深圳市聚飛光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 經(jīng) 2017 年度股東大會選舉
產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會成員后，經(jīng)監(jiān)事會全體成員同意，豁免會議通知時間要求，于 2018
年 5 月 15 日在公司會議室以現(xiàn)場書面表決方式召開第四屆監(jiān)事會第一次會議。會議
應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限
公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席曹石麟先生主持。
經(jīng)會議審議，通過了如下議案：
1、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選舉
第四屆監(jiān)事會主席的議案》。
鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿，公司于 2018 年 5 月 15 日召開 2017 年度股東
大會選舉曹石麟先生、周麗麗女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事，與公司職工代
表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事姜伏國先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過，選舉曹石麟先生為公司第四屆監(jiān)事
會主席，任期三年。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 5 月 15 日
附件：第四屆監(jiān)事會主席簡歷
附件：第四屆監(jiān)事會主席簡歷
第四屆監(jiān)事會主席簡歷
曹石麟先生，1961年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1982年7月哈爾
濱工業(yè)大學(xué)半導(dǎo)體器件本科畢業(yè)。曾在香港興華半導(dǎo)體、中興通訊等單位任職。2005
年至今任深圳市聚飛光電股份有限公司總經(jīng)理助理，2016年11月至今任深圳市聚飛
光電股份有限公司投資高級經(jīng)理，2017年2月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司監(jiān)
事會主席。曹石麟先生持有公司股份555,984股，與其它持有公司5%以上股份的股東、
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》第 3.2.3條所規(guī)定的情形。