深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見
深圳市超頻三科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“超頻三”)擬通過發(fā)
行股份的方式向黃海燕、陳書潔、杭州贏海投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）購買
浙江炯達能源科技有限公司（以下簡稱“炯達能源”）49%股權(quán)（下稱“本次交易”）。
公司第二屆董事會第六次會議擬于 2018 年 5 月 20 日召開，審議《關(guān)于公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等議案。我們作為公司獨立董事，本
著認真、負責(zé)的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀、公正的原則，已于會前獲得并認
真審閱了本次交易的相關(guān)文件，在了解相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，對本次交易發(fā)表事前
認可意見如下：
1、本次交易符合法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則的要求，方案合理、切實可行。本次
交易有助于公司進一步提高資產(chǎn)質(zhì)量和規(guī)模，提升公司市場競爭力，有利于增強
公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于公司的長遠發(fā)展，符合公司和全體股
東的利益，未損害公司、公司股東特別是中小股東的利益。
2、公司為本次交易編制的《深圳市超頻三科技股份有限公司發(fā)行股份購買
資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，公司與交易對方簽署的《深圳市超頻三科技股
份有限公司與黃海燕、陳書潔、杭州贏海投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）及浙江
炯達能源科技有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《深圳市超頻三科技股份有限公
司與黃海燕、陳書潔、杭州贏海投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）及浙江炯達能源
科技有限公司業(yè)績承諾補償協(xié)議》均符合《合同法》、《公司法》、《證券法》、《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)
定。
3、本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計機構(gòu)
和資產(chǎn)評估機構(gòu)進行審計、評估并出具相關(guān)審計報告及資產(chǎn)評估報告。本次交易
以具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的專業(yè)評估機構(gòu)以 2017 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日
進行評估的結(jié)果作為定價參考依據(jù)，交易定價具有公允性、合理性。
4、綜上，公司全體獨立董事同意將本次交易的相關(guān)議案及所附文件提交上
市公司董事會審議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事關(guān)于發(fā)行股份
購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見》之簽字頁）
獨立董事簽名：
竇林平 吳小員 宮兆輝
2018 年 5 月 20 日