。
另外，由于 LED 的設(shè)計空間巨大，除照明產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品的市場潛力也很大。業(yè)內(nèi)眾
多 LED 廠家也開始積極布局市場，開拓渠道，意欲搶奪發(fā)展先機。但是，LED 芯片的節(jié)
能散熱問題、眩光問題和光色問題仍是 LED 照明產(chǎn)品應(yīng)用的重大阻礙。因此，公司擬通
過改變原“光伏照明研發(fā)中心項目”剩余募集資金用途，建設(shè)“LED 照明研發(fā)中心”，以
LED 智能照明家居環(huán)境與生活適宜性、基于 LED 照明的高效漫射擴散板光學(xué)技術(shù)與光學(xué)
薄膜技術(shù)應(yīng)用、基于石墨烯材質(zhì)的 LED 光源散熱器設(shè)計優(yōu)化和基于不同場景照明應(yīng)用要
求的 LED 光源模塊化技術(shù)為研究方向，突破公司在發(fā)展 LED 照明產(chǎn)品過程中的技術(shù)障礙，
順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，保持公司在行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。關(guān)于變更后項目可行性說明請
參見公司于 2014 年 4 月 4 日公告的《LED 照明研發(fā)中心項目可行性研究報告》。
2、光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目可行性變化情況說明
2012 年以來，全球 LED 應(yīng)用產(chǎn)品需求快速增長，LED 照明替換傳統(tǒng)照明的速度遠(yuǎn)高于市
場預(yù)期，除原有 LED 戶外路燈照明之外，LED 室內(nèi)商業(yè)照明、家居照明的市場份額快速
增長。為適應(yīng) LED 照明發(fā)展的新形勢，及時抓住發(fā)展機遇，最大限度地發(fā)揮募集資金使
用效率，公司管理層決定將原有募投項目的業(yè)務(wù)內(nèi)容由單純的 LED 路燈項目擴展至 LED
室內(nèi)照明系列產(chǎn)品。關(guān)于變更后項目可行性說明請參見公司于 2013 年 7 月 9 日公告的《福
建珈偉光電有限公司 LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目可行性研究報告》。
3、年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目可行性變化情況說明
2011 年公司主要海外市場受自然災(zāi)害的影響，導(dǎo)致主要客戶采購政策發(fā)生較大變化，同
時市場去庫存周期延長，進而影響到公司的銷售情況和經(jīng)營業(yè)績?？紤]到業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)
模式、產(chǎn)業(yè)鏈地位等因素，以及對行業(yè)發(fā)展動態(tài)的跟蹤研究與判斷，公司決定適時調(diào)整整
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
體及部分業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略?！澳戤a(chǎn) 4000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”系公司
基于 2010 年以前草坪燈行業(yè)的高速成長所作出之謹(jǐn)慎合理預(yù)期，在目前行業(yè)發(fā)展形勢下，
公司決定適當(dāng)縮減規(guī)模，將其變更為“年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”。
關(guān)于變更后項目可行性說明請參見公司于 2013 年 10 月 10 日公告的《年產(chǎn) 2,400 萬套太
陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目可行性研究報告》。
4、年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪燈及 LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目變更為太陽能光伏
發(fā)電項目的原因說明
光伏發(fā)電項目節(jié)能環(huán)保，無公害，無污染，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和能源政策，符合國家可
持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，并且具有可觀的經(jīng)濟效益，屬于國家重點扶持和鼓勵的產(chǎn)業(yè)。公司在原
有主營業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的大背景下及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形態(tài)審慎地選擇光伏
電站 EPC 和投資運營業(yè)務(wù)作為其新的戰(zhàn)略發(fā)展突破口。投資太陽能光伏電站是公司產(chǎn)業(yè)
延伸及實施發(fā)展戰(zhàn)略的一項重要舉措，對加快公司產(chǎn)業(yè)的布局及業(yè)務(wù)多元化發(fā)展具有重要
意義，有利于公司立足長遠(yuǎn)，提升和完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，
也將對公司其它業(yè)務(wù)發(fā)揮重要作用。加之公司完成對江蘇華源新能源的收購后，江蘇華源
新能源的 EPC 業(yè)務(wù)資質(zhì)、專業(yè)能力、經(jīng)營經(jīng)驗，配合公司多年來積累的光伏行業(yè)技術(shù)與
經(jīng)驗，公司將快速進入光伏電站業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有利于加快實現(xiàn)“光伏、照明、光伏+照明”
業(yè)務(wù)齊頭并進與協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。
為了整合公司資源，提高募集資金使用效率，公司將年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪燈及 LED
綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)兩個募集資金投資項目中截止 2015 年 4 月 30 日尚未使用的全
部資金 279,462,544.44 元用于增資公司光伏電站投資平臺――全資子公司珈偉（上海）
光伏電力有限公司，再由珈偉（上海）光伏電力有限公司投入正鑲白旗 20MWp 光伏電站
項目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項目。
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目和光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目
終止后，剩余募集資金增資珈偉（上海）光伏電力有限公司（以下簡稱“上海珈偉”），
募集資金投資項目實施地點變更情況 由上海珈偉實施正鑲白旗 20MWp 光伏電站項目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC
項目，兩個項目的實施地點分別是錫盟正鑲白旗明安圖鎮(zhèn)東北方向約 17km 和新疆克州阿
克陶縣江西工業(yè)園區(qū)。
年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目和光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 終止后，剩余募集資金增資上海珈偉，由上海珈偉實施正鑲白旗 20MWp 光伏電站項目和
阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項目。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
公司于 2013 年 10 月 25 日召開的 2013 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募
集資金投資項目及變更部分募集資金投向用于永久補充流動資金的議案》，將原定用于“年
產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的募集資金用于“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽
能草坪燈、太陽能庭院燈項目”。另外，在保證募集資金項目建設(shè)對資金的計劃需求和正
常進行的前提下，為有效降低財務(wù)成本，最大限度利用好現(xiàn)有資金，支持業(yè)務(wù)開拓與發(fā)展，
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升公司綜合競爭力和抗風(fēng)險能力，從而使公司利益和股東利益最大化，
公司擬將縮減建設(shè)規(guī)模后剩余募集資金 5,116.51 萬元(原計劃使用募集資金 22,200 萬元-
變更后使用募集資金 17,083.49 萬元)永久補充流動資金。本次使用剩余募集資金永久性
補充流動資金可每年為公司減少利息支出（按一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率 6%計算）約 307
萬元。公司已于 2013 年 11 月 29 日用于永久補充流動資金 5,116.51 萬元。.
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情
無
況
注：募集資金承諾投資總額系公司招股說明書披露的承諾投資總額，為總募集資金扣除
預(yù)計發(fā)行費用的總額，實際發(fā)行費用較預(yù)計發(fā)行費用少 63.22 萬元，導(dǎo)致募投項目承諾投資
總額較募集資金凈額少 63.22 萬元。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目的資金使用情況如下：
單位：萬元
變更后的
變更后項目 截至期末 項目達到 本年
本年度 截至期末實 是否達 項目可行
擬投入募集 投資進度 預(yù)定可使 度實
變更后的項目 對應(yīng)的原承諾項目 實際投 際累計投入 到預(yù)計 性是否發(fā)
資金總額 （%） 用狀態(tài)日 現(xiàn)的
入金額 金額(2) 效益 生重大變
（1） (3)=(2)/(1) 期 效益
化
LED 照明研發(fā)中心 光伏照明研發(fā)中心項目（深圳龍 是，參見前
1,915.44 190.01 1,529.67 79.86% 2018/12/31 - 不適用
項目（2014 年變更） 崗） 述說明
上海珈偉-正鑲白旗 2-2 年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪
20MWp 光 伏 項 目 燈、太陽能庭院燈項目 3-2、LED 16,942.15 - 17,051.03 100.64% 2015/8/31 - 不適用 否
（2015 年變更） 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目
上海珈偉-阿克陶縣
2-2 年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪
20MWp 光伏并網(wǎng)電
燈、太陽能庭院燈項目 3-2LED 11,004.10 - 10,819.93 98.33% 2015/12/31 - 不適用 否
站 EPC 項目（2015
綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目
年變更）
合計 — 29,861.70 190.01 29,400.64 98.46% --- --- --- ---
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 參見以下相關(guān)說明。
未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） 參見前述說明。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 參見前述說明。
注 1、光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目（武漢）項目變更說明：
2013 年 7 月 8 日，公司第一屆董事會第三十二次會議審議通過了《變更光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目募集資金用途——暨以投資設(shè)立的方式
成立福建珈偉光電有限公司的議案》,2013 年 7 月 25 日，公司召開 2013 年第一次臨時股東大會決議通過以上議案，將原定用于“光伏電源半導(dǎo)體照明系
統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”的募集資金用于與三安光電股份有限公司合資設(shè)立福建珈偉光電有限公司實施“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目”。
變更項目的信息披露情況說明：2013 年 7 月 9 日公司對以上變更信息在巨潮資汛網(wǎng)發(fā)布公告。
注 2、年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目變更及永久補充流動資金 5,116.51 萬元的說明：2013 年 10 月 9 日，公司第一屆董事會第
三十五次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目及變更部分募集資金投向用于永久補充流動資金的議案》,2013 年 10 月 25 日，公司召開 2013 年
第二次臨時股東大會決議通過了以上議案，將原定用于“年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的募集資金用于“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪
燈、太陽能庭院燈項目”和永久補充流動資金 5,116.51 萬元。
變更項目的信息披露情況說明：2013 年 10 月 10 日公司對以上變更信息在巨潮資汛網(wǎng)發(fā)布公告。
注3、光伏照明研發(fā)中心項目調(diào)整后投資總額為3,000.00萬元系公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市時未能募集原計劃的資金數(shù)額，分配到光伏照
明研發(fā)中心項目的實際募集資金凈額為3,000.00萬元。
注4、公司已于2014年4月3日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更光伏照明研發(fā)中心項目的議案》，公司將“光伏照明研發(fā)中心項
目”變更為“LED照明研發(fā)中心項目”，該項變更已于2014年6月5日召開2013年度股東大會會議審議通過。變更項目的信息披露情況說明：2014年4月4日公
司對以上變更信息在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布公告。
注 5、公司已于 2015 年 5 月 20 日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨全資子公司珈偉（上海）光伏電力
有限公司增資的議案》，并于 2015 年 6 月 5 日召開的公司 2015 年第二次臨時股東大會審議通過。將年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”
和“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目變更為由上海珈偉實施上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光伏項目，上海珈偉-阿克陶縣 20MWp 光伏并網(wǎng)電站 EPC 項目。
變更項目的信息披露情況說明：2015 年 5 月 20 日公司對以上變更信息在巨潮資汛網(wǎng)發(fā)布公告。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)公
告格式等相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的存放及實際使用
情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如
實履行了披露義務(wù)。
六、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對珈偉股份編制的《深圳市珈偉光伏照
明股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》進行了專項審核，
并出具了《深圳市珈偉光伏照明股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用鑒
證報告》，認(rèn)為：珈偉股份募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督
管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了
珈偉股份 2017 年度募集資金存放與使用情況。
七、保薦機構(gòu)的主要核查工作
報告期內(nèi)，保薦代表人通過資料審閱，現(xiàn)場檢查，與管理層溝通等多種方式，
對珈偉股份募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。主
要核查內(nèi)容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、銀行出具的相關(guān)證明、
公司與銀行簽署的相關(guān)協(xié)議、募集資金使用原始憑證、公司關(guān)于募集資金使用情
況的相關(guān)公告和支持文件、中介機構(gòu)相關(guān)報告，并與公司管理層及相關(guān)人員就募
集資金使用情況進行了溝通交流等。
八、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，國泰君安認(rèn)為，珈偉股份嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，有效執(zhí)
行募集資金監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用、委托理財
等情形；截至 2017 年 12 月 31 日，珈偉股份募集資金具體使用情況與已披露情
況一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。國泰君安對珈偉股份
2017 年度募集資金存放與使用情況無異議。
（本頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳珈偉光伏照明股份
有限公司首次公開發(fā)行股票 2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之
簽署頁）
保薦代表人： ________________ ________________
張 力 郭 威
國泰君安證券股份有限公司
年 月 日