深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關于召開 2017 年年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會擬審議的有關事項已經(jīng)公司第三
屆董事會第二十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年5月11日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018年5月10日-2018年5月11日。其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018年5月11日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018年5
月10日15:00至2018年5月11日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決（現(xiàn)場表決可以委托代理
人代為投票表決）與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡
投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果
為準。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他
人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以自網(wǎng)絡
投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
6、股權登記日：2018年5月3日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）截至股權登記日2018年5月3日下午交易結束后，在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的方式參
加本次股東大會及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權代理人
（被授權人不必為公司股東）出席，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
（4）公司董事會同意列席的相關人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)科苑南路3099號中國儲能大廈33層ABD。
二、會議事項
1、審議《關于的議案》；
公司獨立董事廖騫、鐘宇將在本次年度股東大會上進行述職。
2、審議《關于的議案》；
3、審議《關于的議案》；
4、審議《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》；
5、審議《關于公司2017年度審計報告》；
6、審議《關于公司2017年度利潤分配預案的議案》；
7、審議《關于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應股份的議
案》；
8、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股份回購相關事宜的議案》；
9、審議《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》；
10、審議《關于2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》；
11、審議《關于修改的議案》；
12、審議《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；
說明：
（1）上述議案 6、議案 7、議案 9 屬于特別決議議案，應該由出席股東大會的
股東（包括股東代表人）所持表決權的 2/3 以上通過；其他屬于普通議案，應該由
出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權的 1/2 以上通過；
（2）上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十三
次會議審議通過，相關內容詳見2018年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票外的所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《關于的議案》； √
2.00 《關于的議案》； √
3.00 《關于的議案》； √
4.00 《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》； √
5.00 《關于公司2017年度審計報告》； √
6.00 《關于公司2017年度利潤分配預案的議案》； √
《關于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完成業(yè)績
7.00 √
承諾對應股份的議案》；
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股份回購
8.00 √
相關事宜的議案》；
9.00 《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》； √
10.00 《關于2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》； √
11.00 《關于修改的議案》； √
《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的
12.00 √
議案》；
四、會議登記方法
1、登記時間：2018年5月9日（星期三），上午9：00—12：00，下午2：00—5：
00
2、登記地點：深圳市南山區(qū)科苑南路3099號中國儲能大廈33層ABD（信函登記
請注明“股東大會”字樣）。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委
托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在會議登記日
下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票
的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系人：陳瓊閣、朱婷婷
聯(lián)系電話：0755－85224478
傳真：0755－85224353
地址：深圳市南山區(qū)科苑南路3099號中國儲能大廈33層ABD
郵編：518063
2、公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十三次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2018年4月20日
附件：
一、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
二、授權委托書
三、2017年年度股東大會股東登記表
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：365317
2、投票簡稱：珈偉投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
（1）本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票外的所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《關于的議案》； √
2.00 《關于的議案》； √
3.00 《關于的議案》； √
4.00 《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》； √
5.00 《關于公司2017年度審計報告》； √
6.00 《關于公司2017年度利潤分配預案的議案》； √
《關于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完成業(yè)績
7.00 √
承諾對應股份的議案》；
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股份回購
8.00 √
相關事宜的議案》；
9.00 《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》； √
10.00 《關于2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》； √
11.00 《關于修改的議案》； √
《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的
12.00 √
議案》；
公司本次股東大會設置總議案。100代表總議案，1.00 代表提案 1，2.00
代表提案 2，依此類推。
（2）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018年5月11日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三 . 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年5月10日下午3：00，結束時間為
2018年5月11日下午3:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
授權委托書
茲授權委托 先生(女士)代表本公司(本人) 出
席深圳珈偉光伏照明股份有限公司 2017 年年度股東大會，并按以下指示代為行使
表決權及代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的
欄目可以投票
非累積投票提案
1.00 《關于的議案》； √
2.00 《關于的議案》； √
3.00 《關于的議案》； √
《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘
4.00 √
要》；
5.00 《關于公司2017年度審計報告》； √
6.00 《關于公司2017年度利潤分配預案的議案》； √
《關于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完
7.00 √
成業(yè)績承諾對應股份的議案》；
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股
8.00 √
份回購相關事宜的議案》；
《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的
9.00 √
議案》；
10.00 《關于2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》； √
11.00 《關于修改的議案》； √
《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動
12.00 √
資金的議案》；
委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照：
委托人證券賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：1、單位委托須加蓋單位公章；
2、本授權委托的有效期自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
2017年年度股東大會股東登記表
截止2018年5月3日下午3:00交易結束時本人（或單位）持有珈偉股份（300317）股
票，現(xiàn)登記參加公司2017年年度股東大會。
單位名稱（姓名）
聯(lián)系電話
身份證號碼
股東賬戶號碼
持有股數(shù)
日期