深圳市聚飛光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年度股東大會(huì)選舉
產(chǎn)生第四屆董事會(huì)成員后，經(jīng)董事會(huì)全體成員同意，豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，于
2018 年 5 月 15 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開第四屆董事會(huì)第一次
（臨時(shí)）會(huì)議。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，其中董事長(zhǎng)邢其彬先生以通
訊方式參加，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《深圳市聚飛
光電股份有限公司章程》的規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)邢其彬先生指定董事高
四清先生主持。
經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議，通過(guò)了如下議案：
1、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
選舉邢其彬先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
2、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
選舉第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。
選舉高四清先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。
3、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
選舉第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》。
選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：邢其彬、高四清、馬君顯、錢可元、
張新華，其中主任委員：邢其彬。
4、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
選舉第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》。
選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：張新華、邢其彬、錢可元，其中主
任委員：張新華。
5、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
選舉第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》。
選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員：張新華、高四清、錢可元，
其中主任委員：張新華。
6、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
選舉第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》。
選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員：錢可元、邢其彬、張新華，其中主
任委員：錢可元。
7、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
聘任公司總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)邢其彬先生提名，董事會(huì)提名委員
會(huì)資格審核，聘任高四清先生為公司總經(jīng)理，任期三年。
8、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任李丹寧先生為公司副總經(jīng)理，
任期三年。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 15 日
附件：總經(jīng)理、副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷
附件：總經(jīng)理、副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷
一、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷
高四清先生，1964 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1990 年 7
月北方交通大學(xué)通控系本科畢業(yè)。曾在深圳唯冠、中興通訊等單位任職。2011
年 9 月至 2014 年 2 月任深圳市聚飛光電股份有限公司銷售總監(jiān)、2014 年 3 月至
今任深圳市聚飛光電股份有限公司市場(chǎng)中心總經(jīng)理，2016 年 2 月至今任深圳市
聚飛光電股份有限公司董事。高四清先生目前持有公司股份 220,000 股，與其它
持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
二、副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷
李丹寧先生，1971 年 8 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1994 年 7
月陜西師范大學(xué)英美文學(xué)本科畢業(yè)。曾在陜西省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司、陜西鑫西
美國(guó)際人力資源有限責(zé)任公司任職。2016 年 11 月至今任蕪湖聚飛光電科技有限
公司總經(jīng)理。李丹寧先生未持有公司股份，系公司控股股東、實(shí)際控制人邢其彬
先生配偶的弟弟，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。