揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年度股東大會通
知已于 2017 年 3 月 29 日以公告的形式向全體股東發(fā)出。本次股東大會采取現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會議于 2017 年 4 月 19 日（星期三）下
午 14：30 在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號揚(yáng)杰科技 3 號廠區(qū) 1 號樓 3 樓
會議室召開；通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 4 月
19 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 4 月 18 日下午 15：00 至 2017 年 4 月 19 日
下午 15：00 期間的任意時(shí)間。
本次會議由公司董事會召集，公司董事、總經(jīng)理劉從寧先生主持。出席本次
股東大會的股東及股東代表共計(jì) 12 人，代表股份 276,665,500 股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的 58.5547%。其中，參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表
共 9 人，代表股份 276,491,250 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.5178%；以網(wǎng)
絡(luò)投票方式出席本次股東大會的股東及股東代表共 3 人，代表股份 174,250 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0369％。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公
司聘請的見證律師等相關(guān)人士出席或列席了會議。
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會股東及
股東代表審議了下列議案，并形成如下決議：
1、審議通過了《公司 2016 年度董事會工作報(bào)告》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 276,665,000 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9998%%；反對 500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0
股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小投資者表決結(jié)果：同意 174,050 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.7135%；反對 500 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2865%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
2、審議通過了《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 276,665,000 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9998%%；反對 500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0
股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小投資者表決結(jié)果：同意 174,050 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.7135%；反對 500 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2865%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
3、審議通過了《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 276,665,000 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9998%%；反對 500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0
股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小投資者表決結(jié)果：同意 174,050 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.7135%；反對 500 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2865%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
4、審議通過了《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 276,665,000 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9998%%；反對 500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0
股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小投資者表決結(jié)果：同意 174,050 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.7135%；反對 500 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2865%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
5、審議通過了《公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 276,665,000 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9998%%；反對 500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0
股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小投資者表決結(jié)果：同意 174,050 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.7135%；反對 500 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2865%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 276,665,000 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9998%%；反對 500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0
股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小投資者表決結(jié)果：同意 174,050 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.7135%；反對 500 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2865%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
同時(shí)，獨(dú)立董事在本次股東大會上就 2016 年度履職情況進(jìn)行了述職。
三、律師出具的法律意見
江蘇泰和律師事務(wù)所閻登洪律師、顏愛中律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)
場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行
政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員
和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 2016 年度股東大會決議》；
2、《江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 2016 年度股東
大會的法律意見書》。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 4 月 19 日